| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏苏利精细化工股份 有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长汪静莉女士主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 公司 2025 年半年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 ...

财务表现 - 上半年实现营业收入13.03亿元 同比增长25.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7979.06万元 同比增长1128.33% [1] - 基本每股收益0.44元 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入13.03亿元，同比增长25.04% [2] - 实现归母净利润7979.06万元，同比增长1128.33% [2]

收入和利润（同比） - 营业收入13.03亿元人民币，同比增长25.04%[20] - 公司实现合并营业收入13.03亿元，同比增长25.04%[38] - 营业收入13.03亿元人民币，同比增长25.04%[49] - 营业总收入同比增长25.0%至13.03亿元[125] - 归属于上市公司股东的净利润7979.06万元人民币，同比增长1128.33%[20] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润7979.06万元，同比增长1128.33%[38] - 归属于母公司股东的净利润为7979.06万元[126] - 扣除非经常性损益的净利润7510.15万元人民币，同比增长1141.87%[20] - 扣除股份支付影响后净利润为82,094,266.55元，同比增长1,163.80%[28] - 净利润同比增长1355.4%至8589.64万元[126] - 营业利润大幅增长1127.8%至1.06亿元[126] - 基本每股收益0.44元/股，同比增长1000%[21] - 稀释每股收益0.41元/股，同比增长355.56%[21] - 基本每股收益从0.04元/股增至0.44元/股[127] 成本和费用（同比） - 营业成本10.32亿元人民币，同比增长15.05%[49] - 销售费用1911.1万元人民币，同比增长25.47%[49] - 销售费用同比增长25.5%至1911.10万元[125] - 管理费用5580.62万元人民币，同比增长28.44%[49] - 管理费用同比增长28.4%至5580.62万元[125] - 财务费用2764.15万元人民币，同比增长92.41%[49] - 财务费用同比增长92.4%至2764.15万元[126] - 研发费用5981.97万元人民币，同比下降9.00%[49] - 研发费用同比下降9.0%至5981.97万元[126] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9660.49万元人民币，上年同期为-2450.46万元人民币[20] - 经营活动现金流量净额9660.49万元人民币，上年同期为-2450.46万元人民币[49] - 经营活动现金流量净额改善1.21亿元，从-2450万元转为正9660万元[133] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长20.1%至12.11亿元[132] - 收到的税费返还减少18.2%至4558万元[132] - 支付的职工现金增长17.2%至1.69亿元[132] - 投资活动现金流出下降0.6%至8.14亿元，主要因购建固定资产减少16.8%至3.24亿元[133] - 筹资活动现金流入下降37%至7569万元，借款减少38.3%至7413万元[133] - 期末现金及现金等价物余额下降53.1%至2.08亿元[133] - 母公司经营活动现金流出增长60.6%至5679万元，导致经营现金流转为-4726万元[135] - 母公司投资活动现金流入大幅增长2124%至6004万元，主要来自收回投资[135] - 母公司期末现金余额下降66%至1842万元[136] 资产和负债变化 - 货币资金2.42亿元人民币，同比下降45.30%[50] - 货币资金从443,041,463.42元减少至242,341,628.63元[118] - 流动资产中货币资金从5419.48万元人民币下降至1842.42万元人民币，减少66.0%[121] - 交易性金融资产期末余额150,282,753.00元，较期初减少约48.2%[57] - 交易性金融资产从290,380,336.97元减少至150,282,753.00元[118] - 应收款项融资期末余额254,502,944.17元，较期初减少34.6%[57] - 应收账款融资从127.29万元人民币减少至32.62万元人民币，下降74.4%[121] - 在建工程4.68亿元人民币，同比增长56.00%[50] - 长期股权投资从18.95亿元人民币增加至19.04亿元人民币，增长0.4%[122] - 未分配利润从13.30亿元人民币增长至14.10亿元人民币，增加6.0%[120] - 期末未分配利润达2,593,194,890.34元[139] - 公司未分配利润期末余额为1,349,042,650.23元[142] - 未分配利润从上年期末620,009,064.92元减少至本期期末600,455,009.15元，减少19,554,055.77元[145] - 