（一）关于变更公司注册资本 1、2023 年限制性股票激励计划首次授予 2023 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于<浙江伟明环保股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江伟明环保股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。上述议案已 经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-107 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于修改《公司章程》及董事会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及董事会议 事规则的议案》，公司拟对《公司章程》和《董事会议事规则》中的部分内容进 行修订，具体内容如下： 一、《公司章程 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李光明，已充分了解并同意由提名人浙江伟明环保股份 有限公司董事会提名为浙江伟明环保股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江伟明环保股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

浙江伟明环保股份有限公司 董事会议事规则 浙江伟明环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江伟明环保股份有限公司（以下简称：公司）董事会的议 事方式和决策程序，保障董事和董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《浙江伟明环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，特制定本董事会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开董事会，保证各位董事能够依法行使权利。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。 第三条 董事会应当严格按照《公司法》、《公司章程》和股东大会的授权 行使职权，不得越权形成决议。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； 1 浙江伟明环保股份有限公司 董事会议事规则 （三）在发生特大 ...

浙江伟明环保股份有限公司董事会 战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及治理（ESG） 的管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《浙江伟明环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，作为公司研究、制定、规划公 司战略与 ESG 相关事项的专门机构，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和 ESG 工作进行研究， 战略与 ESG 委员会在董事会领导下工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江伟明环保股份有限公司董事会,现提名李光明为 浙江伟明环保股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 伟明环保股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与浙江伟明环保股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 独 立 董 事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 交 易 所 自 律 监 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-0** 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即将到 期，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司 2023 年 12 月 1 日召开的职工代表大会民主选举，选举汪和平女士担任公司第七届监事会职 工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司 2023 年第三次临时股东 大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届 监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 浙江伟明环保股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 汪和平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历，1995 年 8 月至 2000 年在轻工机械 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | 公告编号：临 | 2023-110 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 转债 22 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

浙江伟明环保股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以电 子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召 开第六届监事会第三十五次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席刘习兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《浙江伟明环保股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-106 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第六届监事会任期即将到期，根据《公司法》《公司章程》等相关法律 法规的规定，同意选举王靖洪先生、李玉燕女士为第七届监事会非职工代表监事 侯选人，与工会委员会选举的职工代表 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-113 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 1、被担保人名称：伟明环保设备有限公司（以下简称"设备公司"），系 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 2、本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为设备公司担保的金额为人 民币 27,500.00 万元；发生本次担保前公司对设备公司实际提供担保的金额为人 民币 77,472.97 万元。 3、本次担保无反担保。 4、特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 2,060,667.81 万元，占公司 2022 年经审计净资产 195.44%，其中对外担保实际 发生余额 315,564.76 万元，占公司 2022 年经审计净资产 29.93%。敬请投资者 关注投资风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近日，根据设备公司业务发展需要，公司与宁波银行签订《最高额保证合 同》（编号：07600KB23000001），本次最高债权限额为等值人民币 12,500 万 元；公司还与招商银行股份有限公司温州分行（以下简称"招商银行"）签订 浙江伟明 ...

浙江伟明环保股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 公司独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行职责。 第四条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，公司应当予以免职，并按规定补足独立董事人数。 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性 文件和《浙江伟明环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，为进一步完善浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护股东及债权人利 益，促进公司的规范运作，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专 业人士指具有会计、审计或者财务管理专业的高 ...