重庆再升科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(刘斌) 作为重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《重庆再升科技股份有限公司章程》、《重庆再升科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定,诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席相关会 议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立、客观、公正的独立意 见,切实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立 董事的独立作用。现就 2024年度本人作为公司独立董事的述职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘斌先生:男,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生导 师。2004年毕业于重庆大学,获管理学博士学位。重庆大学经济与工商管理学 院会计学系原主任,管理学博士,会计学教授,博士研究生导师。中国会计学会 理事,中国注册会计师协会非执业会员,重庆市会计学会监事,重庆市审计学会 原副会长,重庆市司法鉴定委员 ...

重庆再升科技股份有限公司 总经理工作细则 重庆再升科技股份有限公司 | 第七章附则 9 | | --- | 重庆再升科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 重庆再升科技股份有限公司 第六条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理权责， 规范总经理工作行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关 规定及《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制订本细则。 第二条 公司设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司设置副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理工作。 第三条 总经理应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 程的规定，忠实、勤勉地履行职责。 第四条 总经理履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、 注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害 公司和股东利益的行为。 第五条 总经理及其他高级管理人员在履行 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年4月修订） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 3 | | 第四章 会议的召集与通知 | | 第五章 议事与表决程序 : : : : : : : : : : : : : : : | | 第六章 会议决议和会议记录 . | | 第七章 附则 ················· 6 | 重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会特决定设立董事会战略委员 会(以下简称"战略委员会")。 第二条 为保证战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆再升科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定,制订 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 （2025年4月修订） | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 3 | | 第四章 会议的召集与通知 | | 第五章 议事与表决程序 5 | | 第六章 会议决议和会议记录 b | | 第七章 附 则 | 重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的薪酬和考核评价体系，建立公司董 事、高级管理人员约束与激励机制，完善公司法人治理结构，公司董事会特决定设 立董事会薪酬和考核委员会(以下简称"薪酬和考核委员会")。 第二条 为保证薪酬和考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆再 升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本细则。 第三条 薪酬和考核委员 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年4月修订） | 第一章总则 | | | --- | --- | | 第二章人员组成 | | | 第三章职责权限 . | . | | 第四章会议的召集与通知 . | | | 第五章议事与表决程序 b | | | 第六章会议决议和会议记录 | | | 第七章附则 | .. | 重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第八条 审计委员会委员任期届满前，除非出现公司法、公司章程或本细则规 定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 审计委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职责，董事会可以 撤换其委员职务。 2 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，持续完善公司内部控制体系，完善公司治理结构，公司董事 会特决定设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为保证审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 ...

重庆再升科技股份有限公司 现金管理产品管理制度 重庆再升科技股份有限公司 现金管理产品管理制度 （2025 年 4 月修订） 重庆再升科技股份有限公司 现金管理产品管理制度 重庆再升科技股份有限公司 现金管理产品管理制度 第一条 为提高资金运营效益，规范投资现金管理产品操作程序，加强风险 管控，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件和《重庆再升科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所指"现金管理"是指公司为充分利用闲置资金、提高资金 利用率、增加公司收益，以自有资金或暂时闲置的募集资金(含超募资金)进行中 短期安全性高、流通性好、低风险、稳健性银行理财产品买卖且投资期限不超过 十二个月的理财行为。 第三条 公司进行现金管理，可以利用生产经营闲置资金，未经董事会或股 东会批准不得将募集资金及专项资金直接或间接用于现金管理，不得将用于现金 管理的资金用于其它风险投资。 《公 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、不设 监事会等事项）及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》（含变更公司注 册资本、不设监事会等事项）及相关制度的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 再 22 转债自 2023 年 4 月 12 日进入转股期，自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，累计有 13,000 元再 22 转债转换为公司普通股股票，累计转股数 2,445 股。综上，截至 2025 年 3 月 31 日，公司股本由 102,164.9141 万股变更为 102,165.1586 万 股 ， 注 ...

重庆再升科技股份有限公司 2024 年度公司对会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和要求，重庆再升科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和 会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 1987 年，2012 年度信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭 小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首 批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业 务会 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：重庆再升科技股份有限公司（以下简 称"公司"）本次预计增加的日常关联交易是为了满足公司正常经营业务的需要， 关联交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照 市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易的基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、公司此前预计日常关联交易审议情况 公司于 2025 年 1 月 14 召开 ...

重庆再升科技股份有限公司 3、以用户为核，多维度深耕，让品牌与用户"零"距离 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的年度评估报告 为践行党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上 海证券交易所号召，落实"以投资者为本"的理念，维护公司全体股东利益。重庆 再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或"再升科技"）制定了《2024 年度"提 质增效重回报"行动方案》，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的 责任和义务，以回报投资者信任，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平 稳健康发展。2024 年度，公司行动方案主要举措的进展及成效情况如下： 一、"聚焦新质生产力，推动公司高质量发展"方面 1、成立数字化装备部，打造元宇宙工厂，实现全面数智化升级 公司基于新质生产力的发展要求，为达到优化资源配置、全面数字化建设、品 牌产品和品质服务贴近终端客户的目标，在 2024 年成立数字化装备部，将原公用工 程事业部、工业技术部和 AI 智慧部的职能进行整合，力求将机器视觉、物联网、大 数据、人工智能、元宇宙等新一代信息通信技术与制造业务和工厂管理需求相融合， 通过建设工业元宇宙和人工智 ...