此外，该款座椅采用全机械结构，按摩力度比气动按摩更强，运行噪声却能控制在30dB以内，与新能 源车型的静谧特性完美契合；安全方面，专利溃缩机构设计通过了严苛的汽车座椅安全标准，在极限工 况下为乘员保驾护航。目前，该产品已通过耐久、功能测试，并拥有全套整椅功能匹配解决方案，兼顾 各项舒适功能需求，预计将于年底SOP投放市场。 荣泰健康集团总经理林琪强调："与佛吉亚的战略合作是公司'技术出海'的重要里程碑。依托佛吉亚的 全球化布局，荣泰摩忻的健康科技将赋能更多国际车企，为全球用户提供超越期待的出行健康解决方 案。" 荣泰健康(603579)官方微信公众号消息，4月23日至5月2日的2025上海国际车展期间，公司旗下上海摩 忻智能科技有限公司（下称"荣泰摩忻"）与全球汽车技术供应商FORVIA佛瑞亚集团，联合研发的革命 性产品3D"禅境"座椅，在此次车展中亮相。 据悉，3D"禅境"座椅首次将专业按摩椅技术引入汽车座舱系统，开创了车载健康体验新时代。具体而 言，通过独创的双球头连杆结构，"禅境"座椅成功在有限空间内复现真人按摩师"揉捏""敲击""抓握"等 核心按摩技法。特别设计的隐藏式按摩头在非工作状态下完全收纳，完 ...

文章核心观点 文章围绕上海荣泰健康科技股份有限公司2024年年度报告展开，介绍公司基本情况、行业环境、经营模式、市场地位、财务状况等，还提及董事会会议决议及诉讼事项 [1][24][44] 分组1：重要提示 - 年度报告摘要来自全文，投资者可到指定网站阅读全文 [1] - 公司董监高保证报告内容真实准确完整，承担法律责任 [1] - 全体董事出席董事会会议 [2] - 中汇会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [3] - 公司拟以总股本扣除回购专户股份为基数，每10股派发现金股利3.5元，加上中期已派3元，2024年全年每10股派6.5元 [4] 分组2：公司基本情况 行业情况 - 公司所处按摩器具行业属专用设备制造业 [5] - 按摩器具通过机电等技术模拟人手按摩，分能耗与无能耗、主动与被动类型，还可按部位和形态细分 [6] - 按摩椅行业经历初级、快速发展阶段，现进入成熟阶段，全球市场稳步增长，亚太是主要驱动力，国内竞争激烈，产品呈智能化等趋势，政策利好，出口有机会也有挑战，行业有一定周期性但特征相对弱化 [6][7] - 2024年国际电工委员会发布按摩器具新标准，国家提出消费政策，居民健康意识提升，“健康中国”战略及地方产业支持政策利好行业 [8][9] 公司业务 - 公司主要从事按摩器具设计、研发等，打造按摩体验平台提供共享按摩服务 [10] - 主要产品为按摩椅和按摩小件，按摩椅提供全身按摩体验，按摩小件专注特定部位 [11] - 国内市场以自有品牌经营为主并提供ODM代工，国外以ODM代工为主并推广自有品牌 [12] - 国内业务有经销、直营等五种销售方式，构建立体营销渠道；出口业务先推荐试样，根据反馈改进后批量生产销售，均为直接销售，以FOB方式为主 [13][14][15] - 生产采用订单生产模式，采购依据订单数量和安全库存，选定2 - 3家主要原材料供应商，数量多的原材料就近选择 [16][17] - 公司是国内按摩椅龙头和全球重要生产企业，有完善体系，采取品牌差异化战略，国内外有销售渠道，客户资源稳定 [18] - 业绩驱动因素包括健康保健产品需求提升、老龄化进程加速、消费群体年轻化 [20] 财务与股东情况 - 公布近3年和报告期分季度主要会计数据和财务指标 [21] - 披露报告期末及年报披露前一个月末股东情况，包括普通股股东总数等 [21] 分组3：重要事项 - 报告期内公司营业收入、利润总额、净利润等指标同比下降 [22] 分组4：董事会会议决议 - 会议审议通过2024年年度报告及摘要、总经理工作报告等多项议案，部分议案需提请年度股东大会审议 [25][29][30] - 公司拟继续聘请中汇会计师事务所为2025年度审计机构 [32] - 公司2025年度拟向中国建设银行上海长三角一体化示范区支行申请5亿元综合授信 [39] 分组5：第一季度报告 财务数据 - 公布主要会计数据、财务指标、非经常性损益项目和金额，说明部分指标变动情况及原因 [41][43] 股东信息 - 披露普通股股东总数等情况，截至报告期末回购专用证券账户持股情况 [43] 诉讼事项 - 发美利起诉公司侵权，法院判决公司赔偿510万元等，国家知识产权局宣告涉诉专利权无效，公司申请驳回起诉，结果待定 [44][45][46] 财务报表 - 公布2025年第一季度合并资产负债表、利润表、现金流量表，未经审计 [47]

