证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-027 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 公司会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 上海荣泰健康科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称荣泰健康公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New Ci ...

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十一次会议相关事项的意见 三、关于公司 2023年度利润分配的监事会意见 经核查,我们认为:本次制定的公司 2023年度利润分配方案综合考虑了公 司目前实际情况,与公司成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的要 求,我们同意公司 2023年度利润分配的方案。 四、关于提议续聘公司 2024年度审计机构的监事会意见 经核查,我们认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注 册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务 的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务,我们同意拟继续 聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构,负责公司 2024年度财务报告审计和内部控制审计。 五、关于公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的监事会 意见 经核查,我们认为:公司 2023年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集 资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金违规存放和使用的情形。 作 ...

净利润预测 - 公司预计2024年第一季度实现净利润为5,925.21万元至6,458.48万元，同比增加58.00%至72.22%[1] - 预计2024年第一季度实现净利润为5,755.30万元至6,288.57万元，同比增加122.50%至143.11%[2] - 公司去年同期净利润为3750.13万元，扣除非经常性损益后为2586.67万元[5]

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积 向全体股东每 10 股转增 3 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回 购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额及转增总股数，并将另行公告具体调整情况。 由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司股东的净利润为 202, ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 中汇最近一年（2023 年度）业务收入为 108,764 万元，其中，审计业务收入为 97,289 万元，证券业务收入为 54,159 万元。 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 15 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 3 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长 林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 15 日下午 13 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 3 日 以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要 ...

万和证券股份有限公司关于 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年度持续 督导报告 | 保荐机构名称 | 万和证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司名称 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 | | 保荐代表人 | 刘光宇、周耿明 | 一、保荐机构持续督导工作概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，公司公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民 币 60,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额约 59,398.23 万元。本次发行 证券已于 2020 年 11 月 20 日于上海证券交易所上市。万和证券担任其公开发行 可转换公司债券的保荐机构，履行对公司的持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规的相关规定，万和证券现就 2023 年度持续督导工作情况报告如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募 集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前 提下，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及子公司使用最高不超过人民币 4 亿元的公开发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产 品或结构性存款，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上 述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资 ...