重庆再升科技股份有限公司 资产核销管理制度 重庆再升科技股份有限公司 资产核销管理制度 （2025 年 4 月修订） 1 重庆再升科技股份有限公司 资产核销管理制度 重庆再升科技股份有限公司 资产核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产核销管 理，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等法律法规及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称资产核销是指公司对其拥有或控制的、原预计可为企业 带来经济利益流入的资产，因坏账、盘亏、灾害、技术淘汰等原因造成了资产事 实损失，对损失事项进行确认并作出相应财税处理。本制度所称资产核销不包含 未终止确认资产原值情况下各项资产减值的计提，不包含因资产处置而减少的资 产，不包含公司日常生产经营过程中发生的资产销售、折让等情形。 第三条 本制度所称资产包括但不限于货币资金、债权类资产、股权类资产、 实物类资产、无形资产等。其中： （一 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年4月修订） | 第一章 | | --- | | 第二章 | | 第三章 | | 第四章 | | 第五章 | | 第六章 | | 第七章 | | 第八章 | | 第九章 | | 第十章 | 重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证监会《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《重庆再升科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，在公司章程的规定和股东会的 授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，维护公司和全体股东的 利益，对股东会负责。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理 ...

重庆再升科技股份有限公司 龙勇先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。 2000年毕业于重庆大学,获管理学博士学位。1989年至今在重庆大学任教,其 中,2003 年至今任重庆大学经管学院教授(期间于 2011 年晋升二级教授 )、博 导,教育部新世纪优秀人才,重庆市教学名师,重庆大学工商管理专业教学团队 首席教授。兼任国家自然科学基金管理学重要期刊《预测》、《研究与发展管理》 编委,中国企业管理研究会、中国城市经济学会常务理事,中国技术经济学会创 新创业分会副理事长,是国际供应链与运营管理学会创始副会长。2022年3月 至 2024年2月任惠程信息科技股份有限公司(002168)独立董事,2023年8月 至今任重庆至信实业股份有限公司(非上市)独立董事,2024年7月至今任重 庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(301107)独立董事,2023年5月至今任公司第 五届董事会独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年4月修订） 重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 为促进公司规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及 《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 董事会秘书的地位、主要任务和工作机构 目 录 | 第一章 | | 董事会秘书的地位、主要任务和工作机构 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会秘书的任免及任职资格 | 3 | | 第三章 | | 董事会秘书的职权、职责和工作制度 | 4 | | 第四章 | 附 | 则 | 6 | 1 重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 公司设法务证券部（以下简称"证券部"）。证券部为董事会日常办事 第一条 董事会秘书受委托承办董事会及其专门委员会的 ...

重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年4月修订） | | | 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善公司治理结构，规范公司运作，强化对董事会、管理层的 监督、约束，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称 "《独立董事办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件和《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整 体 ...

重庆再升科技股份有限公司 募集资金管理制度 重庆再升科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年4月修订） | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 | | 3 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 | | 6 | | 第五章 | 超募资金使用 | | 8 | | 第六章 | 募集资金管理与监督 | | 8 | | 第七章 | 附 则 | 10 | | 重庆再升科技股份有限公司 募集资金管理制度 重庆再升科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等相关 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 cn）披露的相关文件。 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司 董 事 会 2025年4月24日 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了 第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订部分管理制度的议 案》。现将有关情况公告如下： 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《重庆再升科技股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对 公司部分管理制度进行修订，需修订的具体制度如下： 修订后的管理制度具体内容详见公司在上海证券交易所网 ...

重庆再升科技股份有限公司 股东会议事规则 重庆再升科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025年4月修订） | | | 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定及《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 重庆再升科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （4）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （1）单笔担保额超过公 ...

重庆再升科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 重庆再升科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 （2025 年 4 月修订） | 第一章总则 | | --- | | 第二章商誉账面价值再确认 . | | 第三章商誉减值迹象 | | 第四章商誉减值测试 | | 第五章信息披露 | 重庆再升科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 重庆再升科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总则 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范重庆再升科技股份有限公司 (以下简称"公司")商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》、 第四条 公司应按照《企业会计准则第 8 号一一资产减值》的规定对商誉进行 减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考 虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试;对企业合并所形成的商誉， 不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业绩 补偿事项，不得以业绩补偿承诺为由，不进行商誉减值测试。 第二章 商誉账面价值再确认 第六条 对因企业合并形成的商誉，公 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年4月修订） | 第一章总则 | | --- | | 第二章人员组成 | | 第三章职责权限 3 | | 第四章会议的召集与通知 . | | 第五章议事与表决程序 | | 第六章会议决议和会议记录 6 | | 第七章附则 | 第三条 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成。其中，由公司独立董事担任的委员不少 于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的董事提名，并由董事会过半数选举产生，由董事会任命。 重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选任，优化董事会和高级管理人员 的结构，完善公司法人治理结构，公司董事会特决定设立董事会提名委员会(以下 简称"提名委员会")。 第二条 为保证提名委员会规范、高效地开展工作，公 ...