根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 现对公司聘任的会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所履职基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十九次会议和2024年6月7日召 开的2023年年度股东大会中 ...

募集资金情况 - 2017年公司非公开发行88,199,135股，每股16.27元，募集资金总额1,434,999,926.45元，净额1,398,900,926.45元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额0.00万元，各专户均已注销，初始存放金额合计1,398,900,926.45元[2][8][9] - 募集资金总额为139,890.09万元，变更用途的募集资金总额为55,075.89万元，占比39.37%[16] - 已累计投入募集资金总额为146,597.42万元[16] 项目资金投入及效益 - 3000吨/年吡唑醚菌酯项目承诺投资41,254.90万元，调整后7,581.02万元，累计投入7,428.28万元，进度100.00%[16] - 1200吨/年噁唑菌酮项目承诺投资31,471.00万元，累计投入35,979.15万元，进度100.00%，2022年12月达预定状态，本年度效益418.11万元[16] - 1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目承诺投资15,305.20万元，累计投入15,464.48万元，进度100.00%，2020年7月达预定状态，本年度效益4,341.96万元[16] - 东至香隅化工园北区24MW热电联产项目承诺投资31,952.00万元，调整后26,252.00万元，累计投入27,176.81万元，进度100.00%，2018年10月达预定状态，本年度效益5,227.65万元[17] - 东至广信码头工程项目承诺投资14,222.46万元，调整后4,422.46万元，累计投入5,028.88万元，进度100.00%，2018年10月达预定状态[17] - 供热中心技改项目承诺投资17,507.11万元，累计投入16,271.74万元，进度100.00%，2023年12月达预定状态，本年度效益5,227.65万元[17][20] - 年产4万吨对氨基苯酚项目承诺投资39,575.89万元，累计投入37,622.75万元，进度100.00%，2023年8月达预定状态，本年度效益763.57万元[17][20] 其他 - 2024年度公司将“年产4万吨对氨基苯酚项目”结项，节余3,184.97万元永久补充流动资金[9] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[14] - 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目27,159.33万元，募集资金到位后置换金额为27,159.33万元[17] - 文档未提及募投项目未达到计划进度的情况和原因[21]

募集资金情况 - 公司向特定投资者发行88,199,135股A股，每股发行价16.27元，应募集资金1,434,999,926.45元，扣除发行费用后实际募集1,398,900,926.45元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金当前余额为0元[3] - 各银行账户初始存放金额合计1,398,900,926.45元，截至2024年12月31日相关账户均已注销[9] - 募集资金总额为139,890.09万元，变更用途的募集资金总额为55,075.89万元，比例为39.37%[17] - 已累计投入募集资金总额为146,597.42万元[17] 项目投入及效益 - 广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目承诺投资7,581.02万元，截至期末累计投入7,428.28万元，投入进度100.00%[17] - 广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目承诺投资31,471.00万元，截至期末累计投入35,979.15万元，投入进度100.00%，2022年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益418.11万元[17] - 东至广信1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目承诺投资15,305.20万元，截至期末累计投入15,464.48万元，投入进度100.00%，2020年7月达到预定可使用状态，本年度实现效益4,341.96万元[17] - 东至香隅化工园北区24MW热电联产项目承诺投资26,252.00万元，截至期末累计投入27,176.81万元，投入进度100.00%，2018年10月达到预定可使用状态，本年度实现效益5,227.65万元[17] - 东至广信码头工程项目承诺投资4,422.46万元，截至期末累计投入5,028.88万元，投入进度100.00%，2018年10月达到预定可使用状态[17] - 变更后的项目东至香隅化工园北区供热中心技改项目拟投入募集资金17,507.11万元，实际累计投入16,271.74万元，投资进度100.00%，2023年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益5,227.65万元[22] - 变更后的项目年产4万吨对氨基苯酚项目拟投入募集资金39,575.89万元，实际累计投入37,622.75万元，投资进度100.00%，2023年8月达到预定可使用状态，本年度实现效益763.57万元[22] 其他情况 - 2019 - 2022年公司多次转移募集资金存储银行并签署监管协议[5][6] - 公司将“年产4万吨对氨基苯酚项目”结项，节余募集资金3,184.97万元永久补充流动资金[9] - 2018年12月23日前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目27,159.33万元，募集资金到位后进行置换[18] - 2024年度，公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况[12] - 公司使用募集资金合规，不存在使用及管理的违规情形[13] - 国元证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合法规，无变相改变投向和损害股东利益情况[14]

