业绩总结 - 公司公开发行600万张A股可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额59,398.23万元[5] - 截至2025年9月30日，前次可转债募集资金承诺投资总额59398.23万元，累计投入15172.49万元，投入进度25.54%[20] 项目变更 - 涉及变更投向的总金额为31,588.00万元，占比53.18%[7] - 原浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投资总额变更为35,172.49万元，实施期限延期至2026年12月[4] - 原募投项目设计年产能由30万台减少为15万台，投资总额由61426万元减至35172.49万元，预计达用状态时间从2025年12月延至2026年12月[13] 新项目投资 - 智能按摩装备及关键零部件制造建设项目投资总额20,000.00万元，拟投入募集资金20,000.00万元[9] - 汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目投资总额15,000.00万元，拟投入募集资金10,000.00万元[9] - 按摩控制系统与数据服务平台建设项目投资总额3,000.00万元，拟投入募集资金1,588.00万元[9] - 三个新项目合计总投资金额38,000.00万元，拟投入募集资金31,588.00万元[9] 新项目产能 - 智能按摩装备及关键零部件制造项目达产后预计年产3万台智能按摩装备[31] - 汽车座椅舒适性系统研发与制造项目达产后预计新增年产35万套汽车座椅按摩系统产能[33] 市场数据 - 2023年汽车座椅“舒适三件套”渗透率不足1%，2024年20 - 30万元区间达3.7%且覆盖20万元以下车型，2025上半年20 - 30万元区间升至5.5%[33] - 预计2029年国内智能按摩相关市场规模将突破56亿元[42] 平台数据 - 按摩控制系统与数据服务平台项目数据资源库预计规模100TB[38] - 按摩控制系统与数据服务平台大模型可支持10万级设备同时在线交互[38] 审议情况 - 2025年11月28日独立董事专门会议以3票同意通过变更部分可转债募集资金用途及项目延期议案[49] - 2025年11月28日董事会审计委员会以3票同意通过变更部分可转债募集资金用途及项目延期议案[50] - 2025年11月28日公司第五届董事会第三次会议董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[51] - 保荐机构对变更部分可转债募集资金用途及项目延期无异议[53] - 变更募集资金投资项目事项尚需提交股东会审议通过后实施[54]

业绩数据 - 2022年标的公司无营业收入，2023年营收347.7万元、净利润 - 389.06万元[24] - 2024年末标的公司总资产5415.75万元等多项数据，2025年9月30日有对应新数据[25] 收购信息 - 公司拟4200万元自有资金收购标的公司21%股权，暂估估值2亿[2][4] - 交易完成后公司合计控制标的公司56.5%表决权[2][5] - 2025年11月28日董事会审议通过收购议案[6] - 本次交易类型为购买有摩有样21%股权[21] - 交易尚处筹划阶段，最终方案未确定，完成有不确定性[2][4][5] - 交易预计不构成重大资产重组[3] - 交易未达股东会审议标准，无须提交审议[6] - 交易前公司持股18%，交易后持股39%[22][23] 其他要点 - 自尽职调查完成60日内满足条件签《股权转让协议》[30] - 甲方承诺180日内不与第三方就目标公司股权转让协商[30] - 交易完成助增公司产品管线竞争力等[33] - 拟签意向协议未实施前不影响公司正常经营和业绩[33] - 标的公司成立短，主要客户为小米，未来业绩有不确定性[34]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年12月17日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年12月17日[5] - 股权登记日为2025年12月11日[16] - 登记时间为2025年12月17日9:30 - 13:30[19] 会议地点 - 会议地点在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议变更2023年回购股份用途等议案及变更部分可转债募集资金用途等议案[8] 议案情况 - 议案1为特别决议议案[12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[12] 其他 - 现场会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理[20]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年11月28日召开第五届第三次董事会会议，审议了关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为制造业占比98.32%，其他业务占比1.37%，服务业占比0.31% [1] - 截至发稿时，公司市值为49亿元 [1]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年11月28日召开[2] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 审议通过变更2023年回购股份用途等议案，待股东会审议[3] - 审议通过筹划收购参股公司部分股权并签意向协议议案[5] - 审议通过变更部分可转债募集资金用途及项目延期议案，待股东会审议[7] - 审议通过提请召开公司2025年第三次临时股东会议案[9] 表决结果 - 各议案表决均9名赞成，占全体董事人数100%[4][6][8][9]

