浙江伟明环保股份有限公司董事会提名委员会 关于对董事会换届选举董事候选人的审查意见 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《浙江伟明环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，董事会 提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并广泛征求意见，就公司董事会换 届选举出具审查意见如下： 经审查，董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《规 范运作》和《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在其他违法违规情形。独 立董事候选人未持有公司股票，其教育背景、工作经历、业务能力等均符合公司 独立董事的任职要求，且具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性。 我们同意提名项光明先生、陈革先生、朱善银先生、朱善玉先生、项鹏宇先 生、项奕豪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李莫愁,已充分了解并同意由提名人浙江伟明环保股份 有限公司董事会提名为浙江伟明环保股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任浙江伟明环保股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织 ...

浙江伟明环保股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《浙江伟明环 保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-108 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于为相关子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、被担保人名称：子公司昆山伟明再生资源有限公司（简称"昆山公司"）。 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江伟明环保股份有限公 司（以下简称"公司"，含全资或控股子公司）拟为昆山公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度；截至公告日，公司为昆山公司提供担保余额为 0 元。 3、本次担保无反担保。 4、公司目前无逾期对外担保。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 公司将在后续实际发生对上述子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股 票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司 2023 年 12 月 1 日第六届董事会第四十六次会议和第六届监事会第三十 五次会议审议通过了《关于公司为相关子公司提供对外担保的议案》，本议案尚 需提 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-109 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金投资项目延期概况：蛟河市生活垃圾焚烧发电项目达到预定可使用 状态日期延期至 2024 年 11 月。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第六届董事会第四十六次会议和第六届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进 行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号《关于核准浙江伟明环保 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司公开发行 147,700.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,477. ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-105 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 1 日在浙江省温州市 市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董 事会第四十六次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江伟明环保股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 公司第六届董事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江伟明环保股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"或"公司"）2022 年 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号《关于核准浙江伟明环保 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司公开发行 147,700.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,477.00 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 147,700.00 万元，扣除 承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,235.88 万元（不含税），实际募集资金净 额为人民币 146,464.12 万元。上述 ...

关于对外投资并签署昆山再生资源综合利用项目 特许经营协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-104 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 重要内容提示： 投资标的名称：昆山再生资源综合利用项目（以下简称"本项目"或 "昆山项目"），由公司与昆山市水务集团有限公司（以下简称"昆山水务公 司"）一起新设昆山伟明再生资源利用有限公司（以下简称"昆山公司"）负责 项目实施。 特别风险提示：本项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性 因素，存在项目审批和建设延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目运营 期间存在垃圾供应量不足、垃圾处理费收入不能及时收取以及国家产业、税收 政策变化的风险。 一、对外投资和签署特许协议概述 2023 年 11 月 7 日，公司收到招标人昆山市城市管理局、招标代理机构苏 州公正建设咨询房地产评估有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为"昆山 再生资源综合利用项目"的中标单位。 公 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-103 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于项目中标情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标人昆山市 城市管理局、招标代理机构苏州公正建设咨询房地产评估有限公司发来的《中标 通知书》，确认公司为"昆山再生资源综合利用项目"（以下简称"本项目"或 "项目"）的中标单位，现将中标情况公告如下： 一、中标项目的主要情况 1、项目名称：昆山再生资源综合利用项目 2、总投资：约人民币 14.78 亿元。 3、服务范围：本项目主要处理昆山市的生活垃圾，协同处理餐厨和厨余垃 圾，焚烧产生的飞灰经稳定化后送至填埋场专区填埋。 4、建设内容：新建垃圾焚烧发电厂，生活垃圾处理能力 2250 吨/日，协同 处理餐厨和厨余垃圾能力 700 吨/日（其中餐厨垃圾 200 吨/日，厨余 500 吨/日）， 配套建设飞灰填埋场一座，飞灰处理规模 90 吨/日，有效库 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-102 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：伟明环保设备有限公司（以下简称"设备公司"），系 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 HTU330628701FBWB2023N0004），愿意为设备公司与建设银行于 2023 年 10 月 18 日 签 订 的 《 人 民 币 流 动 资 金 贷 款 合 同 》 （ 合 同 编 号 ： HTU330628701FBWB2023N0006）项下的债务提供连带责任保证。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司 2023 年 4 月 21 日第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二 十五次会议审议通过了《关于公司为子公司提供对外担保议案》，公司拟为相 关控股子公司提供总计不超过人民币 30 亿元的担保额度，其中，为全资子公司 设备公司申请 ...