归属于上市公司股东的净资产25.93亿元人民币，较上年度末增长5.20%[20] - 归属于母公司所有者权益从24.65亿元人民币增长至25.93亿元人民币，增长5.2%[120] - 公司2024年上半年期末归属于母公司所有者权益为2,480,594,818.74元[140] - 总资产55.36亿元人民币，较上年度末下降3.59%[20] - 公司总资产从574.19亿元人民币下降至553.60亿元人民币，减少3.6%[119][120] - 截至2025年6月30日公司总资产5,535,976,000元，资产负债率39.97%[115] - 公司资产负债率由年初的44.45%降至39.97%[38] - 负债总额从25.52亿元人民币减少至22.13亿元人民币，下降13.3%[120] - 应付票据1.02亿元人民币，同比下降74.32%[50] - 应付票据从3.98亿元人民币大幅减少至1.02亿元人民币，下降74.3%[119] - 短期借款从6994.23万元人民币减少至4905.36万元人民币，下降29.9%[119] - 应付债券从9.34亿元人民币减少至9.09亿元人民币，下降2.6%[119][122] - 受限资产总额86,431,832.13元，其中货币资金34,009,775.91元（承兑/信用证保证金），应收票据52,422,056.22元（票据质押担保）[53] - 境外资产规模为301,309.27元人民币，占总资产比例0.01%[52] 业务线表现 - 公司农药及农药中间体销售2.32万吨，较同期增长41.49%[38] - 公司阻燃剂及阻燃剂中间体销售1.09万吨，较同期增长5.86%[38] - 间苯二甲腈项目于2023年9月30日达到预定可使用状态，报告期产生收入（含自用量）14,691.28万元[86][87] 子公司表现 - 子公司苏利化学净利润70,368,019.66元，百力化学净利润82,009,499.20元[58] - 子公司苏利宁夏净利润-10,016,101.25元，苏利制药净利润-34,861,866.69元[58] - 母公司净利润亏损1955.41万元[130] 募集资金使用与理财 - 公司批准使用不超过3亿元闲置募集资金及2亿元自有资金购买理财产品[55] - 本期累计使用募集资金理财43,000万元，到期53,000万元，期末未到期15,000万元[55] - 自有资金理财累计6,000万元，到期10,000.10万元，期末未到期0元[55] - 募集资金总额为957,211,000.00元，累计投入金额943,619,440.12元[84] - 募集资金实际投入进度为82.62%，超募资金累计投入779,633,737.88元[84] - 本年度募集资金投入金额108,251,064.35元[84] - 年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目累计投入资金779,633.73万元，投入进度达82.62%[86] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金131,694,225.49元[89] - 公司对闲置募集资金进行现金管理，董事会审议额度为30,000万元[90][91] 项目进展与资本支出 - 丙硫菌唑、苯并呋喃酮等项目持续推进导致在建工程增加[51][61] - 丙硫菌唑、苯并呋喃酮等项目按计划推进，预计2025-2026年陆续投产[86] 可转换公司债券 - 可转换公司债券累计转股金额46,992,000元，累计转股数为2,731,556股，占转股前总股本1.5175%[96] - 公司公开发行可转换公司债券总额为957,211,000元（约9.57亿元）[105] - 可转换公司债券"苏利转债"当前转股价格为17.20元/股[106] - 苏利转债期末持有人数为4,406人[107] - 前十名转债持有人中，中欧可转债债券型证券投资基金持有56,721,000元，占比6.23%[107] - 报告期转股额为46,928,000元，转股数为2,728,163股[112] - 尚未转股额为910,210,000元，占转债发行总量比例95.09%[112] - 累计转股数占转股前公司已发行股份总数比例为1.5175%[112] - 最新转股价格调整为17.20元/股[114] - 公司发行可转债总额为957,211,000元[115] 股权激励与股份变动 - 公司向73名激励对象授予385万股限制性股票授予价格为5.12元/股[68] - 公司向9名激励对象授予30.5万股预留限制性股票授予价格为5.12元/股[68] - 股权激励计划向9名激励对象授予305,000股限制性股票[102] - 73名股权激励对象合计持有有限售条件股份3,850,000股[101] - 2025年上半年公司无限售条件流通股份增加2,728,163股，股份总数同步增加2,728,163股[94][96] - 实收资本（或股本）从上年期末183,853,393.00元增加至本期期末186,806,556.00元，增加2,953,163.00元[145] - 公司累计发行股本总数18,680.6556万股，注册资本为18,680.6556万元[148] 股东结构 - 截至报告期末普通股股东总数为14,053户[97] - 第一大股东缪金凤持股72,000,000股，占总股本比例38.59%[99] - 第二大股东江苏沽盛投资有限公司持股18,000,000股，占总股本比例9.65%[99] - 第三至第六大股东（汪静莉等四人）各持股9,000,000股，各占总股本比例4.82%[99] - 股东缪金凤与汪焕兴为配偶关系，汪静莉等三人为缪金凤之女[100] - 股东深圳市捷盛进出口有限公司持股1,271,618股，占总股本比例0.68%[99] - 