证券日报网讯10月15日晚间，荣泰健康（603579）发布公告称，公司聘任廖金花女士为财务负责人。 ...

公司治理变动 - 公司于2025年10月15日召开第五届职工代表大会第一次会议 [2] - 经全体与会职工代表表决，选举吴小刚先生为公司第五届董事会职工代表董事 [2]

公司会议 - 公司于2025年10月15日召开第五届职工代表大会第一次会议[1] 人事变动 - 会议选举吴小刚为公司第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 吴小刚1979年出生，中南财经政法大学本科学历[5] - 吴小刚2003年起历任多职，现任公司董事、品牌运营事业部总经理[5]

董事会换届 - 2025年10月15日公司完成董事会换届选举，第五届董事会由9名董事组成[1] - 独立董事刘林森、董事王佳芬换届后不再任职[7] 人员聘任 - 同日聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人[5][6] - 董事长为林光荣，总经理为林琪，财务负责人为廖金花[2][6] - 董事会秘书为张波，证券事务代表为彭丽[6] 章程修订 - 《公司章程》修订生效后，公司不再设置监事会[7] 人员信息 - 张波、王军良现任公司董事，吴小刚任董事兼品牌运营事业部总经理[13][16] - 谢树志、王海峰、杨渊为公司独立董事[14][15] - 孔健任公司副总经理，王方任内部审计部负责人[17][19]

在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会 议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 1 上海市广发律师事务所 关于上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海荣泰健康科技股份有限公司 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东大会于 2025 年 10 月 15 日在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李伟 一律师、汤颖律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律 法规、其他规范性文件以及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席 会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-075 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日 (二)股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼 荣泰大厦公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,983,626 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.7981 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | - ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-077 上海荣泰健康科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 10 月 15 日在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场荣 泰大厦公司会议室现场召开。本次会议于公司第五届职工代表大会第一次会议及 公司 2025 年第二次临时股东会选举产生第五届董事会成员后召开。为保障公司 新一届董事会工作的正常开展，经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议 通知期限要求，并以书面方式向全体董事发出会议通知。本次会议由过半数董事 共同推举董事林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司 全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ...

板块整体表现 - 其他家电板块在10月15日较上一交易日上涨3.52% [1] - 当日上证指数报收于3912.21点，上涨1.22% [1] - 当日深证成指报收于13118.75点，上涨1.73% [1] 个股价格表现 - 荣泰健康领涨板块，收盘价为32.80元，单日涨幅为5.60% [1] - 融捷健康收盘价为4.31元，单日涨幅为1.89% [1] - 奥佳华收盘价为6.67元，单日涨幅为0.91% [1] 个股成交情况 - 荣泰健康成交量为6.01万手，成交额为1.94亿元 [1] - 融捷健康成交量为18.86万手，成交额为8102.94万元 [1] - 奥佳华成交量为5.20万手，成交额为3456.39万元 [1] 板块资金流向 - 其他家电板块整体主力资金净流出129.51万元 [1] - 板块游资资金净流出791.18万元 [1] - 板块散户资金净流入920.69万元 [1] 个股资金流向 - 荣泰健康主力资金净流入605.40万元，主力净占比3.13%，游资净流出1182.66万元，游资净占比-6.11%，散户净流入577.26万元，散户净占比2.98% [1] - 奥佳华主力资金净流出293.42万元，主力净占比-8.49%，游资净流入359.09万元，游资净占比10.39%，散户净流出65.67万元，散户净占比-1.90% [1] - 融捷健康主力资金净流出441.50万元，主力净占比-5.45%，游资净流入32.39万元，游资净占比0.40%，散户净流入409.10万元，散户净占比5.05% [1]

公司股价表现 - 10月15日公司股价上涨5.44% 报收32.75元/股 成交额1.43亿元 换手率2.20% 总市值66.60亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为按摩器具的设计、研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为按摩椅96.12% 按摩小电器2.59% 其他(补充)1.00% 体验式按摩服务0.29% [1] 机构持仓动态 - 富国新兴产业股票A/B（001048）于二季度新进公司十大流通股东 持有255.75万股 占流通股比例1.44% [2] - 该基金在10月15日公司股价上涨中浮盈约432.21万元 [2] 相关基金表现 - 富国新兴产业股票A/B基金今年以来收益54.06% 同类排名242/4220 近一年收益73% 同类排名74/3857 成立以来收益243.4% [2] - 该基金最新规模为31.37亿元 [2] - 基金经理孙权现任基金资产总规模77.5亿元 任职期间最佳基金回报103.07% [3]

板块整体表现 - 其他家电板块在10月14日较上一交易日下跌0.74% [1] - 当日上证指数报收于3865.23点，下跌0.62%，深证成指报收于12895.11点，下跌2.54% [1] 个股市场表现 - 融捷健康领跌板块，收盘价为4.23元，跌幅为1.63%，成交量为24.68万手，成交额为1.06亿元 [1] - 荣泰健康收盘价为31.06元，跌幅为0.74%，成交量为5.72万手 [1] - 奥佳华收盘价为6.61元，涨幅为0.30%，成交量为7.97万手，成交额为5304.06万元 [1] 板块资金流向 - 其他家电板块主力资金净流出1919.32万元，游资资金净流出132.4万元，散户资金净流入2051.72万元 [1] - 荣泰健康主力资金净流出1146.53万元，占成交额比例为-6.30%，散户资金净流入1052.33万元，占成交额比例为5.78% [1] - 融捷健康主力资金净流出550.58万元，占成交额比例为-5.18%，游资资金净流入216.42万元，占成交额比例为2.04% [1] - 奥佳华主力资金净流出222.20万元，占成交额比例为-4.19%，游资资金净流出443.03万元，占成交额比例为-8.35%，散户资金净流入665.22万元，占成交额比例为12.54% [1]