重大事项澄清与风险提示 - 永鼎股份澄清其仅为可控核聚变装置磁体提供材料，不直接生产装置，该业务2025年1-9月营收占整体收入比重不足1%且处于亏损状态 [1] - 再升科技澄清其向国际某知名航天公司（如SpaceX）供应的“高硅氧纤维产品”2024年收入占公司总营收比例极低，目前暂无在手订单，后续订单获取存在较大不确定性 [2] - 信科移动澄清其在卫星互联网领域的收入占整体营业收入的比例很低，对公司业绩无重大影响，公司股价2025年以来累计涨幅达103.86% [10] - 大业股份澄清其机器人腱绳产品目前尚未批量生产，未产生实质性收益，公司对江北公司的投资为财务性投资，持股4.216%，对公司业绩影响甚微 [9] - *ST长药因2024年度期末净资产为负且2021年至2023年年报存在虚假记载，公司股票自2025年12月29日起被叠加实施退市风险警示 [8] 重大合同与项目中标 - 中国中免全资子公司中标北京首都国际机场免税项目01标段，中标金额为首年保底经营费4.8亿元，首年销售额提成比例5%，经营期限不超过8年 [3] - 山东路桥子公司中标沂源至邹城高速施工等项目，中标价合计约94.02亿元，占公司2024年度经审计营业收入的13.18% [14][15] - 广东建工全资子公司的子公司与郯城县人民政府签订绿色甲醇项目投资合作框架协议，计划投资建设年产20万吨绿色甲醇等项目，预计总投资约60亿元 [13] 诉讼与监管调查 - 欣旺达子公司欣旺达动力科技作为被告，涉及威睿电动汽车提起的买卖合同纠纷诉讼，涉案金额约23.14亿元人民币，案件尚未开庭审理 [4] - 大烨智能因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证监会立案告知书 [11] - 深康佳A因2018年半年报信息披露不准确，收到深圳证监局出具的警示函和深交所监管函 [16] 公司合作与投资 - 浙江荣泰与伟创电气拟在泰国设立合资公司，双方各持股50%，共同开发应用于智能机器人机电一体化市场 [5] - 开勒股份拟与杭州溯元共同投资1.2亿元设立合伙企业，其中开勒股份出资7000万元占比58.33%，该合伙企业将聚焦半导体产业链投资 [17] - 德福科技收购卢森堡铜箔股权的交易最终截止日延长至2026年1月9日，若获批准可进一步延长至2026年1月22日 [6][7] 股东增持与股权变动 - 徐工机械控股股东徐工集团计划6个月内增持公司股份，金额不低于8000万元且不超过1.6亿元，已于12月26日增持177.95万股，耗资1996.92万元 [18] - *ST国化股东中国文化产业发展集团有限公司增持后持股数量达1.14亿股，占公司总股本的26.00% [19] - 天创时尚控股股东及第二大股东拟向安徽先睿转让合计19.95%股份，转让完成后公司控股股东将变更为安徽先睿，实际控制人变更为胡先根 [21] 债务与资本运作 - 万科A公告其2022年度第五期中期票据的本息兑付宽限期由5个工作日延长至30个交易日，宽限期届满日为2026年2月10日 [12] - *ST张股为执行重整计划，以资本公积转增股本4.05亿股，公司总股本由4.05亿股增至8.1亿股，股票将于2025年12月29日复牌 [20]

公司业务与产品结构 - 公司主要业务为以微纤维玻璃棉为核心材料，开发"干净空气材料"、"高效节能材料"和"无尘空调产品" [1] - 公司产品应用于"工业空间、移动空间、生活空间"三大空间 [1] 航空航天领域业务详情 - 公司高效节能材料中用于航空航天领域的产品2024年度收入占公司总营收比例约为0.5% [1] - 公司自2020年起向国际某知名航天公司直接供应"高硅氧纤维产品" [1] - 2024年该项"高硅氧纤维产品"业务收入占公司总营收比例极低，对公司业绩无重大影响 [1] 订单与市场信息澄清 - 公司发布股价异动公告，关注到有市场信息讨论公司向SpaceX供货相关事项 [1] - 目前"高硅氧纤维产品"暂无在手订单 [1] - 后续订单获取存在较大不确定性 [1]

公司业务与产品结构 - 公司核心业务为以微纤维玻璃棉为核心材料，开发“干净空气材料”、“高效节能材料”和“无尘空调产品” [1] - 公司产品主要应用于“工业空间、移动空间、生活空间”三大空间 [1] 航空航天领域业务详情 - 公司高效节能材料中用于航空航天领域的产品在2024年度收入占公司总营收比例约为0.5% [1] - 公司自2020年起向国际某知名航天公司直接供应“高硅氧纤维产品” [1] - 2024年，该项“高硅氧纤维产品”业务收入占公司总营收比例极低，对公司业绩无重大影响 [1] 订单与市场信息澄清 - 公司目前“高硅氧纤维产品”暂无在手订单 [1] - 公司后续订单获取存在较大不确定性 [1] - 公司发布股价异动公告，澄清市场关于其向SpaceX供货的相关信息讨论 [1]

