任职资格 - 近3年受证监会行政处罚人士不得任董秘[3] - 近3年受交易所公开谴责或3次以上通报批评人士不得任董秘[3] 聘任解聘 - 董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘[6] - 聘任董秘同时应聘任证券事务代表[6] - 解聘董秘应具充分理由，及时报告并公告[9] 履职与解聘 - 董秘连续3月以上不能履职，1月内解聘[9] - 履职出错或违法造成重大损失，1月内解聘[9] 空缺处理 - 董秘空缺超3月，董事长代行职责，6月内完成聘任[11] 保密要求 - 公司应与董秘、证券事务代表签保密协议[9]

审计委员会构成 - 2023年度第三届董事会审计委员会由沈新芳、罗正英、邹荣三名董事组成[1] 会议情况 - 2023年共召开4次会议，全体委员均出席并表决通过全部议案[2] 审议内容 - 审议2022年度财务数据、2023年各季度及半年度报告等议案[2] 审计相关 - 公证天业会计师事务所勤勉尽责，公司财务报告真实准确[3][4] - 内部审计无重大问题，无内部控制重大缺陷[4]

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-016 浙江东尼电子股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、2022 年 5 月 11 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过 了《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关议案。2022 年 5 月 19 日， 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露了《东尼电 子关于公司 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查 报告》。 4、2022 年 6 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票 期权的授予日为 2022 年 6 月 2 日，向符合条件的 413 名激励对象授予 728.72 万 份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核查 并发表了意见，上海市锦天城律师事务所出具了相应的 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-019 重要内容提示： 浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 三、 股东大会投票注意事项 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

公司基本信息 - 公司注册地址变更为浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号[10] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,836,391,041.14元，较上年同期下降2.76%[10] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入为1,714,902,567.14元，较上年同期下降4.13%[10] - 公司2023年度营业收入为183,639.10万元，同比下降2.76%，净利润大幅下降[14] - 公司2023年主营业务收入为1,714,902,567.14元，同比下降4.13%，主要系消费电子业务营收减少、半导体业务成本增加所致[28] - 公司2023年主营业务成本为152,181.72万元，同比增长3.68%，主要系半导体和光伏业务成本增加所致[28] - 公司2023年销售费用为2,821,696.60万元，下降8.05%，管理费用为93,073,174.51万元，增长7.83%[40] - 公司2023年研发费用为360,271,152.92万元，同比增长167.48%[40] - 公司2023年经营活动产生的现金流为-339,538,839.44万元，同比下降104.01%[42] - 公司2023年投资活动产生的现金流为-883,887,209.07万元，同比下降18.90%[43] - 公司2023年筹资活动产生的现金流为1,291,879,544.72万元，同比增长102.22%[44] 业务表现 - 公司消费电子业务订单减少、业绩下滑，但毛利率提升[14] - 公司光伏业务营收稳定但毛利情况不佳，太阳能胶膜产品毛利率下滑[14] - 公司医疗、新能源业务稳步发展，医疗业务毛利率提升[15] - 公司半导体业务业绩大幅下滑，未完成重大合同产品交付计划[15] - 公司生产的超微细电子线材线径已可以低至Φ0.016mm，在传输效率、抗冲击和耐腐蚀等方面具有较大优势[18] 市场趋势 - 2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%至11.7亿部，但第四季度市场表现有所回温，出货量同比增长8.5%至3.26亿部[18] - 2023年我国光伏新增装机规模达到216.88GW，同比增长148.1%，其中集中式光伏新增装机超过110GW，反超分布式光伏[20] - 全球医疗器械市场规模到2024年预计将达到5,945亿美元，中国医疗器械市场迎来巨大发展机遇[21] - 2023年我国新能源汽车全年产销量达到950万辆，连续9年位居全球第一，市场占有率达到31.6%[23] 技术研发 - 公司持续加强技术研发，研发投入增长167.48%，累计取得113项专利[15] - 公司主要生产导电型碳化硅衬底材料，可广泛应用于功率器件，市场规模预计将快速增长[24] 公司发展战略 - 公司在未来发展讨论中指出，消费电子领域的发展趋势对电子线材的质量标准提出了更高要求，公司的无线充电磁性材料具有竞争优势，市场壁垒较高[49] - 公司在光伏领域具有较大提升空间，中国光伏市场发展向好，上游关键材料市场潜力巨大[50] - 公司已成为迈瑞医疗、三星麦迪逊等国内外医疗器械龙头客户的合格供应商，医疗线束产品市场需求量将随着医疗器械市场发展而增长[50] - 公司在新能源汽车产业发展规划中积极发展新能源汽车领域，配套动力软包电池上的极耳产品市场需求量将扩大[50] - 公司在半导体领域面临碳化硅器件市场规模持续提升的机遇，但碳化硅衬底材料的国产替代仍需进一步改善[50] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关法规要求，完善公司治理结构和内控制度[59] - 公司股东大会能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利[59] - 公司控股股东不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作[59] - 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会按照制度执行，各位董事认真出席董事会和股东大会[59] - 公司监事会严格执行相关规定，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益[59]

