浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和规范性文件的规定，忠实、勤勉履职，积极履行对会计师事务所的 监督职责，现将 2024 年度具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 公证天业认为，公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 6、截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 ...

担保情况 - 2025年拟为子公司提供不超7.5亿元融资担保[2] - 截至披露日，已提供担保48,733.02万元（不含本次）[2] - 本次新增担保东尼半导体5亿、东尼特材0.5亿、东尼新能源2亿[3] 子公司业绩 - 2024年东尼半导体营收7,084.79万元，净利润 -16,956.90万元[7] - 2024年东尼特材营收38,812.42万元，净利润 -208.49万元[9] - 2024年东尼新能源营收40,586.27万元，净利润1,738.95万元[11] 其他 - 2025年4月18日董事会通过担保议案[14] - 截至披露日，对外担保总额占2024年净资产31.16%，无逾期[16]

审计委员会换届 - 2024年9月19日公司董事会专门委员会换届选举，第四届审计委员会由罗正英、邹荣和吴月娟组成[1] 会议情况 - 2024年第三届董事会审计委员会召开3次会议，第四届召开2次会议，全体委员出席并表决通过全部议案[2] 审议议案 - 第三届审计委员会2024年三次会议分别审议2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告及其摘要议案[2] - 第四届审计委员会2024年两次会议分别审议聘任公司财务负责人、2024年第三季度报告议案[2] 审计机构 - 公司聘用公证天业会计师事务所为外部审计机构，审计委员会认为其勤勉尽责[3] 会计更正与内控 - 2024年4月公司披露前期会计差错更正公告，对2022 - 2023年部分报告内容更正[4] - 审计委员会认为2024年公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[6]

综合授信 - 公司及子公司预计2025年申请综合授信总额不超40亿元[2] - 授信额度用于综合授信业务，期限内可循环使用[3] - 授权期限自2024年度股东大会通过至下一年度大会召开[3] 审议进展 - 2025年4月18日董事会已审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2][3]

公司治理 - 2025年4月18日召开第四届董事会第三次会议，审议通过修订公司章程议案[1] - 修订议案需提交2024年年度股东大会审议，通过后办理工商变更登记[2] 公司架构 - 副总经理人数从8名增加到9名[1] 经营范围 - 新增六项技术相关内容，含技术服务、技术开发[1]

人员数据 - 2024年12月31日合伙人59人，注册会计师349人，签过证券报告的168人[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[3] - 2024年年报审计收费116.60万元，内控审计收费31.80万元[7] 风险保障 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3][4] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚2次等，20名从业人员受监管措施等[4] - 签字注册会计师倪玲玲2024年12月受监督管理措施[6] 决策事项 - 2025年4月18日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[9]

业绩数据 - 2024年营业收入1,980,752,709.81元，同比增长7.86%[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,517,925.42元，同比增长101.90%[6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 85,018,116.43元，同比增长86.52%[6] - 2024年归属于上市公司股东的净资产1,563,948,245.01元，同比增长0.74%[6] - 2024年总资产5,087,787,899.74元，同比下降4.03%[6] - 2024年资产负债率65.58%，下降0.66个百分点[6] - 2024年研发投入236,366,877.24元，同比下降34.39%[6] 用户数据 - 2024年客户服务满意指数95.85%，上升0.17个百分点[6] 公司治理 - 2024年召开董事会4次，审议批准31项议案[17] - 2024年9月董事会换届，第三届、第四届董事会各有2名独立董事[17] - 2024年召开监事会4次，审议通过19项议案[19] - 2024年因信息披露问题多次被监管[21][22] - 2024年发布49份临时公告和4份定期报告及相关非公告挂网文件[22] - 2024年分别于5月、10月、11月召开业绩说明会[23] 研发情况 - 研发团队由研发中心核心人员构成，总经理带头负责[27] - 拥有省级企业研究院、省级企业技术中心等研发平台[28] - 鼓励研发人员申报人才项目并给予奖励[27] 供应链管理 - 建立供应商相关内部管理制度，确保供方提供符合环保要求材料[30] - 主要原材料以国内采购为主，进口为辅[30] - 建立完善质量、环境及有害物质过程管理体系，构建绿色供应链[31] - 制订4M1E变更控制程序，规范生产过程关键要素变更管理[31][32] - 推进供应链社会责任管理体系，要求供应商遵守RBA管理体系规定[33] 安全环保 - 2024年废水、废气设施系统性维护，执行0直排标准，无环保违规和事故[38] - 2024年度大气污染物排放浓度符合相关标准要求[74] - 2024年度水体污染物排放浓度符合执行的排放标准[83] - 2024年固废按要求处理，已提交《固废物年度管理计划》[85] - 厂界噪声执行昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的2类声环境功能区排放限值[86] 员工情况 - 2024年员工总人数2057人，同比增长2.80%，其中研发人员323人，同比下降16.75%[6] - 为员工提供4人间免费住宿，符合条件提供夫妻房[50] - 为员工提供餐补，引入多家外包食堂竞争[51] - 夏季6 - 9月根据岗位发放高温补贴及防暑降温用品[52] - 为新员工提供免费入职体检，班长以上工作满一年员工两年一次体检[53] - 为入职满1个月员工举办生日会并发放礼品[54] - 为入职员工端午发50元左右礼品、中秋和元旦发100元左右礼品、年夜饭发200元礼金[57] 制度建设 - 制定《2024年安全环保绩效考核标准》，评出优秀车间和管理员并公示[39] - 制定《任用管理程序》《招聘管理制度》等规定确保人才培育选拔晋升[58] - 制定《女职工权益保护规定》维护女职工合法权益[60] 环境管理 - 按照GB/T 29115要求实施节约原材料管理体系[70] - 建立《产品环境物质控制程序》管控有害物质[66] - 实施有害物质及化学品减量使用或替代内部制度，控制水平达国际先进[72] 社会责任 - 这是公司第7年发布社会责任报告，可通过多种方式反馈意见[87]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务审计报告的168人[1] - 项目合伙人丁春荣1996年成注会，2024年为公司服务[3] - 签字注册会计师倪玲玲2019年成注会，2024年12月受监管措施[4][5] - 项目质量控制复核人黄德明1995年12月成注会，2024年为公司服务[4] 业绩数据 - 2024年度收入总额30,857.26万元，审计业务26,545.80万元，证券业务16,251.64万元[2] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8,151.63万元，同行业客户64家[2] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询专业技术部，解决技术问题[6] - 2024年重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[7] - 2024年按需求制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[10] 保险情况 - 每年按业务收入买职业责任保险，累计赔偿限额1亿，近三年无民事责任[13]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度两位独立董事独立性进行评估[1] - 两位独立董事未任其他职务且与公司及股东无利害关系[1] - 两位独立董事符合独立性相关要求[1]

汇总表的专项审计报告 委托单位： 审计单位： 联系电话： 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 苏 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 关于浙江东尼电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 86 (510)68798988 86 (510)68567788 子信箱: mail@gztycpa.cn Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于浙江东尼电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 苏公W[2025]E1106号 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了浙江东尼电子股份有 限公司(以下简称东尼电子)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注, ...