本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-058 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 | | | 1 | 年 2023 31 | 12 | 月 | 日募集资金专户余额 | 32,039.07 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：募集资金投资项目本期投入资金 | | | | 2,167.31 | | 减：暂时闲置募集资金购买大额存单 | | | | 43,000.00 | | 加：赎回大额存单 | | | | 30,000.00 | | 加：2024 年 | | 1-6 | 月扣除手续费后存款利息收入 | 270.68 | | 加：2024 年 | | 1-6 | 月理财产品投资收益 | 262.66 | | 2024 年 月 | 6 | 30 | 日募集资金专户余 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《上海 荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资子公司、控股子公司（以下共同 简称"子公司"）。 第九条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力并具有以下条件之一 的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度，并应 获得公司董事会批准。公司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公 司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于变更公司 2021 年回购股份用途暨注销部分回购 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、回购资金来源：公司自有资金。 一、变更前回购方案概述 公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次 变更前回购股份用途：用于股权激励及员工持股计划。 变更后回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销回购专用 证券账户中 2021 年回购股份方案已回购的 1,995,479 股股份，注销完成 后公司总股本将由 179,377,241 股变更为 177,381,762 股，注册资本将 由 179,377,241 元变更为 177,381,762 元。本次变更回购股份用途及注 销事项尚需提交公司股东大会审议 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于注销部分回购股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》以及《关于变更注册 资本及修订<公司章程>的议案》。以上议案还需经过股东大会审议。具体回购注 销情况如下： （一）本次注销回购股票的相关规定及注销股份数量 公司于 2021 年 2 月 4 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十 次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。回购股份规模：不 低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），不超过人民币 10,000 万元（含 10,00 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-063 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦 公司会议室 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《上海荣泰健康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则, 作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务，其具体职责 另行规定。 第五条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专 ...

注册资本与股份变更 - 公司注册资本由138,973,899元变更为177,381,762元[4] - 股份总数由138,973,899股变更为177,381,762股[4] - 2023年年度利润分配以资本公积金每10股转增3股，股份增加40,402,745股[5] - 拟注销2021年回购的1,995,479股用于减少公司注册资本[8] 可转换债券 - 2020年10月30日公开发行600万张A股可转换公司债券，发行总额60,000.00万元[6] - 截至2024年7月30日，可转换债券累计转股股数为4,496股，本次变更597股[7] 公司章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本由13,897.3899万元修订为17,738.1762万元[9] - 《公司章程》第二十条公司股份总数由13,897.3899万股修订为17,738.1762万股[9] 利润分配 - 公司每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东分配[11] - 当最近一个会计年度年末资产负债率高于70%，公司可不进行利润分配[11] 其他规定 - 公司制定股利（或股份）派发方案后，须在2个月内完成派发事项[11] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[13] 审议事项 - 本次变更注册资本并修订《公司章程》需提交股东大会审议[14]

业绩总结 - 2024年半年度归属上市公司股东净利润1.1133662748亿元[5] - 截至2024年6月30日，母公司可供分配利润8.2681375398亿元[6] 利润分配 - 拟以175078562股为基数派现52523568.60元（含税）[6] - 拟派现占2024年半年度归母净利润比例47.18%[6] - 拟向全体股东每10股派现3.00元（含税）[6] 决策进展 - 2024年8月27日董事会、监事会审议通过中期利润分配议案[9][11] - 方案需经2024年第二次临时股东大会审议通过方可实施[4][8][12] - 若总股本变动，拟维持每股分配比例不变，调整分配总额[3][7]