浙江东尼电子股份有限公司监事会 对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明的意见 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对浙江东 尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）2023 年度内部控制进 行了审计，并对公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（苏公 W[2024]E1309 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监 事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专 项说明的意见如下： 一、公证天业出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告以及董事 会关于相关事项的专项说明，符合公司的实际情况。监事会对公证天业出具的带 强调事项段的无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会关于带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。 二、作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，优 化内部控制管理机制，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东特别是 中小股东的合法权益。 浙江东尼电子股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于浙江东尼电子股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 电子信箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 关于浙江东尼电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 苏公W[2024]E1302号 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了浙江东尼电子股份有 限公司(以下简称东尼电子)财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及 ...

业绩数据 - 2023年营业收入18.36亿元，同比减少2.76%[6] - 2023年净利润-6.07亿元，同比减少868.95%[6] - 2023年扣非净利润-6.30亿元，同比减少1821.85%[6] - 2023年净资产15.52亿元，同比减少17.36%[6] - 2023年总资产53.01亿元，同比增加23.76%[6] - 2023年资产负债率66.24%，上升12.52个百分点[6] 用户数据 - 2023年客户服务满意指数为95.68%，上升0.65个百分点[6] 研发情况 - 2023年研发投入3.60亿元，同比增加167.48%[6] - 2023年获取一项实用新型专利“一种电极片，及其应用的柔性电路板”[26] 公司运营 - 2023年员工总人数2001人，同比增加33.58%[6] - 2023年11月采购24万元新疆物资作员工福利，慈善捐助70万元[11] - 报告期内召开董事会7次，审议批准28项议案[16] - 报告期内召开监事会6次，审议通过22项议案[18] - 2024年2月1日，浙江证监局对公司及相关人员采取出具警示函措施[20] - 2024年2月26日，上海证券交易所对公司及相关人员予以监管警示[20] - 报告期内发布53份临时公告和4份定期报告[21] - 2023年召开4次业绩说明会与投资者交流[21] 制度建设 - 建立《采购控制程序》等内部管理制度确保供方提供符合环保要求材料[28] - 制订4M1E变更控制程序规范生产关键要素变更管理[30][31] - 推行《责任商业联盟行为准则》并要求供应商遵守相关规定[32] - 制定《任用管理程序》《招聘管理制度》等相关规定确保人才培育、选拔、晋升[58] - 制定《女职工权益保护规定》维护女职工合法权益[60] 安全环保 - 报告期内安全环保部门组织新员工三级安全培训53次[35] - 进行公司级专项安全培训14次，对相关方开工前培训11次[35] - 组织专项消防等专项安全检查分别8次，全年专项安全会议9次[35] - 完成项目环评变更1项，完成项目验收2项[37] - 分项目进行消防安全培训1次，分区域组织应急消防演练2次，综合应急演练1次[37] - 公司环境管理体系证书编号48372，有效期至2026年12月3日[65] - 2023年按照最新的SVHCs高关物质管控清单的235项管控[66] - 公司大气污染物排放浓度符合相关标准要求[74] - 2023年1月11日一期厂界大气污染物检测有相关数据[75] - 2023年1月11日二期厂界大气污染物检测有相关数据[77] - 2023年1月10日线束线缆废气处理设施出口有相关排放数据[78] - 2023年1月10日，复膜废气处理设施出口1有相关排放数据[80] - 温室气体排放有相关设施年排放数据[80] - 公司废水主要为含镍和含铜废水，主要污染物为COD和氨氮[82] - 公司废水经处理后达标纳入区内污水管网，送至东郊污水处理厂集中处理[82] - 公司2023年度水体污染物排放浓度符合执行的排放标准要求[82] - 公司本年度无环境违法处罚情况，大气污染物排放符合国家标准及地方标准要求[80][81] - 公司2023年度已提交《固废物年度管理计划》，产生的固体废物按要求处理[83] - 公司厂界噪声昼间排放限值为65dB(A)，夜间为55dB(A)[84] - 2023年1月11日一期厂界各侧有昼间和夜间等效声级数据[84][85] - 2023年1月11日二期厂界各侧有昼间和夜间等效声级数据[85] 员工福利 - 为员工提供免费住宿，按4人间标准，夫妻双方入职均满1.5年或一方入职满3年提供夫妻房[49] - 夏季6 - 9月根据实际岗位情况发放高温补贴[52] - 为新员工提供免费入职体检，工作满一年的班长以上员工两年一次健康体检[53] - 为入职满1个月的员工举办生日会并发放生日礼品[54] - 对涉及职业危害的车间工位每年一次职业危害检测[36] - 4月底对全厂涉及职业病危害员工进行职业健康检查[36] - 每月集中对新入职员工进行上岗前职业健康体检和离职员工体检[36] - 春节为入职员工发放200元礼金，端午节发放约50元节日礼品，中秋节和元旦发放约100元节日礼品，年夜饭发放200元礼金[57] - 女职工产假为98天，其中产前休假15天，产后休假83天，难产增加产假15天，多胞胎生育每多生一个婴儿增加产假15天[64]

