董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年8月7日召开[1] - 全体9名董事参与会议议案表决[1] 人员任命 - 推选李卫国为公司第六届董事会董事长[2] - 推选凌锦明为公司第六届董事会副董事长[4] - 聘任凌锦明为公司总裁[7] - 聘任张华振、孙敏、张炯为公司副总裁[10] - 聘任张炯为公司第六届董事会秘书[13] - 聘任孙敏为公司财务总监[16] - 拟聘任郝海星担任公司证券事务代表[18] 表决结果 - 各项议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][9][12][15][17][19]

公司治理动态 - 高能环境于8月7日晚间通过2025年第三次临时股东会审议《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司人事变动 - 高能环境于8月7日晚间发布公告宣布董事长选举结果 [1] - 李卫国先生当选为公司新任董事长 [1]

董事会换届选举 - 第六届董事会第一次会议于2025年8月7日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事参与表决 [1] - 选举李卫国为第六届董事会董事长 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] - 选举凌锦明为第六届董事会副董事长 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任凌锦明为公司总裁 由董事长李卫国提名 任期与董事会同步 [2] - 聘任张华振、孙敏、张炯为公司副总裁 由总裁凌锦明提名 任期与董事会同步 [2] - 聘任张炯为董事会秘书 由董事长李卫国提名 任期与董事会同步 [2] - 聘任孙敏为财务总监 由总裁凌锦明提名 具备注册会计师资格 任期与董事会同步 [3][4] 专门委员会及任职资格 - 董事会各专门委员会委员及主任委员选举获全票通过 [2] - 提名委员会确认高管任职资格符合《公司法》及《公司章程》要求 无禁止任职情形 [3] - 审计委员会认可财务总监孙敏的会计专业知识及注册会计师资格 [3][4] 证券事务代表任命 - 聘任郝海星为证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期与董事会同步 [4]

会议基本情况 - 公司于2025年8月7日在北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场和网络投票相结合的方式 由副董事长刘泽军主持 [1] - 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 出席人员情况 - 公司董事和董事会秘书部分出席 其中李卫国委托刘泽军进行表决 [1] - 部分董事及副总裁因工作原因未能出席或列席会议 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案以92.1942%同意比例获得通过 反对票占比7.7226% 弃权票占比0.0832% [2] - 累积投票议案涉及董事及独立董事候选人选举 包括李卫国、凌锦明、张华振、龙少鹏、孙敏、王竞达、黄常波、刘力等候选人 [2][3] - 全部议案均获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上审议通过 [3] 法律合规情况 - 律师李娜、孙振见证会议 认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 表决结果被认定为合法有效 [3]

股东会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第四十次会议决定召开2025年第三次临时股东会 董事会于2025年7月22日在指定媒体发布会议通知 [3] - 股东会于2025年8月7日14:30在公司会议室召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网系统投票时段为9:15-15:00 [4] - 会议召开时间地点及内容与通知完全一致 召集召开程序符合公司法及公司章程规定 [4][5] 出席会议人员情况 - 股东会召集人为公司董事会 其资格符合中国法律法规及公司章程要求 [5] - 股权登记日设定为2025年8月1日 实际出席股东及代理人共计268人 代表股份360,798,856股 占公司有表决权股份总数的23.68% [5] - 现场出席会议股东及代理人共2名 持有表决权股份322,954,200股 占比21.20% [5] 表决程序与结果 - 会议对通知所列议案进行审议 采用现场书面投票与网络投票相结合表决方式 [6] - 议案2和议案3对中小投资者实行单独计票 所有审议议案均获得表决通过 [6] - 表决程序符合公司法及股东会议事规则 表决结果被认定为合法有效 [6] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [6] - 表决结果被认定为合法有效 法律意见书正式出具两份 [6]

公司治理结构变更 - 第六届董事会由9名成员组成，包括董事长李卫国、副董事长凌锦明、职工代表董事李烨炜以及独立董事王竞达、黄常波、刘力 [1] - 董事会下设四个专门委员会：战略决策委员会（主任李卫国）、薪酬与考核委员会（主任刘力）、提名委员会（主任黄常波）、审计委员会（主任王竞达） [3] - 高级管理团队完成聘任：凌锦明任总裁，张华振、孙敏、张炯任副总裁，张炯兼任董事会秘书，孙敏兼任财务总监，郝海星任证券事务代表 [3] 高管及董事背景 - 董事长李卫国为北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事长，曾获中国百佳CEO、安永企业家奖等荣誉，兼任中国建筑防水协会会长 [4] - 总裁凌锦明为清华大学EMBA、高级会计师，2009年加入公司，历任财务总监、董事会秘书等职 [5] - 财务总监孙敏为注册会计师、中欧国际工商学院EMBA，曾任职于安永、德勤、博腾制药等企业，2024年2月加入公司 [6] - 独立董事王竞达为首都经济贸易大学教授、注册会计师，兼任北新建材独立董事 [7] - 独立董事黄常波为教授级高级工程师、爱绿城环保科技董事长，曾获全国五一劳动奖章 [8] - 独立董事刘力为中国政法大学国际法学院教授，兼任白银有色独立董事 [8] 任职资格合规性 - 所有董事会成员及高级管理人员均符合《公司法》及《公司章程》任职要求，无市场禁入记录 [2][3] - 独立董事王竞达、黄常波、刘力均已取得上交所独立董事资格证书，其中王竞达为会计专业人士 [2] - 董事会秘书张炯已取得上交所董事会秘书资格证书 [3]

公司动态 - 高能环境于2025年8月7日召开第六届第一次董事会会议，审议了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2025年1至6月，公司营业收入构成为：固废危废资源化利用占比77.68%，环保运营服务占比13.49%，环境修复占比8.83% [2] 市场表现 - 公司股票代码SH 603588，8月7日收盘价为6.41元 [2]

公司治理 - 2025年7月31日召开职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事[1] - 2025年8月7日召开第三次临时股东会，通过选举第六届董事会董事等议案[1] 人员任职 - 第六届董事会成员含李卫国等9人，李卫国任董事长，凌锦明任副董事长[1] - 聘任凌锦明为总裁，张华振等为副总裁，张炯为董秘，孙敏为财务总监[5] 委员会构成 - 战略等四个委员会分别由李卫国、刘力等任主任委员[6]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会由第五届董事会四十次会议决定召开，7月22日发通知[5] - 8月7日14:30在公司会议室召开，副董事长主持，网络投票9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 268人出席，代表360,798,856股，占比23.68％[8] - 2人出席现场，持有322,954,200股，占比21.20％[8] 表决结果 - 通过《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》[9] - 通过选举董事、独立董事议案[9][10] 其他 - 采取现场与网络结合表决，部分议案对中小投资者单独计票[10] - 律师认为股东会程序合规，表决结果有效[11]