公司重大事项 - *ST长药因2021至2023年连续三年财务造假，收到证监会《行政处罚事先告知书》，拟被罚款1000万元，14名责任人合计被罚3100万元，原总经理罗明被终身市场禁入，杨正辉被禁入10年，公司股票自12月29日起被叠加实施退市风险警示，并可能因重大违法被强制退市 [2] - 新泉股份计划发行H股并在香港联交所主板上市 [3] - 国网英大全资子公司英大证券拟以11.29亿元的价格，向中国石油集团资本有限责任公司出售其持有的英大期货100%股权，交易完成后英大期货不再并表 [4] - 百花医药控股股东及实控人正筹划股份协议转让，可能导致公司控制权变更，公司股票自12月29日起停牌，预计不超过2个交易日 [5] - 中国中免全资子公司中标北京首都国际机场免税项目01标段，首年保底经营费为4.8亿元，首年销售额提成比例为5% [6] - 永鼎股份澄清其不直接生产可控核聚变装置，仅为装置磁体提供第二代高温超导带材，该业务2025年1-9月营收占公司整体收入不足1%且处于亏损状态，对业绩无重大影响 [7] - 再升科技澄清其向国际某知名航天公司（市场推测为SpaceX）供应的“高硅氧纤维产品”2024年收入占公司总营收比例极低，对公司业绩无重大影响，且目前暂无在手订单，后续订单获取存在较大不确定性，公司航空航天领域产品2024年收入占营收比例约为0.5% [8] - 红星发展控股子公司大足红蝶因需搬迁进入化工园区而停产，其搬迁扩产项目瑞得思达已基本建成并具备试生产条件，停产后的业务将由瑞得思达承接 [9] 公司重大订单 - 美利信获得全球某商用车领域标杆企业的供应商定点，将为其开发供应发动机凸轮轴框架零部件，项目预计2027年第三季度开始量产，未来7年（2027-2033年）销售总额预计约6.4亿元 [11] - 江河集团控股子公司中标海口市横沟村城市更新项目精装修工程，中标金额约1.12亿元，约占公司2024年度营业收入的0.5%，预计总工期422天 [12] 股东持股变动 - 徐工机械控股股东徐工集团计划自12月26日起6个月内，以不低于8000万元且不超过1.6亿元的金额增持公司股份，并于12月26日首次增持177.95万股，占总股本0.015%，增持金额1996.92万元，均价11.22元/股 [14] - 腾景科技持股1.902%的股东福建龙耀投资有限公司计划以大宗交易方式减持不超过246.02万股，占公司总股本的1.902% [15]

公司公告与会议 - 公司于2025年12月26日以通讯表决方式召开了第五届第三十次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于提前赎回"再22转债"的议案》等文件 [1] 公司经营与财务 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：高效节能占比52.57%，干净空气占比45.06%，其他业务占比2.36% [1] - 截至发稿时，公司市值为137亿元 [1]

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《重庆再升科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《重庆再升 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）的约定，重庆再升科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"再升科 技"、"公司"）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管 理人华福证券股份有限公司（以下简称"华福证券"、"受托管理人"）编制。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的 任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容 据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进 行的任何作为或不作为，华福证券不承担任何责任。 华福证券股份有限公司（以下简称"华福证券"）作为重庆再升科技股份 有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"再升科技"）公开发行可转换 公司债券（债券简称：再 22 转债，债券代码：113657，以下简称"本期债券"） 的保荐机构和主承销 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2025-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议通知于 2025 年 12 月 25 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，全体 董事一致同意豁免本次临时会议通知时限要求，会议于 2025 年 12 月 26 日以通 讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长 郭茂先生主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于提前赎回"再 22 转债"的议案》 自 2025 年 12 月 8 日至 2 ...

股价表现 - 2025年12月24 - 26日，股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][5][6] - 2025年12月5 - 26日，十六个交易日内累计九次涨停，区间涨幅162.60%[3][11] - 2025年12月22 - 26日，股票换手率波动较大[5][12] - 截至2025年12月26日，收盘价13.34元/股，PE（TTM）169.38倍[5][11] 业绩数据 - 2025年前三季度，营收98,511.53万元，同比降10.11%[3][11] - 2025年前三季度，利润总额9,104.90万元，同比降20.55%[3][11] - 2025年前三季度，归母净利润8,125.43万元，同比降10.59%[3][11] 其他情况 - 2024年高效节能材料中航空航天产品收入占营收约0.5%[5][8] - 2025年12月8 - 26日，触发“再22转债”赎回条款[5][12] - 控股股东筹划协议转让部分股份，事项不确定[3][9]

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2025-126 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 关于提前赎回"再 22 转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"再升科技"或"公司"）股票 自 2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 26 日，已有 15 个交易日的收盘价 格不低于"再 22 转债"当期转股价格的 130%（含 130%），即不低于 5.486 元/股。按照《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关 约定，已触发"再 22 转债"有条件赎回条款。 公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于提前赎回"再 22 ...

华福证券股份有限公司 关于重庆再升科技股份有限公司 提前赎回"再 22 转债"的核查意见 华福证券股份有限公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为重庆再升 科技股份有限公司（以下简称"再升科技"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司 债券（以下简称"再 22 转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号— —可转换公司债券》等有关规定，保荐机构对再升科技提前赎回"再 22 转债"有 关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、再 22 转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687号文）核准，公司于2022年9 月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总 额510,000,000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先 配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交 ...