离职披露 - 收到董高辞职报告2个交易日内披露[6] 补选规定 - 董事辞职60日内完成补选[6] 解除职务 - 股东会解除董事职务需表决权过半数通过[6] 信息申报 - 董高离职2个交易日内委托申报信息[8] 责任赔偿 - 擅自离职或违规致损应承担赔偿责任[10][11]

会计师事务所选聘 - 评审小组评分高于（含）85分续聘，低于85分重新选聘[6] - 选聘由审计委员会审核，报董事会和股东会审议[2] - 原则上不得设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[9] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[11] 审计业务规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[9] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[12] - 受聘事务所不得转包或分包审计业务[9] 文件资料与信息管理 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] - 选聘时审查事务所信息安全管理能力，合同明确责任[13] - 提供资料时管控涉密敏感信息[13] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职评估及监督职责报告[6] - 负责监督选聘及审计工作进展[15] - 关注变更事务所、执业质量处罚等情形[15] 违规处理与制度生效 - 选聘违规造成严重后果报告董事会[16] - 事务所分包或转包可不再聘用[16] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[18]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 满六年36个月内不得被提名[10] - 任期从股东会决议通过起至本届董事会届满[10] 独立董事履职与撤换 - 连续两次未亲赴董事会会议，董事会提请股东会撤换[11] - 连续2次未亲赴且不委托出席，30日内提议股东会解除职务[15] 独立董事辞职与补选 - 辞职致比例不符，报告下任填补缺额后生效[11] - 60日内完成补选[11] 独立董事职权与会议 - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交审议[19] - 每年现场工作不少于15日[16] - 专门会议每年至少1次定期，提前3日通知[17] - 2名以上提议或召集人认为必要可开临时会[17] 独立董事资料保存与披露 - 工作记录及公司资料至少保存10年[17] - 专门会议档案至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[18] 独立董事费用与津贴 - 行使职权费用由公司承担[21] - 津贴标准董事会制订，股东会审议，年报披露[21] 制度实施与修订 - 本制度自股东会通过实施，修订亦同[24]

募集资金核查 - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金存放、管理与使用情况进行现场核查，年度结束出具专项核查报告并披露[4] - 会计师事务所年度审计时对公司募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告[4] - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况例行检查一次[22] 资金支取与使用 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，及时通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[11] - 暂时闲置募集资金现金管理投资产品期限不超12个月[12] - 暂时闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[12] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年，公司重新论证可行性、预计收益等[9] - 超募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司重新论证[9] - 公司每半年度全面核查募投项目进展情况[11] 资金使用审议 - 改变募集资金用途等特定情形需经董事会审议、保荐机构发表意见，部分需股东会审议通过[14,18] - 节余募集资金（含利息）低于100万或低于项目承诺投资额5%，免于特定程序[15] - 节余募集资金（含利息）低于500万或低于净额5%，免于特定程序[16] - 节余募集资金（含利息）占净额10%以上，使用经股东会审议通过[16] 制度相关 - 本制度由董事会制定，经股东会审议通过后实施[26] - 本制度由董事会负责解释，修订经股东会审议通过后生效[28]

江苏苏利精细化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，进一步加强内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护和确保信息披 露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第5号—上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、部门规章及其他规范性文件的规 定和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人档案登记和报送工作由公司董事会负责，并保 证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本制度所指的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体 与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； 关联交易管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构、规范关联交易行为，保护公司股东及相关利益人的合法权益，以及保 证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会计准则第36号— —关联方披露》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关 联交易》等相关法律、行政法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当 回避；关联董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董 ...

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[2] - 董事会应聘请证券事务代表协助履职[10] 任职与解聘 - 每届任期三年，连聘可连任[10] - 解聘需充足理由，应及时报告[10] 聘任与离职 - 原任离职后三个月内聘任新的[10] - 空缺超三个月董事长代行职责[11] 细则情况 - 细则自董事会审议通过生效[13]

投资者关系管理 - 目的包括建立双向沟通、稳定投资者基础、形成企业文化等[2] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] - 工作对象包括投资者、证券分析师、媒体等[5] 沟通方式 - 多渠道、多方式与投资者沟通，如官网、股东会等[6] - 设立投资者联系电话并保证畅通，变更及时公布[9] 会议要求 - 特定情形下召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[8] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] 人员与职责 - 董事会秘书为工作负责人，证券部负责日常事务[11] - 主要职责包括建立机制、处理诉求等[11] 人员要求与培训 - 工作人员需具备良好品行、专业知识等并了解公司及行业情况[13] - 可定期对董事、高管和工作人员开展系统性培训[13] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案，可用电子或纸质形式存档[13] - 开展活动需记录情况和内容并记入档案[13] 制度执行与生效 - 未尽事宜或与规定不一致时按国家法规和公司章程执行[15] - 自公司董事会审议通过之日起生效实施[15] - 由公司董事会负责解释[15]

第二条 本制度所称重大差错责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息存在虚假陈述和 重大错报，对公司造成重大经济损失或造成不良影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司各部门、子公司负责 人、持股5%以上的股东以及其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按本制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 江苏苏利精细化工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为提高江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的质量，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号— ...

公司基本情况 - 公司股票代码为603585 在上海证券交易所上市 股票简称为苏利股份 [1] - 公司总资产为55.36亿元 较上年度末减少3.59% [1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值 [1] 财务表现 - 营业收入为13.03亿元 比上年同期增长25.04% [1] - 利润总额为1.11亿元 比上年同期大幅增长1,202.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7,510.15万元 比上年同期增长1,141.87% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为14,053户 [1] - 控股股东缪金凤持股比例为38.59% 持有7,200万股 无质押或冻结 [2] - 前十大股东中自然人股东占比显著 且存在家族关联关系 缪金凤与汪焕兴为配偶关系 与汪静莉等三人为母女关系 [2] 公司治理 - 董事会秘书为张哲 证券事务代表为汤培烨 [1] - 公司联系地址位于江苏省江阴市临港街道润华路 [1] - 公司确认半年度报告不存在虚假记载或重大遗漏 [1]