公司人事变动 - 荣泰健康聘任林琪先生为总经理 [2] - 该人事任命于10月15日晚间通过公司公告发布 [2]

公司人事变动 - 荣泰健康于10月15日晚间发布公告 [1] - 公司聘任张波先生为董事会秘书 [1]

公司人事变动 - 公司于10月15日晚间发布公告 [1] - 公司聘任王方先生为内部审计部门负责人 [1]

公司人事任命 - 荣泰健康于10月15日晚间发布公告 [1] - 公司聘任廖金花女士为财务负责人 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年10月15日召开第五届职工代表大会第一次会议 [2] - 经全体与会职工代表表决，选举吴小刚先生为公司第五届董事会职工代表董事 [2]

公司会议 - 公司于2025年10月15日召开第五届职工代表大会第一次会议[1] 人事变动 - 会议选举吴小刚为公司第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 吴小刚1979年出生，中南财经政法大学本科学历[5] - 吴小刚2003年起历任多职，现任公司董事、品牌运营事业部总经理[5]

董事会换届 - 2025年10月15日公司完成董事会换届选举，第五届董事会由9名董事组成[1] - 独立董事刘林森、董事王佳芬换届后不再任职[7] 人员聘任 - 同日聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人[5][6] - 董事长为林光荣，总经理为林琪，财务负责人为廖金花[2][6] - 董事会秘书为张波，证券事务代表为彭丽[6] 章程修订 - 《公司章程》修订生效后，公司不再设置监事会[7] 人员信息 - 张波、王军良现任公司董事，吴小刚任董事兼品牌运营事业部总经理[13][16] - 谢树志、王海峰、杨渊为公司独立董事[14][15] - 孔健任公司副总经理，王方任内部审计部负责人[17][19]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月15日召开，股权登记日为10月10日[5] - 出席股东大会股东及代表103人，代表有表决权股份73,983,626股，占比36.7981%[6] - 现场会议股东及代表2人，代表有表决权股份73,320,130股，占比36.4682%[7] - 网络投票股东及代表101人，代表有表决权股份663,496股，占比0.3300%[7] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意73,721,666股，占比99.6459%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意73,725,266股，占比99.6507%[10] - 《关于制订<董事、高管薪酬管理制度>议案》中小投资者同意400,636股，占比60.3825%[13] - 《关于制订<防范关联方占用资金管理制度>议案》同意73,878,536股，占比99.8579%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>议案》同意73,722,966股，占比99.6476%[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>议案》同意73,721,366股，占比99.6455%[16] - 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》同意73,722,966股，占比99.6476%，反对239,660股，占比0.3239%，弃权21,000股，占比0.0285%[17] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》同意73,722,966股，占比99.6476%，反对239,660股，占比0.3239%，弃权21,000股，占比0.0285%[18] - 《关于制订公司<利润分配管理制度>的议案》同意73,880,396股，占比99.8604%，反对82,230股，占比0.1111%，弃权21,000股，占比0.0285%[19] - 《关于制订公司<利润分配管理制度>的议案》中小投资者同意560,266股，占比84.4415%，反对82,230股，占比12.3934%，弃权21,000股，占比3.1651%[19][20] 董事选举情况 - 林光荣当选非独立董事，获73,609,961票，占比99.4949%，中小投资者选举票数289,831票，占比43.6824%[22] - 林琪当选非独立董事，获73,549,455票，占比99.4131%，中小投资者选举票数229,325票，占比34.5631%[23] - 廖金花当选非独立董事，获73,549,890票，占比99.4137%，中小投资者选举票数229,760票，占比34.6286%[24] - 张波当选非独立董事，获73,550,449票，占比99.4144%，中小投资者选举票数230,319票，占比34.7129%[25] - 谢树志当选独立董事，获73,550,448票，占比99.4144%，中小投资者选举票数230,318票，占比34.7127%[29] - 王海峰当选独立董事，获73,558,869票，占比99.4258%，中小投资者选举票数238,739票，占比35.9819%[31]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于10月15日在上海市青浦区召开[3] - 出席会议股东和代理人103人，持有表决权股份73,983,626股，占比36.7981%[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意票数73,721,666，占比99.6459%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意票数73,725,266，占比99.6507%[8] - 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》同意票数73,720,766，占比99.6447%[9] - 《关于制订<防范控股股东等占用公司资金管理制度>议案》同意票数73,878,536，占比99.8579%[9] - 《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票比例60.3825%，反对票比例36.1207%，弃权票比例3.4968%[16] - 《关于制订公司<利润分配管理制度>的议案》同意票比例84.4415%，反对票比例12.3934%，弃权票比例3.1651%[16] 董事选举 - 林光荣当选第五届董事会非独立董事，得票数73,609,961，占比99.4949%[14] - 谢树志当选第五届董事会独立董事，得票数73,550,448，占比99.4144%[15] - 杨渊当选第五届董事会独立董事，得票数73,549,638，占比99.4133%[15] - 王海峰当选第五届董事会独立董事，得票数73,558,869，占比99.4258%[15] - 选举林光荣为公司第五届董事会非独立董事同意票比例43.6824%[16] - 选举林琪为公司第五届董事会非独立董事同意票比例34.5631%[16] - 选举廖金花为公司第五届董事会非独立董事同意票比例34.6286%[16] - 选举张波为公司第五届董事会非独立董事同意票比例34.7129%[16] - 选举王军良为公司第五届董事会非独立董事同意票比例34.7120%[17] - 选举谢树志为公司第五届董事会独立董事同意票比例34.7127%[17] - 选举杨渊为公司第五届董事会独立董事同意票比例34.5907%[17] - 选举王海峰为公司第五届董事会独立董事同意票比例35.9819%[17]

董事会选举 - 选举林光荣为第五届董事会董事长[3][4] - 选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年[5][9] 人员聘任 - 聘任林琪为公司总经理[10][13] - 聘任孔健为公司副总经理[14][16] - 聘任廖金花为公司财务负责人[17][18] - 聘任张波为公司董事会秘书[19][21] - 聘任彭丽为公司证券事务代表[22][24] - 聘任王方担任内部审计部门负责人[25]