证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-038 安徽广信农化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：安徽东至广信农化有限公司 本次担保金额：本次为全资子公司安徽东至广信农化有限公司提供总额 不超过 200,000 万元人民币的担保，已实际为其提供的担保余额：0 万元； 本次担保是否有反担保:否； 公司无逾期的对外担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司安徽东至广信农化有限公司日常经营及业务发展需要， 拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟向 业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请不超过 200,000 万元的担保额度，担保业务（包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等）， 担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。 （二）本担保事项履行的内部决策程序。 上 ...

公司基本信息 - 公司名称为安徽广信农化股份有限公司[9] - 公司的中文简称为广信股份[9] - 公司的法定代表人为黄金祥[9] - 公司注册地址为安徽省广德市新杭镇彭村村[10] - 公司办公地址为安徽省广德市新杭镇彭村村[10] - 公司网址为http://www.chinaguangxin.com[10] - A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为广信股份，股票代码为603599[10] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为377.2亿人民币，同比下降16.23%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为10.23亿人民币，同比下降17.73%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为107.8亿人民币，同比下降26.34%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为1.57元，同比下降17.80%[11] - 公司实现营业收入37.72亿元，同比下降16.23%，净利润10.23亿元，同比下降17.73%[25] 公司产业及发展前景 - 公司所处行业为农药和精细化工中间体行业[15] - 全球农资板块市场需求保持较快增长，公司未来将逐步打通光气—精细化工—农药、医药中间体、染料中间体、新材料产业链[16] - 公司是国内较大的以光气为原料的农药原药及精细化工中间体生产企业，具有较为完整农药生产体系[17] - 公司主要产品包括多菌灵、甲基硫菌灵和氨基甲酸甲酯，具有技术创新优势[21] - 公司获得多项科技和创新荣誉，拥有多项核心技术，产品规模和结构领先[22] - 公司在国内外市场具有良好的发展前景，拥有丰富的客户资源和品牌优势[23] 公司风险及环保措施 - 公司主要从事农药原药及制剂、精细化工中间体的生产销售，可能面临安全和环保风险[31] - 公司生产所需的主要原材料有3,4二氯苯胺、甲醇、液碱、硫氰酸钠、石油苯、液氯等化工原料，原材料价格波动将可能影响公司的盈利能力[32] - 公司面临市场竞争风险，可能导致公司毛利率指标下降[34] - 公司持续推动环保治理，努力走低碳、绿色发展之路，强化三废减排，取得较好成效[45][46] - 公司积极贯彻和落实国家节能减排和实现社会、经济可持续发展的要求，成立能源管理办公室，促进节能减碳和提升能源利用效率[47][48] 公司股权结构及股东情况 - 公司股份总数及股本结构未发生变化[66] - 公司股东中安徽广信集团有限公司持股最多，持股比例为38.58%[67] - 公司股东中翁仁源持股数量为3188万股，持股比例为4.90%[67] - 公司股东中罗锐佳持股数量为2146万股，持股比例为3.30%[67] - 公司股东中黄金祥持股数量为1984.6万股，持股比例为3.05%[67] - 公司股东中香港中央结算有限公司持股数量为1522.4万股，持股比例为2.34%[67] - 公司股东中广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金持股数量为1243.6万股，持股比例为1.91%[67] - 公司股东中唐杰晖持股数量为1131.6万股，持股比例为1.74%[67] 公司财务状况 - 流动资产合计为110.42亿元，其中货币资金为58.54亿元，交易性金融资产为38.14亿元，应收账款为3.46亿元，存货为6.8亿元[74] - 非流动资产合计为33.52亿元，其中债权投资为1.06亿元，固定资产为20.54亿元，无形资产为3.2亿元，递延所得税资产为9.21亿元[75] - 公司2023年上半年度资产总计为13,423,001,980.67元，较去年同期增长773,563,267.56元[doc=77] - 公司2023年上半年度营业总收入为3,771,991,143.51元，较去年同期下降730,538,111.12元[doc=78] - 公司2023年上半年度净利润为1,039,566,688.99元，较去年同期减少225,014,340.94元[doc=79] - 公司2023年上半年度每股收益为1.57元，与去年同期持平[doc=80]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-037 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四)至 09 月 13 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 guangxinzq@chinaguangxin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日(星期四)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：黄金祥先生 董事会秘书：赵英杰先生 财务总监：何王珍女士 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"） ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 安徽广信农化股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之回购注销 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25、27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234-1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师(上海)事务所 释 义 法律意见书 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: 录 目 | 广信股份、公司 | 指 | 安徽广信农化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、激励计划 | 指 | 安徽广信农化股份有限公司 2020 年限制 | | | | 性股票激励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 广信股份对激励对象持有的已获授但尚未 | | | | 解除限售的限制性股票 1.176 ...

股份回购 - 限制性股票回购数量为1.176万股[3] - 回购价格为3.44元/股加银行同期定期存款利息[3] 权益分派 - 2023年7月10日实施权益分派，每股派现1元，每10股转增4股[9] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为1,692,427股，占比0.19%[13] - 无限售条件流通股变动后为908,653,358股，占比99.81%[13] 回购原因 - 因1名激励对象离职，取消其1.176万股限制性股票并回购注销[17] 其他情况 - 本次回购注销对公司财务和经营无实质性影响[14]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2023-032 安徽广信农化股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | 2023年4-6月平均 | 2022年4-6月平均 | 价格变动情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 销售价格（元/吨） | 销售价格（元/吨） | | | 主要农药原药 | 41,339.07 | 55,881.49 | -26.02% | | 主要农药中间体 | 3,597.53 | 17,411.75 | -79.34% | | 项目 | 4-6 | 2023 年 | 月平均 | 2022 年 | 4-6 | 月平均 | 价格变动情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售价格（元/吨） | | | | 销售价格（元/吨） | | | | 3，4 二氯苯胺 | | | 15,436.71 | | | 22,640.0 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-036 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：广信股份总部大楼三楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 安徽广信农化股份有限公司 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2023-035 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交至公司股东 大会审议方可生效。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 过学军先生简历： 安徽广信农化股份有限公司 关于选举公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举董事的议案》。公司董事会现提名 过学军先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人。其任期自公司股东大会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。过学军先生简历见附件。 过学军先生符合《公司法》《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司 法》《公司章程》等不得担任公司董事的情形。 过学军：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。 曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主 任、营销部经理、公司董事、副总经理，现任安徽 ...

安徽广信农化股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 有关规定，作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们 参加了公司第五届董事会第十二次会议，本着实事求是的态度对公司第五届董事 会第十二次会议的相关事项发表独立意见如下： 三、2023 年半年度募集资金存放与使用情况 一、对外担保情况 公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履 行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。截止 2023 年 6 月 30 日，公司 没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保，不存在与证监发【2003】56 号文相违背的担保事项。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格 遵守证监发【2003】56 号文的规定，与关联方之间无非经营性资金往来，不存 在关联方违规占用公司资金的情况。 经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《 ...

一、审议通过公司《2023年半年度报告及摘要》 监事会对公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了认真严格地审核：认为： （1）公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司上半年的经营情况和财务状况 等事项。报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定。 （2）公司监事会成员没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 （3）公司监事会成员保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别连带责任。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2023-029 安徽广信农化股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 ...