证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-069 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高能 环境2023年度开展套期保值业务的可行性分析报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 第五届董事会第二十一次会议于会议召开10日前以通讯方式发出会议通知，并于 2023年8月25日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事 认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过《公司2023年半年度报告（全文及摘要）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （ ...

关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年度开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的必要性 公司及控股子公司从事的固废危废资源化处置项目主要回收铜、铅、镍和锌 等有色金属以及少量金、银、铂、钯等贵金属，其产品价格受国内环保政策、大 宗商品市场与宏观经济等综合因素的影响较大。为规避价格波动带来的风险，公 司通过期货衍生金融工具，充分利用期货市场的套期保值功能，合理研判相关大 宗商品的市场行情，建立合理的保值仓位，该等期货产品与基础业务在品种、规 模、方向、期限等方面相互匹配，锁定利润，保持公司盈利稳定，降低公司主营 业务风险。 二、套期保值业务概述 （一）交易目的 为规避价格波动带来的风险，套期保值。 （二）交易金额 3、交易场所包括上海期货交易所、新加坡交易所、香港交易所、纽约期货 交易所等，并且主要通过资质较好的期货经纪公司及资质良好的银行进行操作 4、交易类型： 根据实际生产经营情况，公司测算开展贵金属、有色金属等套期保值业务预 计动用的保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授 信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 34,000 万元，授权期限内任一时点 的 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议 所审议事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事规则》等法律、法规、规范性文件以及北京高能时代环境技术股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 公司第五届董事会独立董事，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的议案进 行了认真审阅，现发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度开展套期保值业务的可行性分析报告的独立意见 三、关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独 立意见 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《公司章程》等有关规定，我们对公司编制的《高能环境 2023 年上半年募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真审阅，基于独立判断，发表如 下意见： 我们认为：公司上述报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2023 年上半年公司募集资金的存放与实 际使用情况。公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证券监 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的 规定，将本公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司 采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 246,250,000 股，发行价为每股人民币 11.20 元，共计募集资金 2,758,000,000.00 元，坐 扣承销和保荐费用 3,000,000.00 元后的募集资金为 2,755,000,000.00 元，已由主承销商中 信证券股份有限公司于 2022 年 8月 3 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为规避价格波动带来的风险，套期保值。 交易额度：根据实际生产经营情况，公司测算开展贵金属、有色金属等 套期保值业务预计动用的保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为34,000万元，授权期 限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已 审议额度。 交易品种：包括铜、镍、铅、金、银、钯及其他符合公司及子公司主业 经营需要的品种。 交易工具：期货交易所标准化的期货合约。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司 2023 年度开展套期保值业务的公告 交易期限：自公司董事会审议通过之日起一年。在上述额度和期限内， 资金可以循环滚动使用。 交易场所：包括上海期货交易所、新加坡交易所、香港交易所、纽约期 货交易所等，并且主要通过资质较好的期货经纪公司及资质良好的银行进行操作。 履行的审议程序：北京高能时代 ...

截至 2023 年 8 月 18 日，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关 的任何异议。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-068 北京高能时代环境技术股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公示情况及核查方式 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关 规定，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）对激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《北京高能时代环境技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会结合 公示情况对《北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）激励 对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 1、公司对激励对象名单的公示情况。 公司除在上海证券交易所网站（http://ww ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-065 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 至 2023 年 8 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-066 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：自 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 29 日(上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:00) 二、本次股东大会的基本情况 （一）召开时间和召开地点 现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 30 分 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，北京高能时代环 境技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事徐盛明先生受其他独立董事 的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 8 月 31 日召开的 2023 年第三次临时股 东大会审议的公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案修订稿） 之 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\equiv}\,{\bf\not\Xi}\,{\bf\not\Xi}\,{\bf\not J}$$ 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 | 一、 | 公司实行本次激励计划的条件 4 | | --- | --- | | 二、 | 本次激励计划内容的合法合规性 5 | | 三、 | 本次激励计划的拟定、审议、公示等程序符合法律法规的规定 9 | | 四、 | 本次激励计划激励对象的确定 12 | | 五、 | ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-067 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称"靖远高能"）， 岳阳高能时代环境技术有限公司（以下简称"岳阳高能"）， 珠海市新虹环保开发有限公司（以下简称"珠海新虹"）， 天津高能时代大气污染治理有限公司（以下简称"天津大气"）， 江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称"江西鑫科"）， 唐山高能结加新材料科技有限公司（以下简称"唐山结加"），均非上市公司 关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为靖远高能担保金额不超过人民币 15,600 万元，其中续授信担保额度 5,000 万元，新增担保额度 10,600 万元； 本次为岳阳高能担保债权金额不超过人民币 6,876 万元，为新增担保额度； 本次为珠海新虹担保金额不超过人民币 18,720 万元，为新增担保额度； 本次为天津 ...