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-028 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大 股东大会召开日期：2025年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 厦公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日 至2025 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网 ...

利润分配 - 公司2024年度每10股派发现金红利3.50元（含税）[13] 审计机构 - 公司拟继续聘请中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[16] 综合授信 - 公司2025年拟向多家银行申请综合授信，总计32亿元[21][23][25][28][30][32][35][37][39][43] 融资协议 - 公司拟与花旗银行上海分行签非承诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值700万美元[46] 待审议议案 - 公司2025年度使用闲置自有资金买理财产品等多项议案需提请2024年年度股东大会审议[48][50][51][53][54][57][59][60][61][62] 监事会情况 - 监事会会议应到3人实到3人，各项议案赞成率多为100%[3][37][40][44][47][49][52][56][60][62][64] 报告审议 - 公司2025年第一季度报告议案审议通过[63][64] 薪酬方案 - 公司第四届监事会监事薪酬方案议案直接提交股东大会审议[58]

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹 桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已 于 2025 年 4 月 12 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事 长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润191,945,865.16元，母公司净利润100,382,254.10元[6] - 截至2024年底，母公司可供分配利润798,162,778.92元[6] 利润分配 - 拟10股派3.5元，派现61,282,679.85元[6] - 2024年现金分红113,806,248.45元，占比59.29%[6] - 现金分红和回购注销合计173,406,560.97元，占比90.34%[6] 会议审议 - 2025年4月23日董监事会通过利润分配预案[12][13] - 方案需经2024年年度股东大会审议通过[15]

万和证券股份有限公司关于 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度持续 督导报告 | 保荐机构名称 | 万和证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司名称 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 | | 保荐代表人 | 刘光宇、周耿明 | 一、保荐机构持续督导工作概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，公司公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券(每张面值 100 元人民币）,募集资金总额为人民 币 60.000.00 万元,扣除发行费用后,募集资金净额约 59.398.23 万元。本次发行 证券已于 2020年11月20日于上海证券交易所上市。万和证券担任其公开发行 可转换公司债券的保荐机构,履行对公司的持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关法规的规定,万和证券现就 2024 年 度持续督导工作情况报告如下: | 序号 | 工作内容 实施情况 | | --- | --- | | | 建立健全并 ...

万和证券股份有限公司关于 上海荣泰健康科技股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"万和证券"）作为上海荣泰 健康科技股份有限公司（以下简称"荣泰健康"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号一持续督导》等法律法规的要求,对荣泰 健康使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,具体的 核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，公司公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民 币 60,000.00 万元,扣除发行费用后,募集资金净额约 59,398.23 万元。上述募集 资金已于 2020 年 11 月 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.co）"进行查 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.6gov.co）"进行查 。 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨渊，作为上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，于 2022 年 10 月 18 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会上被选 举为公司第四届董事会独立董事。在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《上海荣泰健康科 技股份有限公司章程》《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司和全体股东利益。现将 2024 年度任职期间本人的履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董事 会人数的三分之一以上，且为会计、法律、公司所从事行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了 董事会决策的独立性。公司第四届董事会独立董事为谢树志先生、刘林森女士和 杨渊先生。 （一）独立董事个人基本情况 杨渊，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，大专学历。历任上海尊筑 ...