会议召开情况 - 2025年度公司召开11次董事会、6次股东大会（股东会）[4] - 2025年公司召开7次审计委员会会议、2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略决策委员会会议[6] - 报告期内召开4次独立董事专门会议[7] 关联交易情况 - 预计2025年度公司向关联人购买产品、商品关联交易金额不超2000万元，销售不超71000万元，接受服务不超7000万元[11] - 截至2025年12月31日，公司向关联人购买产品、商品关联交易金额累计252.64万元（剔税），销售累计54158.99万元（剔税），接受服务累计1974.32万元（剔税）[12] - 预计2026年度公司向关联人购买产品、商品关联交易金额不超2000万元，销售不超70000万元，接受服务不超3000万元[13] 股权交易情况 - 2025年11月18日公司拟联合收购怀化市天鑫矿业等三家公司59%股权，交易金额合计8260万元，完成后公司取得各45.2%股权，金额6328万元[14] - 2025年6月11日公司控股孙公司高能循环拟3547.62万元出售高能利嘉51%股权给小股东陈然辉[15] 其他事项 - 截至2025年5月20日，陈然辉应付现金补偿金为176.49万元，违约金约2.89万元，合计179.38万元[16] - 本次交易实际将收回现金3727万元，能覆盖高能循环实际出资金额3024.39万元及业绩承诺应补偿的金额176.49万元[16] - 2025年3月7日，公司续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计及内部控制审计机构[19] - 2025年3月7日，公司聘任孙敏为公司财务总监，任期与第六届董事会任期同步[21] - 2025年7月9日，公司提名李卫国等为第六届董事会非独立董事候选人，王竞达等为独立董事候选人[22] - 2025年7月9日，公司聘任凌锦明为公司总裁，张华振等为副总裁，张炯为董事会秘书，孙敏为财务总监，任期均与第六届董事会任期同步[22] - 2025年12月1日，公司拟增选林金典为独立非执行董事，任期自股东会审议通过且公司本次发行上市之日起至第六届董事会任期届满之日止[23]

会议召开情况 - 2025年召开11次董事会、6次股东大会[5] - 2025年召开7次审计委员会会议等各类委员会会议[6] - 报告期内召开4次独立董事专门会议[7] - 2025年7月9日召开第五届董事会提名委员会2025年第一次会议[18] 关联交易 - 预计2025年向关联人购买产品等关联交易金额上限[9] - 截至2025年12月31日关联交易累计金额[10] 股权交易 - 2025年6月11日拟3547.62万元出售高能利嘉51%股权[12] - 本次交易实际收回现金3727万元[12] 人员相关 - 拟提名第六届董事会非独立董事及独立董事候选人[18] - 聘任凌锦明为总裁等人员聘任情况[18] 其他 - 截至2025年5月20日陈然辉应付金额[12] - 高能循环实际出资金额3024.39万元[12] - 2025年独立董事严格履职[19]

会议情况 - 2025年召开11次董事会、6次股东大会等[5][6][7] - 独立董事黄常波参加各会议无委托和缺席[5][6][7] 市场扩张和并购 - 2025年11月18日拟联合收购矿业公司股权，交易8260万元[9] 未来展望 - 2026年关联交易金额预计：购不超2000万，销不超7亿，接受服务不超3000万[10] 其他新策略 - 2025年12月1日拟增选林金典为独立非执行董事[14]

会议召开情况 - 2025年召开11次董事会、6次股东大会[4] - 2025年召开7次审计委员会会议等各类委员会会议[6] - 报告期内召开4次独立董事专门会议[7] 关联交易 - 预计2025年关联交易金额分别不超2000万元、71000万元、7000万元[12] - 截至2025年12月31日，关联交易金额累计为252.64万元、54158.99万元、1974.32万元[13] - 预计2026年关联交易金额分别不超2000万元、70000万元、3000万元[14] 收购与出售 - 2025年拟联合收购三家矿业公司59%股权，交易金额8260万元，完成后取得各45.2%股权，金额6328万元[15] - 2025年高能循环拟3547.62万元出售51%股权[16] 资金与补偿 - 截至2025年5月20日，陈然辉应付补偿金及违约金合计179.38万元[17] - 本次交易实际收回现金3727万元，覆盖出资金额及补偿款[17] 人事与机构聘任 - 2025年续聘天健会计师事务所为财务及内控审计机构[20] - 2025年聘任孙敏为财务总监，任期与第六届董事会同步[22] - 独立董事认为董事、高管聘任程序合法，薪酬符合规定[23]

