转债计息 - “再22转债”自2024年9月29日起进入第三个计息年度[4] - “再22转债”第三年票面利率为1.00%，利息0.27元/张[7] 回售条款 - 2024年11月16日至12月27日股价低于转股价格80%，有条件回售条款生效[4] - 回售价格100.27元/张（含当期利息）[5] 回售时间 - 回售期为2025年1月7日至1月13日[5] - 回售资金发放日为2025年1月16日[5] 回售操作 - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出[9] - 回售期间“再22转债”继续交易但停止转股，卖出指令优先处理[10] 回售风险 - 截至公告前最后交易日，“再22转债”收盘价高于回售价格，回售可能带来损失[11]

转债回售信息 - 2024年11月16日至12月27日触发“再22转债”有条件回售条款[4] - 回售价格100.27元/张（含当期利息）[5] - 回售期2025年1月7日至1月13日[5] - 回售资金发放日2025年1月16日[5] 转债利率情况 - “再22转债”第三年票面利率1.00%，利息0.27元/张[7] 回售操作规则 - 申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出且不可撤销[9] - 回售期间继续交易、停止转股，卖出指令优先处理[10] 其他提示 - 截至公告前“再22转债”收盘价高于回售价格，回售或有损失[11] - 联系部门为法务证券部，电话023 - 88651610[12][13]

可转债发行 - 2022年9月29日公司发行5.1亿元可转换公司债券，净额5.017264151亿元[1] - 2022年10月27日5.1亿元可转债在上海证券交易所挂牌交易[2] 回售条款 - 自可转债第三年起，股价连续三十日低于转股价格80%，持有人有权回售[3] - “再22转债”第三年票面利率1.00%，2024 - 2025年利息0.27元/张，回售价100.27元/张[4] 回售安排 - 回售申报期为2025年1月7日至13日，资金发放日为16日[5][6] - 回售期间继续交易但停止转股，若流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停交易[7] 保荐意见 - 保荐机构认为“再22转债”回售符合规定及约定，同意回售[8]

“再22转债”回售条件 - 2024年11月16日至12月27日连续三十个交易日收盘低于转股价格80％，有条件回售条款生效[7] “再22转债”回售时间 - 回售期为2025年1月7日至1月13日，资金发放日为1月16日[5] “再22转债”回售价格 - 回售价格为100.27元/张（含当期利息）[5] “再22转债”回售规则 - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[6] - 申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出，不可撤销[10] - 回售期间继续交易，停止转股，卖出指令优先处理[11] “再22转债”其他情况 - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停交易[11] - 公告前收盘价高于回售价，回售可能损失[12] - 转股停牌2025年1月7日至13日，14日复牌[4]

可转债发行 - 2022年9月29日公开发行510万张可转换公司债券，总额5.10亿元[2] - 期限6年，自2022年9月29日至2028年9月28日[6] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 转股期自2023年4月12日至2028年9月28日[10] - 初始转股价格为6.04元/股[11] 可转债条款 - 任意二十个连续交易日中至少十个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[14] - 持有人转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[16] - 到期后五个交易日内，按债券面值的110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[17] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回未转股可转债[18] - 未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股可转债[18] - 自第三个计息年度起，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%，持有人可回售可转债[20] - 改变可转债募集资金用途，持有人享有一次回售权利[21] 资金用途与配售 - 拟募集资金不超过5.10亿元，扣除费用后用于四个项目，投入分别为2.129亿元、1.55亿元、0.493亿元、0.928亿元[27][28] - 原股东可优先配售，按每股配售0.500元面值可转债计算，上限总额为510,000手，占总额100.00%[25] - 发行认购资金不足部分由主承销商包销[23][25] - 向原股东优先配售，余额网上向公众投资者发售[23][25] 其他事项 - 发行可转债方案有效期延长至2023年4月28日[31] - 2024年1月31日聘任郭思含为轮值总经理，近日其申请辞职[32] - 2024年12月20日聘任刘秀琴为新一任轮值总经理，任期一年[33] - 公司总经理变动不构成重大不利影响，无需召开债券持有人会议[35]

可转债情况 - 2022年9月29日发行510万张可转换公司债券，总额51,000万元[9] - “再22转债”初始转股价6.04元/股，2024年12月13日为5.91元/股[10] - 2024年12月9 - 20日触发转股价格向下修正条款[13] - 2024年12月20日董事会通过修正议案并提交股东大会[14] 银行授信 - 2025年公司及子公司拟申请不超70,000万元银行授信额度[18] - 授信用于多种业务，不等于实际融资金额[18][20] 股东大会 - 2024年1月6日15:00现场会议召开，有现场和网络投票[7] - 审议转股价格修正和授信额度相关议案[7]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 一、监事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 12 月 16 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席郑开云先生主持。会议的召集、召开、表决程序及审 议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科 技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》 监事会认为：本次减资暨关联交易事项符合公司发展规划，有利于进一步优 化公司资产结构，提 ...

公司人事变动 - 郭思含因工作调整辞去轮值总经理，仍任董事等职[2] - 公司聘任刘秀琴为新一任轮值总经理，任期一年[2] 会议决策 - 2024年12月20日公司董事会审议通过变更轮值总经理议案[2] 新总经理履历 - 刘秀琴有丰富公司任职经历，2020年4月至今任董事、副董事长[5]

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"再 22 转债"转股价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自2024年12月9日至2024年12月20日期间，重庆再升科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收 盘价低于当期转股价格85%，已触发"再22转债"的转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第十九次会议审议，董事会提议向下修正"再22转债" 的转股价格。 本次向下修正"再22转债"转股价格尚需提交股东大会审议。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发 行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687号)核准，公司于2022年9月 29日公开发行了510万张可转换公司债券， ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-132 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技股份有限公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 ...