| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日召开 了公司 2025 年第一次职工大会，会议选举产生了第五届监事会职工代表监事；于 2025 年 2 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、 第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于 2025 年 2 月 20 日召开第五届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举 公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理 人员的议案》，并于同日召开第五届监事会 ...

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-014 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人， 本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 | 是否当选 | | --- | --- ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担相应法律责任; 国浩律师(上海)事务所 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼,200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085 电话/TEL:(8621)5234-1668 传真/FAX:(8621)5234-1670 关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏苏利精细化工股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司监事会 2025 年 2 月 21 日 二、监事会会议审议情况 1. 审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举张育雨先生为第五届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份 有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议推举汪静莉女士主持， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举汪静莉女士为公司第五届 董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。公司董事会、监事 会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。 | 序号 | 理财产品类型 实际投入金额 | | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | | --- | --- | --- ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 文 件 2025 年 2 月 20 日 1 江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案二 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议案三 | 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案-股东代表监事 | 10 | 2 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，保证此次股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》、《证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定， 制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 一、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 二、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相 关 ...

苏利转债发行 - 发行总额95,721.10万元，发行数量957.211万张[8] 债券期限与利率 - 期限2022年2月16日至2028年2月16日，第三年票面利率1%[6][9] 付息安排 - 2025年付息债权登记日2月14日，除息和兑息日2月17日[7][14][15] - 第三年每张兑息1元（含税），个人税后0.8元，企业和境外机构1元[13][17][18] 转股情况 - 转股期自2022年8月22日起，初始20.11元/股，最新17.20元/股[10] 信用评级 - 苏利转债和公司主体信用等级均为“AA - ”，展望“稳定”[12]

担保情况 - 公司为永达苏利提供5000万元连带责任保证担保，已担保余额25000万元（不含本次）[2] - 2024年度子公司预计担保总额度11亿元，为永达苏利预计担保3亿元[4] - 截至公告披露日，公司累计对外担保总额81000万元（不含本次），实际担保余额30275万元[11] 永达苏利财务数据 - 2023年末总资产53509.99万元，负债19456.88万元，净资产34053.11万元，营收0万元，净利润-58.18万元[5][6] - 2024年1 - 9月营收1463.96万元，净利润-580.84万元，9月末总资产61057.58万元，负债27585.31万元，净资产33472.27万元[6] 其他 - 永达苏利向招行无锡分行申请5000万元授信额度[2][3] - 张才德等三人为永达苏利本次授信提供连带责任保证担保[4] - 担保期限至债务履行期满后三年止[3]

信用评级 - 新世纪评级评定公司个体信用级别aaa，主体信用等级AA-/稳定，债项信用级别为AA[2] 业绩预计 - 公司预计2024年年度归属上市公司股东净利润为-1200万元至-800万元，同比减少2807.66万元至3207.66万元，降幅139.85%至159.77%[3] - 公司预计2024年年度归属上市公司股东扣非净利润为-1335万元至-935万元，同比减少3104.64万元至3504.64万元，降幅143.09%至161.53%[3] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是主要产品销售价下滑、毛利率下降，新建项目产线转固致折旧摊销成本增加，利息收入下降且费用化利息支出增加使财务费用大增[3] 经营压力分析 - 新世纪评级认为公司受农药市场景气度、折旧摊销成本及财务费用等因素影响，经营压力加大[4]