募集资金情况 - 2017年公司非公开发行88,199,135股，每股发行价16.27元，应募集资金总额1,434,999,926.45元，扣除费用后实际募集1,398,900,926.45元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金当前余额为0元[14] - 公司各银行账户初始存放金额合计13.99亿元[20] 项目变更情况 - 公司将东至香隅化工园北区24MW热电联产项目、东至广信码头工程项目变更为供热中心技改项目[29] - 公司将广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目变更为年产4万吨对氨基苯酚项目[30] - 公司募集资金变更用途资金总额5.51亿元，占比39.37%[27] 项目投入与效益 - 供热中心技改项目拟投入17,507.11万元，实际累计投入16,271.74万元，2023年12月达预定可使用状态，本年度实现效益5,227.65万元[32] - 东至广信码头工程项目等拟投入39,575.89万元，实际累计投入37,622.75万元，2023年8月达预定可使用状态，本年度实现效益763.57万元[32] - 变更后项目拟投入总额57,083.00万元，实际累计投入53,894.49万元，本年度实现效益合计5,991.22万元[32] 其他 - 2024年公司将年产4万吨对氨基苯酚项目结项，节余3184.97万元永久补充流动资金[20] - 募集资金到位前，2018年1月23日前公司以自筹资金预先投入2.72亿元，募集资金到位后完成置换[29]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 2024 年，董事会审计委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关 规定和公司章程、《公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，切实履行职 责，认真、规范地完成了各项工作。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： 2024 年 4 月 13 日，召开了审计委员会 2024 年第一次会议：1、会计 师就 2023 年报审计中确认的关键审计事项进行了沟通；2、双方就容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告正文最新稿进行讨论； 3、 就公司与辽宁世星药化解除协议事项进行有关询问与沟通。 2024 年 4 月 14 日，召开了审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过 了：1、《2023 年年度报告全文及摘要》；2、《审计委员会年度履职情况》；3、 《2023 年度利润分配预案》；4、《2023 年度内部控制评价报告》 5、《续聘年度 审计机构议案》；6、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用 ...

业绩总结 - 容诚对广信股份2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月25日[4] 数据相关 - 2024年期初其他关联资金往来余额7790.97万元[9] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）1685.494846万元[9] - 2024年期末其他关联资金往来余额9476.464846万元[9] 子公司数据 - 广鑫新加坡2024年期初其他应收款7790.97万元，发生额116.27万元，期末余额7907.24万元[9] - 广信亚洲2024年度其他应收款发生额718.84万元，期末余额718.84万元[9] - 广信英飞特2024年度其他应收款发生额718.84万元，期末余额718.84万元[9] - 安徽广信辰科技2024年度其他应收款发生额131.544846万元，期末余额131.544846万元[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点在广信股份总部大楼召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月23日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[4] 审议议案 - 审议2024年度董事会工作报告等10项议案[6][7] - 各议案2025年4月28日在上海证券交易所网站披露[10] 计票与登记 - 议案4、6、8、9、10对中小投资者单独计票[10] - 股权登记日为2025年5月20日[11] - 法人股和公众股股东按要求办理登记，登记时间为2025年5月22日[13]

安徽广信农化股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2025-003 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日，在 公司会议室召开第六届监事会第三次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。与会监事审议并通过如下决议： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见： 1、《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信 ...

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2025-002 安徽广信农化股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 25 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议 由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本报告需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要 该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审 核意见。 本报告需提请公司 2024 年年度股东 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润778,737,899.57元[3] - 期末可供分配利润6,448,628,239.68元[3] 利润分配 - 2024年度拟每10股派2.7元（含税）[2][3] - 拟派发含税现金红利245,772,723.15元[3] - 拟派现占2024年净利润比例31.56%[3] 表决情况 - 董事会9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 监事会3票同意，0票弃权，0票反对[7] 其他 - 利润分配方案待股东大会审议批准[8] - 公告于2025年4月28日发布[10]