交易概述 - 荣泰健康拟以自有资金4200万元收购有摩有样健康科技有限公司21%的股权 [1] - 标的公司有摩有样的估值暂估为人民币2亿元 [1] - 最终交易价格将参考评估基准日为2025年9月30日的资产评估报告协商确定 [1] 控制权安排 - 交易完成后，荣泰健康计划通过与标的公司实际控制人签订一致行动人协议及表决权委托的方式，合计控制标的公司56.5%的表决权 [1] - 公司预计将取得标的公司的控制权，并将其纳入合并报表范围，成为控股子公司 [1] 标的公司业务 - 有摩有样成立于2022年1月19日，致力于按摩椅、按摩器、消费医疗及其他健康相关类产品的研发、生产、销售和服务 [2] - 公司创始团队在按摩器具行业拥有十年以上行业经验 [2] 战略合作关系 - 有摩有样是小米生态链企业，并得到小米旗下公司投资 [2] - 公司负责"米家"品牌按摩器产品的独家研发、设计和供应 [2] - 产品立项需由有摩有样提出建议并经小米同意后，再由其组织设计、研发和生产交付 [2]

募投项目变更核心信息 - 公司对原募投项目"浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目"的投资总额及募集资金投入额进行大幅调减 投资总额由61,426.00万元变更为35,172.49万元 拟投入募集资金由59,398.23万元调整为35,172.49万元 [1] - 项目预计达到可使用状态时间延期一年 由2025年12月延期至2026年12月 [1] - 项目设计产能由原规划的年产30万台调减为15万台 [1] 项目调整原因 - 外部宏观环境变化、行业发展趋势演变及公司战略优化导致项目用地审批进度低于预期 [1] - 市场消费端疲软与行业同质化竞争 使得原产能规划已不适应当前市场环境 [1] 调整后的安排与影响 - 已建成的厂房将用于公司现有生产及新的募投项目 [1] - 本次调整不影响公司主营业务正常开展 有助于提高募集资金使用效率和投资回报 增强核心竞争力 符合公司中长期发展目标 [1] - 变更事项尚需提交股东大会审议 [1]

交易概述 - 公司拟以自有资金4200万元收购有摩有样健康科技21%的股权 [1] - 标的公司整体估值暂估为2亿元人民币 [1] - 最终交易价格将参考评估报告协商确定 评估基准日为2025年9月30日 [1] - 交易完成后 公司计划通过表决权委托和一致行动人协议合计控制标的公司56.5%表决权 取得控制权 [1] - 标的公司将纳入公司合并报表范围 成为控股子公司 [1] 标的公司背景 - 有摩有样健康科技成立于2022年1月19日 [2] - 公司致力于按摩椅 按摩器 消费医疗及其他健康相关类产品的研发 生产 销售和服务 [2] - 创始团队在按摩器具行业拥有十年以上行业经验 [2] - 公司为小米生态链企业 得到小米旗下公司投资 [2] - 负责"米家"品牌按摩器产品的独家研发 设计和供应 [2] - 产品立项需经小米同意 后由有摩有样组织设计 研发和生产交付 [2]

板块整体表现 - 12月1日其他家电板块整体下跌0.48%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25% [1] - 板块内主力资金净流出1146.54万元，游资资金净流出188.12万元，而散户资金净流入1334.66万元 [1] 个股市场表现 - 融捷健康领跌板块，跌幅为1.19%，收盘价4.99元，成交量为21.01万手，成交额为1.05亿元 [1] - 奥佳华下跌0.81%，收盘价7.37元，成交量为17.24万手，成交额为1.27亿元 [1] - 荣泰健康是板块内唯一上涨个股，涨幅为0.33%，收盘价24.30元，成交量为3.61万手，成交额为8757.98万元 [1] 个股资金流向 - 荣泰健康主力资金净流出856.90万元，占成交额比例达9.78%，但散户资金净流入694.33万元，占比7.93% [1] - 奥佳华主力资金净流出233.10万元，占比1.83%，游资资金净流出519.65万元，占比4.08%，而散户资金净流入752.75万元，占比5.91% [1] - 融捷健康主力资金净流出56.54万元，占比0.54%，游资资金净流入168.96万元，占比1.61%，散户资金净流出112.42万元，占比1.07% [1]

板块整体表现 - 其他家电板块在11月28日较上一交易日下跌0.37%，而同日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85% [1] - 板块内主力资金净流出748.89万元，游资资金净流出267.41万元，散户资金净流入1016.3万元 [1] 个股表现 - 奥佳华领跌板块，收盘价7.43元，跌幅1.07%，成交额1.62亿元 [1] - 荣泰健康收盘价24.22元，跌幅0.86%，成交额8625.31万元 [1] - 融捷健康逆势上涨，收盘价5.05元，涨幅0.80%，成交额1.50亿元 [1] 资金流向 - 融捷健康主力资金净流入53.43万元，占比0.36%，游资净流入423.46万元，占比2.82% [1] - 奥佳华主力资金净流出127.85万元，占比-0.79%，游资净流出480.73万元，占比-2.98% [1] - 荣泰健康主力资金净流出674.46万元，占比-7.82%，散户资金净流入884.61万元，占比10.26% [1]