会议出席情况 - 出席会议股东和代理人272人[5] - 出席股东持有表决权股份1,696,670股，占比1.6673%[5] - 公司9名董事全部出席，3名监事1人出席[11] 会议表决情况 - A股股东同意票数1,525,171，比例89.8920%[9] - A股股东反对票数95,569，比例5.6327%[9] - A股股东弃权票数75,930，比例4.4753%[9] 会议其他信息 - 股东大会于2025年3月7日在上海青浦召开[6] - 本次股东大会召集、召开及表决程序合法有效[13]

投资信息 - 公司拟投资3000万元参与设立宁波甬元稳仲创业投资合伙企业，持股6%[4][5] - 合伙企业目标认缴总金额10亿元，首次交割后初始认缴5亿元[5] - 宁波甬元稳仲创业投资合伙企业拟募集规模50000万元[25] 各公司情况 - 苏州维特力新创业投资管理有限公司注册资本1亿元，卫哲持股60%，朱海龙持股40%[8][9] - 宁波市甬元投资基金有限公司注册资本50亿元，宁波市金融控股有限公司持股100%[13][14] - 慈溪市工业和信息产业股权投资基金合伙企业注册资本5.02亿元，慈溪市工业投资有限公司持股99.48%[15] 投资占比 - 苏州维特力新创业投资管理有限公司对合伙企业认缴600万元，占比1.20%[25] - 上海荣泰健康科技股份有限公司对合伙企业认缴3000万元，占比6.00%[25] - 宁波市甬元投资基金有限公司对合伙企业认缴10000万元，占比20.00%[25] 费用与收益分配 - 宁波甬元稳仲创业投资合伙企业管理费费率为2%/年[34] - 合伙企业投资项目可分配收入80%归有限合伙人，20%归普通合伙人[37] 投资影响与风险 - 公司投资基金可拓展领域、优化布局、提升收益和创新能力[41] - 投资资金为自有资金，不纳入合并报表，不影响运营和财务状况[41] - 拟投资合伙企业未完成注册，投资需备案，实施有不确定性[42] - 股权投资周期长，本次投资可能面临较长回收期[42] - 合伙企业运营可能无法达预期收益或亏损，公司风险敞口不超3000万元[42] 合同相关 - 合同受中国法律管辖，争议协商不成提交上海仲裁[40] - 仲裁裁决终局，败诉方负担费用，仲裁时合同继续履行[40]

上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二五年三月 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 3 月 7 日（星期五）14：00 网络投票：2025 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 二、现场会议地点 上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议 室 三、会议主持人 上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生 四、会议审议事项 1、审议《关于预计公司 2025 年年度日常关联交易的议案》。 1、会议主持人宣布会议开始 2、会议主 ...

公司信息 - 证券代码为603579，简称为荣泰健康[1] - 转债代码为113606，简称为荣泰转债[1] - 公司邮箱为public@rotai.com[3] - 投资者热线电话为021 - 59833669[3] 股东大会 - 公司拟于2025年3月7日14:00召开2025年第一次临时股东大会[2] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式[2] - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[3] - 投资者可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[3]

关联公司业绩 - 嘉兴瓯源电机2024年末总资产6192.42万元、负债3017.46万元、净资产3174.96万元、营收5483.47万元、净利润 - 225.02万元[1] - 苏州尚色金属2024年末总资产1056.36万元、负债977.78万元、净资产78.58万元、营收2900.48万元、净利润57.37万元[2] - 上海有摩有样2024年末总资产5420.75万元、负债3420.49万元、净资产2000.25万元、营收9599.22万元、净利润383.94万元[2][3] 2024年关联交易 - 向嘉兴瓯源电机采购原材料预计4508.00万元，实际3797.46万元[5] - 向苏州尚色金属采购原材料预计3278.00万元，实际2935.33万元[5] - 向上海有摩有样销售预计2338.50万元，实际2253.71万元[5] 2025年关联交易 - 预计与关联方日常关联交易金额11397.28万元[7] - 预计向嘉兴瓯源电机采购2920.96万元，占比4.55%[7] - 预计向苏州尚色金属采购3560.42万元，占比5.14%[7] - 预计向上海有摩有样销售4915.90万元，占比10.66%[7] 交易审议情况 - 2025年2月19日董事会审议通过年度日常关联交易议案[10] - 交易事项需提交股东大会审议，关联股东回避表决[10][11][13] - 独立董事发表事前认可及同意意见[10] - 监事会认为定价符合市场原则，无损害股东利益情形[10] - 保荐机构认为交易为日常经营所需，程序合规，同意交易事项[13]

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年年度日常关联交易的公告 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称；荣泰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 2 月 19 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二十次会议，以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果 审议通过了《关于预计公司 2025 年年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司 2025 年度将发生的采购原材料及销售日常关联交易进行了预计，关联董事林光 荣、林琪、张波、王军良回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股 东将回避表决。 2025 年 2 月 19 日，公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议对该议案进 行了审议，全体独立董事审议通过本议案，独立董事认为：公司与 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-006 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日 至 2025 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 3 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议于2025年2月19日召开[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于预计公司2025年年度日常关联交易的议案》[4] - 关联监事曹韬回避表决，2名赞成，占全体非关联监事人数100%[5] - 该议案尚需提请公司股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年2月19日召开[3] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于预计公司2025年年度日常关联交易的议案》[4] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》[8] 表决结果 - 日常关联交易议案5名赞成，占全体非关联董事人数100%[6] - 召开临时股东大会议案9名赞成，占全体董事人数100%[9]

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次投资的私募基金无保本及最低收益承诺。私募基金可能存在资金损 失风险、基金运营风险、流动性风险、政策风险、税收风险、操作或技术风险及 不可抗力风险等。公司可能面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司 损益的风险、操作或技术风险等风险。 公司对本次投资的风险有充分认识，将密切关注基金经营管理状况及其投资 的具体范围，对基金产品的运行情况进行持续跟踪、分析，及时了解产品投资方 向及运营情况，加强监督，维护公司资金的安全。本次投资领域与公司主营业务 不存在协同关系。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为提高公司的资金使用效率，增加公司收益，在不影响正常生产经营、有效 私 ...