实际控制人缪金凤直接持股38.5425%并间接持股5.3478%[149] 管理层与治理变更 - 2025年2月20日公司完成董事会及监事会换届选举[65] - 董事长变更为汪静莉原董事长缪金凤离任[65] - 总经理变更为汪静莉原总经理缪金凤离任[65] - 3名独立董事离任同时选举3名新独立董事[65] - 副总经理变更：常诚和孙海峰聘任黄岳兴离任[65] 承诺与关联交易 - 持有公司股份的董事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过其持有公司股份数的25%[72] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的业务活动[72][73] - 控股股东及实际控制人承诺若出现同业竞争情形将相关业务纳入公司经营或出让股权[73] - 控股股东及实际控制人承诺若违反同业竞争承诺将赔偿公司经济损失[73] - 控股股东及实际控制人承诺不侵占公司利益并履行填补回报措施[73] - 董事及高级管理人员承诺不进行损害公司利益的利益输送行为[73] - 董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为[73] - 董事及高级管理人员承诺不滥用公司资产从事非公务活动[73] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[75] - 关联交易总额为22,735,096.02元，涉及合营公司及联营公司的商品销售与服务提供[78] - 关联方世科姆无锡销售农药及中间体金额19,792,771.18元，占同类交易比例2.54%[77] - 关联方世科姆无锡提供服务收入105,309.74元，占同类交易比例2.20%[77] - 关联方捷丰新能源电力销售金额332,203.78元，占同类交易比例0.50%[77] - 关联方上海众擎服务费金额2,504,811.32元[77] 担保与诉讼 - 对子公司担保余额为860,000,000元，占公司净资产比例25.88%[83] - 报告期内对子公司担保发生额为50,000,000元[83] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[76] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为4,689,148.63元[24] - 政府补助金额为2,304,562.61元[24] - 非流动性资产处置损失金额为-351,111.78元[24] - 金融资产和负债公允价值变动及处置损失金额为-77,884.72元[24] - 委托投资或管理资产收益金额为204,808.31元[24] - 其他营业外收支净额金额为4,824,275.77元[24] - 个税手续费返还及增值税加计抵减金额为345,647.36元[26] - 递延收益摊销金额为3,466,683.05元[26] 所有者权益变动 - 加权平均净资产收益率3.18%，同比增加2.92个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.00%，同比增加2.76个百分点[21] - 公司本年期初所有者权益合计为3,189,543,628.34元[138] - 本期综合收益总额为85,897,693.97元[138] - 所有者投入资本增加48,586,099.93元[138] - 其他权益工具持有者投入资本45,972,378.93元[138] - 股份支付计入所有者权益金额2,613,721.00元[138] - 专项储备变动导致所有者权益减少851,061.07元[139] - 本期专项储备提取6,416,551.12元[139] - 本期专项储备使用7,267,612.19元[139] - 期末所有者权益合计增至3,323,176,361.17元[139] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,206,880,961.55元[140] - 公司本期综合收益总额为6,471,238.43元[140] - 公司利润分配金额为9,000,103.50元，对所有者进行分配[142] - 公司专项储备本期提取额为5,415,022.75元，使用额为4,115,955.25元[142] - 公司本期期末所有者权益合计为3,205,880,633.06元，较期初减少1,000,328.49元[142] - 公司实收资本（或股本）期末余额为180,002,174.00元[142] - 公司资本公积期末余额为119,574,174.29元[140] - 公司少数股东权益期末余额为726,513,724.54元[142] - 资本公积从上年期末582,734,686.51元增加至本期期末635,382,195.20元，增加52,647,508.69元[145] - 所有者权益合计从上年期末1,598,430,213.84元增加至本期期末1,627,462,258.00元，增加29,032,044.16元[145] - 综合收益总额为负，导致未分配利润减少19,554,055.77元[145] - 所有者投入和减少资本增加48,586,099.93元，其中其他权益工具持有者投入资本增加45,972,378.93元[145] - 股份支付计入所有者权益的金额为2,613,721.00元，包括实收资本增加225,000.00元和资本公积增加3,540,721.00元[145] - 库存股从上年期末19,712,000.00元增加至本期期末20,864,000.00元，增加1,152,000.00元[145] - 其他权益工具从上年期末119,570,426.87元减少至本期期末113,707,855.11元，减少5,862,571.76元[145] 行业与市场展望 - 预计2024年全球作物保护市场规模达700.61亿美元[32] - 2024年全球阻燃剂市场规模达103.8亿美元，预计2033年将达169.6亿美元，年复合增长率5.56%[36] - 2024年中国阻燃剂市场规模突破256.6亿元人民币，同比增长24.99%[36] - 锂电池隔膜用阻燃剂需求激增，预计2025-2030年年均增速达25%[36] - 新能源汽车充电桩材料中溴系阻燃剂用量持续攀升[36] - 5G基站设备对阻燃剂性能要求更高，需具备高效阻燃、低烟、低毒特性

