北京高能时代环境技术股份有限公司 关联交易管理制度 北京高能时代环境技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交 易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制 度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司（指公司持有其 50%以上 的股份,或者能够决定其董事会半数以上成员的当选,或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司）及控制的其他主体与关联人发生的可能导致转移资源或 义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、 ...

信息披露时间 - 信息披露“及时”指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[7] - 公司应在董事会审议通过本制度后的5个工作日内报公司注册地证券监管局和交易所备案并在交易所网站披露[8] - 公司年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[17] - 公司中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[17] 报告内容与要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[21] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[22] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[22] 重大事件披露 - 发生重大事件且投资者未知时，公司应立即披露[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属于重大事件[27] - 公司变更名称等应立即披露[30] 披露流程与责任人 - 定期报告需报告期结束后相关人员编制，经董事会审议后由董事会秘书组织披露[40][43] - 临时报告信息披露义务人需第一时间报告，经审议、编写、审核后由董事会秘书披露[41][44] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[42] 保密与培训 - 董事、高级管理人员等了解应披露信息人员未公开前负有保密义务[46] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行公司治理及信息披露培训[48][49] 文件保存与制度执行 - 信息披露文件及相关资料由证券部保存，保存期限不少于10年[65][68] - 本制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[85] - 制度与新法律法规等冲突时按新规定执行并修订[85]

经营范围调整 - 拟增加地质勘查等一般项目及测绘等许可项目[3] 章程修订 - 拟全面梳理制定《公司章程》，全文修订[4] 后续安排 - 提请授权办理相关事宜，须股东大会审议[4][5]

担保情况 - 公司拟为金钰环境担保不超150万元，此前实际担保余额4433.63万元[2] - 经审议通过公司及控股子公司对外担保总额1284949.87万元，占净资产142.04%[2] - 公司为控股子公司提供担保总额1276929.87万元，占净资产141.16%[2] - 金钰环境申请1000万元贷款，公司拟以15%持股比例担保[3] - 截至2025.6.11，公司及控股子公司实际履行对外担保余额936440.65万元，占净资产103.52%[11] 金钰环境财务数据 - 2024.12.31资产总额49980.28万元，2025.3.31为50255.92万元[6] - 2024.12.31负债总额32652.91万元，2025.3.31为32517.83万元[6] - 2024年净利润84.23万元，2025年1 - 3月为410.72万元[6] - 截至2025.3.31，资产负债率为67.78%[9] 其他 - 金钰环境存续26600万元固定资产贷款，公司保证金额不超5320万元[6]

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-043 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,284,949.87 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 142.04%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,276,929.87 万元，占公司最 近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 141.16%。截至 2025 年 3 月 31 日， 珠海新虹资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 重要内容提示： 被担保人名称： 湖北高能鹏富环保科技有限公司（以下简称"高能鹏富"）， 新沂高能环保能源有限公司（以下简称"新沂高能"）， 靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称"靖远高能"）， 珠海市新虹环保开发有限公司（以下简称"珠海新虹"）， 岳阳锦能环境绿色能源有限公司（以下简称"岳 ...

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月11 日召开公司第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议 案》。 为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资 者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公 司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件， 对公司的相关制度进行全面性的梳理与制定，本次具体修订制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 股东大会 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 股东大会 | | 4 | 《总裁工作细则》 | 董事会 | | 5 | 《董事会秘书工作细则》 | 董事会 | | 6 | 《审计委员会工作细则》 | 董事会 | | 7 | 《审计委员会年报工作规程》 | 董事会 | | 8 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月30日14点30分召开[3] - 地点为北京市海淀区秋枫路36号院1号楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年6月30日[3] 议案信息 - 本次股东大会审议4项议案，含业绩承诺补偿进展议案[5] - 议案经2025年6月11日相关会议审议通过[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月24日[9] - 参会登记时间为6月25日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[10] 登记信息 - 登记地点为公司证券部（海淀区秋枫路36号院1号楼）[10] 联系方式 - 联系人安先生，电话010 - 85782168等[12] - 联系地址邮编为100095[12]

会议情况 - 公司第五届监事会第三十次会议于2025年6月11日现场结合通讯召开，由赵海燕主持[1] - 3名监事记名投票表决[1] 议案审议 - 审议通过《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》[2] - 监事会认为补偿及转让合理，符合公司和股东利益[2] - 表决结果为3票同意，0票反对与弃权[2] - 议案尚须提交股东大会审议[2]

会议信息 - 高能环境第五届董事会第三十九次会议于2025年6月11日召开[1] 议案表决 - 《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》等五项议案表决全票通过，部分尚须股东大会审议[2][3][4][5] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[6][7]