| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原材料 | 平均采购价 （万元/吨） | 上年同期 （万元/吨） | 变动比率 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 溴素 | 2.21 | 4.83 | -54.24 | | 间二甲苯 | 0.82 | 0.90 | -8.89 | | 4,6-二氯嘧啶 | 10.75 | 16.21 | -33.68 | | 液氨 | 0.31 | 0.39 | -20.51 | | 纯苯 | 0.65 | 0.72 | -9.72 | 溴素价格变动说明：主要原因系溴素市场供应量增加叠加下游需求减少引致 溴素价格大幅下跌。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露 ...

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-034 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"苏利股份"或"公司"）于2024 年4月22日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保 值业务的议案》。为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险，同意公司 及合并范围内子公司于自董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过5,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，具体情况如下: 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司在日常经营过程中会涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。在全球 经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳 健发展。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成 不利影响，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。 办理的以规避和防范汇率风险为目的的远期外汇交易业务， ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规 定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现 对董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 4. 2023 年 10 月 17 日，召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，审议 通过了《关于受让参股公司部分股权的议案》。 5. 2023 年 10 月 26 日，召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，审议 通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 6. 2023 年 12 月 14 日，召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，审 议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。 三、公司董事会审计委员会 2023 年度相关工作履职情况 2022 年公司第四届董事会完成换届选举工作，报告期内，公司第四届董事 会审计委员会由孙涛先生、崔咪芬女士和汪静莉女士三位董事组成，其中孙涛先 生和崔咪芬女士为独立董事，主任委员由孙涛先生担任。各位委 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 4、公司无对外担保逾期发生。 5、本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度对控股子公司预计担保额度的议案》，本次各项担保尚需提交公司股东大会审议， 本次董事会同意的各项预计担保事项如下： 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于 2024 年度对控股子公司预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏苏利精细化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"苏利股份"）控股子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下 简称"苏利宁夏"）、大连永达苏利药业有限公司（以下简称"大连永达苏利"）。上 述被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司。 2、本次预计担 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011011234 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏苏利精细化工股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏苏利精细化工股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011011234 号 江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称苏 利股份公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 ...

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-033 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于 2024 年度开展票据池业务暨提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）及其 合并报表范围内下属公司。 本次公司及合并范围内的下属公司为开具票据互相提供担保额度：合计不超 过人民币 10 亿元（或等值外币）。本次担保额度并非实际担保金额，实际担保金额 尚需以实际签署并发生的担保合同为准。 截至本公告披露日，公司及子公司已实际提供担保余额为 83,002.92 万元 （不包含本次担保），上述担保为公司合并报表范围内子公司之间的担保。 是否有反担保：无。 逾期担保数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。 特别风险提示：本次担保尚需提交公司股东大会审议通过，提醒投资者充分 关注风险。 公司于2024年4月22日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024年 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以电话方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会 议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公 司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。 一、监事会会议审议情况 1、审议《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议《2023 年年度报告及其摘要》 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计委 员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，本人为薪酬与考核委员 会主任委员以及提名委员会委员。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 花荣军，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学精细化 工本科。曾任湖北沙隆达股份有限公司市场处副处长，浙江禾益化工有限公司市 场部部长。现任公司独立董事，中国农药发展与应用协会主任、秘书长，中农立 华生物科技股份有限公司独立董事、浙江禾本科技股份有限公司董事，江苏辉丰 生物农业股份有限公司独立董事，四川国光农化股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与 公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，不存在影响独立性 ...

关于江苏苏利精细化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：江苏苏利精细化工股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）5835 0011 1、 专项审计报告 2、 附表 大美食計師事務所 第1页 大华核字[2024]0011011235 号关联方资金占用情况的专项说明 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011011235 号 江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏苏 利精细化工股份有限公司(以下简称苏利股份公司)2023 年度财务 投表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日签发了大 华审字[2024]0011002323 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022] ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 终止向特定对象发行A股股票事项的议案》。具体情况如下： 一、公司向特定对象发行A股股票事项的概述 2023 年 6 月 5 日、2023 年 7 月 3 日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议 以及 2023 年第二次临时股东大会，逐项审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》。公司拟向特定对象发行拟募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）的 A 股股票，扣除发行费用后的募集资金净额全部投入以下项目： 证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-038 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于终止向特定对象发行 A 股股票的公告 （一）董事会、监事会审议情况 2024年4月22日，公司召开第四届董事会第二十一次会议 ...