审计委员会 - 由三名非高级管理人员董事组成，三分之二以上为独立董事[4] - 召集人由独立董事中会计专业人士担任[7] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[11] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[11] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知[19] - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[15] - 连续两次不出席会议，经股东大会批准董事会可撤销其职务[15] - 决议经全体委员过半数通过有效[17] - 会议对所议事项集中审议、依次表决[32] - 会议记录和决议保存期不少于十年[22][23] - 可对公司上一会计年度及上半年度财务活动和收支状况进行内部审计[28] - 会议表决方式为举手表决或签字方式[18] - 决议经出席会议委员签字后生效[22] - 委员对未公开信息负有保密义务[31] 战略委员会 - 由三名董事组成，半数以上为独立董事[39] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[40] - 人数少于三人时暂停行使职权，董事会应尽快选举新委员[41] - 主要负责公司长期发展战略规划和重大战略性投资可行性研究[36] - 召集人由公司董事长担任[39] - 每年至少召开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[46] - 公司董事、召集人或三名以上委员联名可要求召开临时会议[46] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知[46] - 应由三人以上委员出席方可举行[50] - 决议经全体委员过半数通过有效[51] - 会议记录和决议保存期在公司存续期间不得少于十年[56] 薪酬委员会 - 由三名公司董事组成，三分之二以上为独立董事[63] - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生[63] - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[69] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知[70] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[72] - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[72] - 连续两次不出席会议，经股东大会批准董事会可撤销其职务[74] - 决议经全体委员过半数通过有效[74] - 制定的高级管理人员考核标准等报董事会批准，董事考核标准等经董事会审议后报股东大会批准[67] - 会议记录和决议保存期不少于十年[78][79] - 决议违反规定致公司损失，参与决议委员负连带赔偿责任[78] - 会议表决方式为举手表决或签字方式[75][76] - 委员可对高级管理人员业绩跟踪了解并查阅相关资料[84][85] - 会议应记录表决结果并当场公布[76] 提名委员会 - 由三名委员组成，三分之二以上为独立董事[92] - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生[92] - 隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作[90] - 有权拒绝控股股东推荐的不适合董事候选人[90] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[93] - 每会计年度至少召开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[99] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知[20] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[103] - 决议经全体委员过半数通过有效[104] - 会议记录和决议保存期不得少于十年[109][112] - 公司董事、召集人或二名以上委员联名可要求召开临时会议[99] - 采用快捷通知方式，两日内未接到书面异议视为收到通知[101] - 委员连续两次不出席会议，经股东大会批准董事会可撤销其职务[103] - 有利害关系的委员应回避表决，特殊情况可参加表决[111][112] - 会议表决方式为举手表决或签字方式[105] - 委员可评估公司董事、高管上一年度工作情况，各部门应配合提供资料[115] - 委员有权查阅公司定期报告、任免文件等相关资料[115] - 委员可向公司董事、高管询问问题并获答复[115] - 委员根据掌握情况评估公司董事、高管上一年度工作[115] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[115] 议事规则 - “以上”“以下”包含本数[117] - 未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行[117] - 与《公司章程》矛盾时以《公司章程》为准[117] - 自公司董事会审议通过之日起生效执行[117] - 由公司董事会负责解释[118]

浙江东尼电子股份有限公司 股东大会议事规则 浙江东尼电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司股东大会会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规、规章和《浙江东尼电子股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 ...