证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-022 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次投保概述 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会 第二十八次会议，分别审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任 保险的议案》。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员 充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事、监事及高 级管理人员投保责任保险。作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决， 该议案将直接提交公司股东大会审议。责任保险的具体方案如下： 公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及 高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关 ...

公司代码：603588 公司简称：高能环境 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 10 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 11 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-64 号 北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称高能环境 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供高能环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为高能环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 高能环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司 采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 246,250,000 股，发行价为每股人民币 11.20 元，共计募集资金 2,758,000,000.00 元，坐 扣承销和保荐费用 3,000,000.00 元后的募集资金为 2,755,000,000.00 元，已由主承销商 中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行 费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事徐盛明先生、王竞达女士和刘力女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司在任独立董事徐盛明先生、王竞达女士和刘力女士的任职经历 及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2024年度财务报告审计机构[1] - 2024年多次会议审议通过续聘天健为审计及内控审计机构[2][4] 审计工作沟通 - 2025年1月、2月、3月公司开会沟通审计工作、审阅报表及审议议案[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为天健完成2024年年报审计工作，收费合理等[7]

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-019 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚须提交北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 月 | 18 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 241 | | | | | | 人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 2,356 签署过证 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 担保方 | 被担保方 | 公司持 股比例 （%） | 被担保 方 2024 | 截 至 2025 年 3 月 7 日 | 2025 年对外担保总额预计 额度（万元） | | 2025 年 对外担保 总额预计 额度占上 | 担保预计有 | | 是 否 关 | 是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年 末 资 产负债 率 | 担 保 余 额 （万元） 4 | 预计截至 2025 年 6 月 日已存续 担保总额上 | 2025 年新 增担保预计 额度（万 元） | 市公司最 近一期经 审计归母 净资产比 | 效期 | | 联 担 保 | 反担保 | | 1、资产负债率低于 | 70%情形下对外担保情况 | | | ...

本事项尚须提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2025 年向银行等金 融机构申请综合授信的议案》，详情如下： 为改善公司的资本结构，增强公司的资金实力，2025 年度公司及控股子公 司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过 200 亿元，包括但不限于流 动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款、并购 贷款等业务，根据相关金融机构要求，以公司及控股子公司合法拥有的财产作为 上述融资的抵押物或质押物。 公司及控股子公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机构，在上述融 资额度内，授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度，并全权委托公司法 定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自 2024 年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。以上事宜授权公 司董事会责成专人办理相关手续。 证券代码 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-024 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...