证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-048 安徽广信农化股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股票激励计划的 3 名原激励对象已离职，不再符合激励计划的条件，其 已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 88,200 | 88,200 | | 2023 年 | 11 | 月 | 15 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2023 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第 十次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》，公司独立董事 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为13.19亿元，同比下降37.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.01亿元，同比下降50.49%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为2.75亿元，同比下降52.36%[4] - 基本每股收益为0.33元，同比下降50.75%[5] - 稀释每股收益为0.33元，同比下降50.75%[5] - 加权平均净资产收益率为3.32%，较上年同期下降4.22%[5] 公司资产状况 - 总资产为148.81亿元，较上年同期增长7.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为93.63亿元，较上年同期增长7.89%[5] - 公司第三季度财报显示，流动资产合计达到11,629,160,772.64元，较去年同期增长11.99%[16] - 公司非流动资产合计为3,251,359,618.20元，较去年同期下降6.47%[17] - 公司流动负债合计为5,228,405,647.77元，较去年同期增长6.67%[17] - 公司所有者权益合计为9,514,532,435.38元，较去年同期增长7.59%[18] 业绩原因分析 - 营业收入下降主要是因为产品销售价格下降和销量减少所致[8][9] - 净利润下降主要是因为主要产品市场价格下降和销量减少所致[9] 2023年第三季度财务表现 - 2023年第三季度公司营业利润为153.22亿人民币，同比下降30.8%[19] - 净利润为133.85亿人民币，同比下降29.1%[19] - 综合收益总额为133.85亿人民币，同比下降29.1%[20] - 每股收益为1.45元[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为122.48亿人民币[22] - 投资活动产生的现金流量净额为147.19亿人民币[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为26.07亿人民币[22] - 现金及现金等价物净增加额为300.88亿人民币[23] - 期末现金及现金等价物余额为590.18亿人民币[23]

2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于 做好上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 项目 | 2023 | 年 | 7-9 | 月产 | | 年 | 2023 7-9 2023 | 月销量 | | 年 | 7-9 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（吨） | | | （吨） | | | | 金额（万元） | | | | | 主要农药原药 | | 22,765.18 | | | | | | 17,485.81 | | | | 53,090.21 | | 主要农药中间体 | | 185,933.20 ...

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2023-045 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》 公司董事会同意聘任过学军先生为公司副董事长，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满。具体内容详见同日披露于上海证券交易 所网站的《关于选举公司副董事长的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2023 年 9 月 12 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会 议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 ...

人事变动 - 2023年9月12日公司召开第五届董事会第十四次会议，选举过学军为副董事长[2] - 增补过学军为第五届董事会战略委员会委员，任期至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 过学军1969年生，中国国籍，大专学历，有相关任职经历，现任公司董事[3]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-042 安徽广信农化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 391,430,316 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.9974 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投 票的方式召开，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议 的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：广信股份总部大楼三楼会议室 (三) ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-043 安徽广信农化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司减资的基本情况 1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件 及复印件到公司申报债权。 2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 安徽广信农化股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 24 日在公司召开。会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。根据回购议案，公司将以 3.44 元/股的价格 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽广信农化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽广信农化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受安徽广信农化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2023年9月11日在 广信股份总部大楼3楼会议室召开的公司2023年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽广信农化股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2023年8月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于召开公司2023年第一次临时股东大会具体安排的议案》，并于2023年8月29 日、2023年8月31日公告发出了召开本次股东大会的会议通知和补充通知（以下 合称"通知"）。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、 网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系方式等事项。 公 ...

安徽广信农化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 603599 二○二三年八月 安徽广信农化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 11 日下午 14 点 00 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30， 二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师 三、审议会议议题 1、听取并审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》； 2、听取并审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； 3、听取并审议《关于选举董事的议案》 四、股东代表发言、公司领导回答股东提问 五、现场投票表决 六、宣读现场表决结果 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室 参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 七、休会，等待网络表决结果 八、宣读本次股东大 ...

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2023-039 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于为全资子公司提供担保总额的议案》 为满足全资子公司安徽东至广信农化有限公司日常经营及业务发展需 要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下， 同意为全资子公司就提供合计不超过 200,000 万元的担保额度。担保额度期 限为自公司第五届董事会第十三次会议审议起一年内止，在上述授权期限内， 担保额度可循环使用。由董事会授权董事长或公司管理层签署相关文件。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 28 日召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会 议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会 ...