2023年情况 - 监事会召开4次会议[2] - 2名离职激励对象限制性股票回购注销[7] - 容诚出具标准无保留意见审计报告[5] - 监事会认可董事会决策、财务等多方面情况[4][5][6][8] 2024年展望 - 督促完善内控体系和法人治理结构[9] - 加强财务监督检查[9]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为12.15亿人民币，同比下降36.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.25亿人民币，同比下降56.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.16亿人民币，同比增长33.85%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元，同比下降56.14%[4] - 总资产为148.12亿人民币，较上年末下降4.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为97.08亿人民币，较上年末增长2.37%[5] - 营业收入下降主要是因为主要产品销售价格下降和销量减少所致[7] - 净利润下降主要是因为部分主要产品市场价格同比下降，盈利能力减弱[8] - 现金流量净额增长主要是因为报告期内收回的保证金较多[9] 公司资产状况 - 公司流动资产总额为119.33亿人民币，较上一季度有所下降[16] - 公司非流动资产总额为287.90亿人民币，较上一季度略有下降[17] - 公司流动负债合计为501.15亿人民币，较上一季度有所下降[18] - 公司所有者权益合计为97.08亿人民币，较上一季度有所增加[18] 利润情况 - 公司营业总成本为963,512,691.46元，较上年同期1,385,356,252.05元[19] - 公司营业利润为246,847,751.75元，较上年同期632,119,265.96元[19] - 公司净利润为220,549,007.88元，较上年同期534,204,265.88元[20] - 公司每股基本收益为0.25元，较上年同期0.80元[20] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为215,745,154.49元，较上年同期161,186,254.65元[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为1,408,464,934.07元，较上年同期461,903,204.58元[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-421,993,513.53元，较上年同期127,808,052.84元[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为1,207,417,420.69元，较上年同期729,531,472.38元[23]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本报告需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2024-007 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 25 日召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的 相关规定，会议合法有效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要 该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审 核意见。 本报告需提请公司 2023 年年度股 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 董事会审计委员会同意续聘，费用87万元[9] - 需股东大会审议，通过后生效[9] 审计机构情况 - 截至2023年末，容诚合伙人179人，注会1395人[3] - 2022年收入266,287.74万元，审计业务254,019.07万元[4] - 承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[5] 审计费用 - 本期年报审计费67万元，内控审计费20万元，与上期持平[8]

RSM | 容 诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安徽广信农化股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1110 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询" | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1110 号 安徽广信农化股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽广信农化股份有限公司(以下简称广信股份)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广信股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广信股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露 ...

安徽广信农化股份有限公司董事会 2024年4月26日 1 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等 相关法律法规，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事王韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司独立董事王韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的任职经历及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事未在公司或公司主要股 东和附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 ...

【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 安徽广信农化股份有限公司 容诚审字[2024] 230Z1112 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身。"进行查 。"进行会 内部控制审计报告 安徽广信农化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽广信农化股份有限公司（以下简称"广信股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广信股份于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, ...

业绩说明会安排 - 2024年5月22日9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年5月15日至21日16:00前可预征集提问[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动，地点在上海证券交易所上证路演中心[2][3][4][5] 人员与报告 - 参加人员有董事长、总经理黄金祥，财务总监何王珍等[5] - 2024年4月26日已发布2023年度报告[2] 其他信息 - 联系人赵英杰，电话0563 - 6832979，邮箱guangxinzq@chinaguangxin.com[6] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看会议情况及内容[6]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2024-008 安徽广信农化股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日，在 公司会议室召开第五届监事会第十四次会议。会议应到监事 2 人，实到监事 2 人。会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见： 1、《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的 ...

人事变动 - 董事曾云云因工作调动辞任，持股约55,160股[2] - 监事陈婕因工作调动辞任，持股约33,180股[2] 提名事项 - 2024年4月25日董事会提名赵英杰为非独立董事候选人，持股44,100股[4][8] - 2024年4月25日监事会提名刘开政为监事候选人[5] 后续安排 - 补选董事和监事事项需提交2023年年度股东大会审议[5]