审计委员会构成与会议 - 2025年1 - 8月7日第五届审计委员会由王竞达等组成，王任主任[1] - 2025年8月7 - 12月31日第六届由王竞达等组成，王任主任[2] - 2025年第五届开五次会，第六届开两次会[4][5] 审计会议审议与服务 - 2025年多会议审议报告等议案[4][6] - 天健提供2025年报审计服务，续聘为2026年审计机构[7] 内部审计与评价 - 审阅内部审计计划，未发现重大问题[8][9] - 认为公司财务决算依据充分，报表无重大问题[9] - 公司治理与内控体系完善且运作符合要求[9]

担保情况 - 2026年公司及控股子公司拟对外提供担保总额预计不超3149155万元[3][4][5][23] - 截至2026年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超1710000万元[3][5][22] - 2026年公司及控股子公司拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超1439155万元[3][5][22] - 2026年公司及控股子公司拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超892355万元[3][5] - 2026年公司及控股子公司拟为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超546800万元[3][5] - 截至2025年12月31日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为897387.45万元[3] - 截至2025年12月31日，为控股子公司实际提供担保余额为892935.60万元，占净资产92.56%[24] - 经审议通过的对外担保总额为1323333.67万元，占净资产137.18%[25] - 经审议通过为控股子公司提供担保总额为1317863.67万元，占净资产136.61%[25] - 公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0[25] 子公司财务数据 - 岳阳锦能环境绿色能源有限公司2026年对外担保总额预计额度为74000万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产比例为8.19%[7] - 江西鑫科环保高新技术有限公司2026年对外担保总额预计额度为365595万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产比例为68.97%[8] - 湖北高能新材料科技有限公司净资产为50000万元，占比5.18%[9] - 金昌高能环境技术有限公司负债为413000万元，占比51.00%[9] - 岳阳锦能环境绿色能源有限公司2025年营业收入为14413.34万元，净利润为2896.96万元[11] - 岳阳高能再生新能源有限公司2025年资产负债率为73.72%，负债为3250.08万元[9][12] - 泗洪高能环境生物质有限公司2025年总资产为47609.15万元，净资产为18751.86万元[12] - 天津高能环保能源有限公司2025年营业收入为11996.39万元，净利润为1602.82万元[12] - 贺州高能环境生物能源有限公司2025年总资产为58939.43万元，负债为35491.36万元[12] - 新沂高能资源利用有限公司2025年营业收入为791.71万元，净利润为29.26万元[12] - 伊犁高能时代生物能源有限公司2025年总资产为62420.13万元，负债为43340.99万元[12] - 天津高能时代水处理科技有限公司2025年营业收入为35666.75万元，净利润为3660.50万元[12] 子公司业务数据 - 浙江嘉天环保科技有限公司业务涉及医用废玻璃、废塑料回收等，相关数据为2067.47、9176.78、3894.85等[13] - 杭州高能时代新材料科技有限公司橡胶制品业务数据为15155.50、50621.62等[13] - 杭州高能加包装材料科技有限公司金属制品业务数据为3000.00、5772.24等[13] - 清远高能加改性材料科技有限公司改性粉等业务数据为2208.87、6472.77等[13] - 襄阳高能加新型材料科技有限公司再生资源业务数据为5000.00、9553.82等[13] - 重庆高能加新材料科技有限公司橡胶制品等业务数据为2000.00、5848.08等[13] - 湖北高能鹏富环保科技有限公司危险废弃物处置业务数据为3807.55、123303.88等[13] - 甘肃高能中色环保科技有限公司金属材料等业务数据为4000.00、43780.52等[14] - 江西鑫科环保高新技术有限公司金属材料等业务数据为150000.00、565941.19等[14] - 金昌高能环境技术有限公司金属材料等业务数据为15000.00、173634.99等[14] - 金昌鑫盛电池销售相关数据：电子元器件与机电组件销售9782.4，电池制造3906.1，差值5876，电池销售2498.4[15] 子公司经营情况 - 岳阳高能时代环境技术有限公司注册资本65000，水污染治理等业务收入40837.46，成本27996.85，利润12840.6，亏损1042.56[15] - 珠海市新环保开发有限公司注册资本10000，再生资源回收等业务收入66079.06，成本53527.65，利润12551.41，其他业务收入54623.70，利润3298.87[15] - 天津高能时代环境科技有限公司注册资本4000，业务收入20379.59，成本16104.30，利润4275.29，其他业务收入10031.71，利润1644.47[15] - 北京高能顺环境工程有限公司注册资本1000，城市生活垃圾处理等业务收入2452.23，成本1413.98，利润1038.26，其他业务收入1060.87，利润13.80[15] - 和田高能能源有限公司注册资本16499.24，生物质能发电等业务收入57111.47，成本28171.54，利润28939.93，其他业务收入10164.59，利润3542.21[16] - 新疆高能时代水务有限公司注册资本7500，环境污染防治等业务收入25796.43，成本17212.80，利润8583.63，其他业务收入2550.48，亏损289.31[16] - 闻喜高能环境水务有限公司注册资本3750，业务收入4713.21，成本8661.23，亏损3948.03，其他业务收入278.39，亏损2586.63[16] - 濮阳高能生物能源有限公司注册资本21681，生活垃圾焚烧发电等业务收入71332.27，成本36861.73，利润34470.54，其他业务收入11069.07，利润2993.59[16] - 内江高能环境技术有限公司注册资本10000，业务收入168580.51，成本105107.41，利润63473.09，其他业务收入26201.13，利润3737.45[16] - 乐山高能代环境技术有限公司污染治理工程收入25322.83，成本22982.52，利润2340.30[17] - 新沂高能保能源有限公司生活垃圾焚烧发电等业务收入45125.29，成本26323.18，利润18802.11[17] - 高能时代环境（滕州）环保技术有限公司危险废物经营等业务收入13495.85，成本7472.54，利润6023.31[17] - 邵阳高能代环境技术有限公司水污染治理等业务收入22791.54，成本13504.58，利润9286.97[17] - 临邑高能境生物能源有限公司发电等业务收入44807.48，成本40547.59，利润4259.89[17] - 凉山州金钰环境治理有限公司固废处理等业务收入47991.97，成本33086.91，利润14905.07[17] - 榆林高能代环境技术有限公司固体废物治理等业务收入16385.87，成本12051.49，利润4334.38[17] - 桂林高能代环境服务有限公司医疗废物及危险废物业务收入5223.30，成本2717.35，利润2505.95[18] - 云南京源境产业技术有限公司水污染治理等业务收入10305.25，成本4912.67，利润5392.59[18] - 泗洪高能代资源利用有限公司再生资源业务收入47609.15，成本28857.29，利润18751.86[18] 其他公司业务数据 - 安徽伟科技有限公司材料销售相关数据：6735.30、41790.45、29484.78等[19] - 金寨宏伟材料有限公司材料销售相关数据：9300.00、24937.31、11647.52等[19]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为黄常波、王竞达、刘力，离任为徐盛明[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 董事会出具独立董事2025年度独立性自查专项报告[1] - 专项报告日期为2026年3月12日[2]

