上海荣泰健康科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上十公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2013 年 12 月 19 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 执行事务合伙 人 高峰、余强 2024 年末合伙人数量 116 人 2024 年末执业 人员数量 注册会计师 694 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 289 人 2024 年业务收 入（经审计） 业务收入总额 101,434 万元 审计业务收入 89,948 万元 证券业务收入 45,625 万元 2023 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情 ...

一、审议并通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 《上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘 要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在 实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情 形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司 可持续发展。同意《上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》及其摘要的相关内容。 该员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-027 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届职工代表大会第九次会议决议公告 本公司董事会及 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-022 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类 投资金额：不超过人民币 9 亿元 已履行及拟履行的审议程序：本事项经第四届董事会第二十一次会议及第 四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、 流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进 行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取 较好的财务性收益。 （二）资金来源 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高公司 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）外贸业务占比较大， 且多采用外币结算。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成 一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利 影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司有必要结合资金管理要求 和日常经营需要，使用自有资金适度开展外汇衍生品交易。 二、公司开展外汇套期保值的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，其 交易额度折合不超过3亿美元，上述额度在有效期限内可循环使用，如需保证金， 保证金为公司自有资金。在审批有效期内，任一时点的合计金额折合不超过3亿 美元。 （二）资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易，交易 品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、韩元等币种。主要通过 外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等金融工具进行。 （四）交易期限 在上述额度 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 上海荣泰健康科技股份有限公司 中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3、诚信记录 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。 中汇最近一年（2024 年度）业 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定等规定，在2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下： 公司第四届董事会审计委员会由独立董事谢树志、独立董事刘林森和董事吴 小刚组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事谢树志先生担任，符合上海 证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。报告期内，审计委员 会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、 指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司 审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计 | | 审议通过《关于公司 2023 年第四季度内部 | | 委员会第六次会议 | | 审计报告的议案》《关于公司 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的企业会计准则进行相 应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第 18 号》(财 会(2024)24 号，以下简称"解释第 18 号")，解释第 18 号规范了关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，无需提 交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东会审议。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中汇会计师资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 | | 8 号华联时代大厦 | A 幢 601 | ...

股价表现与交易数据 - 荣泰健康今日跌停，全天换手率17.65%，成交额7.47亿元，振幅4.69% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出1198.05万元，因日跌幅偏离值达-10.06%上榜 [2] - 前五大买卖营业部合计成交1.19亿元，买入5359.64万元，卖出6557.68万元，净卖出1198.05万元 [2] - 第一大买入营业部为国泰君安证券总部(1189.14万元)，第一大卖出营业部为中信证券上海分公司(1881.47万元) [2] - 近半年累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均涨1.68%，上榜后5日平均跌5.47% [2] - 今日主力资金净流入1614.57万元(特大单506.94万元，大单1107.63万元)，但近5日净流出1.11亿元 [2] 财务数据 - 前三季度营业收入11.64亿元(同比下降10.30%)，净利润1.43亿元(同比下降6.08%) [3] 机构评级与目标价 - 近5日1家机构评级买入，国泰君安证券给予目标价31.47元(3月30日研报) [3] 龙虎榜交易明细 - 买入前五席位：国泰君安总部(1189.14万元)、财通证券杭州丽水路(1165.05万元)、东方财富拉萨团结路(1060.63万元)等 [3] - 卖出前五席位：中信证券上海分公司(1881.47万元)、瑞银证券上海浦东(1354.21万元)、东方财富拉萨金融城(1220.89万元)等 [3][4]

可转债发行 - 2020年10月30日公开发行600万张可转换公司债券，总额6亿元，期限6年[3] - 2020年11月20日“荣泰转债”在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计49.3万元“荣泰转债”转股，数量19,263股，占比0.0138%[2] - 2025年1 - 3月，34.2万元“荣泰转债”转股，数量14,597股，占比0.0104%[10] 转股价格 - “荣泰转债”自2021年5月6日起可转股，初始价格33.32元/股，最新23.42元/股[6] 股本变化 - 2024年底总股本177,381,932股，2025年3月因转股增至177,396,529股[12][13]