江苏苏利精细化工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称" 《管理规定》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 "）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等相关规定，并结合《江苏苏利精细化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）相关规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《管理规定》《上市 规则》及《规范运作》等规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁 免披露的信息泄露，接受上 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，进一步明确相关人员的权利义务、相关事项的办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第8号—股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件 及《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 第一条 为进一步明确江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东 平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 本规则自生效之日起，即成为对公司、股东、董事、总经理和其他高级管理 人员具有法律约束力的规范性文件。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会为公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核及薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏苏利精 细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副经理、财务总监（财务负责人）、总工程师、董事会秘 书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上全体董事提名，由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数以上通 过。 第六条 薪酬 ...

第一章 总则 江苏苏利精细化工股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月修订） 第一条 为进一步完善江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，健全公司总经理领导下的经营管理层的议事、决策程序，规范 经理层履行职责的行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《江苏苏利精细化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为公司总经理、副总经理、财务总监等高 级管理人员（董事会秘书的职权等内容由《江苏苏利精细化工股份有限公司董事 会秘书工作细则》具体规定）。 第三条 公司设总经理一名，经董事长提名由董事会聘任或解聘。公司可根 据自身经营需要，设副总经理若干名，经总经理提名由董事会聘任或解聘。 第四条 总经理每届任期3年，连聘可以连任。 第五条 总经理可以在任期届满前提出辞职，辞职程序和办法按《公司章程》 执行。 第六条 总经理的任职资格： 第二章 总经理的聘任和解聘 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性 ...

公司董事无需持有公司股份，符合法定条件的任何人士经股东会选举均可当 选董事。 江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律、行政法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。公司董事由股东会选举产生，每届 任期3年，但因换届任期未满3年的或因其他原因离职的除外。任期届满，可以连 选连任。 第三条 董事会由9名董事组成，董事会设董事长1名，其中独立董事3名。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会。专门委员 会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，协助董事会行使其 职能，提案应当提交董事会审议决定。专门委员 ...