审计相关 - 公司聘请天健为2025年度财务报告审计机构[1] - 公司于2025年多次会议审议通过续聘天健为审计及内控审计机构[2] - 天健对公司2025年度财务报告及内控有效性审计[3] - 天健核查公司非经营性资金占用并出具专项报告[4] - 天健认为公司财务报表公允反映状况及成果[4] - 天健认为公司保持有效财务报告内部控制[4] - 天健与公司管理层和治理层充分沟通[4] - 天健按时完成2025年年报审计工作且行为规范[5] - 天健出具的审计报告客观完整清晰及时[5]

| 目录 | | | | --- | --- | --- | | Content | | 01 | | 关于本报告 | 01 | | | 董事长致辞 | 03 | | | 关于高能环境 | 05 | 公司治理优化 | | 2025 年 ESG 亮点 | 09 | 风控合规强化 | | | | 信息安全保护 | | 可持续发展管理 | 13 | | 03 | 科技创新驱动 | | --- | | 供应链管理 | | 服务品质保障 | 02 精耕治理，守正领航筑基 厚植生态，低碳提质增效 | 22 | 环境合规治理 | 43 | | --- | --- | --- | | 29 | 绿色低碳发展 | 47 | | 37 | 资源优化利用 | 53 | | | 无害无废生活 | 59 | 04 科创筑基，品质笃行卓越 以人为本，责任担当向善 | 70 | 职场权益保障 | 90 | | --- | --- | --- | | 80 | 员工培训发展 | 95 | | 82 | 健康安全守护 | 103 | | | 社会责任担当 | 113 | 119 133 报告时间范围 2025 年 1 月 1 日至 2025 ...

目 录 一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 (一) 本所营业执照复印件…………………………………………第 9 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 10 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 11-12 页 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕2-32 号 北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称高能环境 公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专 项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供高能环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为高能环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 高能环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》 ...