重庆再升科技股份有限公司 关联交易决策管理制度 重庆再升科技股份有限公司 关联交易决策管理制度 （2025 年 4 月修订） 第二条 公司的资产属于公司所有。公司应釆取有效措施防止关联人以各种 形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 | 第五章附则 11 | | --- | 重庆再升科技股份有限公司 关联交易决策管理制度 重庆再升科技股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易, 保护公司和中小股东利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定及《重庆再升科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"),制订本制度。 第三条 公司应釆取有效措施防止关联人以垄断釆购和销售业务渠道等方式 干预公司的经营,损害公司利益。 第四条 关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市 场独立第三方的价格或收费的标准,对于难以比较市场价格或订价受到限制的关 联交易,通过合同明确有关成本和利润的标准。公司应对关联交易的定价依据予 以充分披露。 第五条 公 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年4月修订） | 第一章 | | --- | | 第二章 | | 第三章 | | 第四章 | | 第五章 | | 第六章 | | 第七章 | | 第八章 | | 第九章 | | 第十章 | 重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证监会《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《重庆再升科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，在公司章程的规定和股东会的 授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，维护公司和全体股东的 利益，对股东会负责。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理 ...

重庆再升科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(刘斌) 作为重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《重庆再升科技股份有限公司章程》、《重庆再升科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定,诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席相关会 议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立、客观、公正的独立意 见,切实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立 董事的独立作用。现就 2024年度本人作为公司独立董事的述职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘斌先生:男,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生导 师。2004年毕业于重庆大学,获管理学博士学位。重庆大学经济与工商管理学 院会计学系原主任,管理学博士,会计学教授,博士研究生导师。中国会计学会 理事,中国注册会计师协会非执业会员,重庆市会计学会监事,重庆市审计学会 原副会长,重庆市司法鉴定委员 ...

重庆再升科技股份有限公司 募集资金管理制度 重庆再升科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年4月修订） | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 | | 3 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 | | 6 | | 第五章 | 超募资金使用 | | 8 | | 第六章 | 募集资金管理与监督 | | 8 | | 第七章 | 附 则 | 10 | | 重庆再升科技股份有限公司 募集资金管理制度 重庆再升科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等相关 ...

重庆再升科技股份有限公司 龙勇先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。 2000年毕业于重庆大学,获管理学博士学位。1989年至今在重庆大学任教,其 中,2003 年至今任重庆大学经管学院教授(期间于 2011 年晋升二级教授 )、博 导,教育部新世纪优秀人才,重庆市教学名师,重庆大学工商管理专业教学团队 首席教授。兼任国家自然科学基金管理学重要期刊《预测》、《研究与发展管理》 编委,中国企业管理研究会、中国城市经济学会常务理事,中国技术经济学会创 新创业分会副理事长,是国际供应链与运营管理学会创始副会长。2022年3月 至 2024年2月任惠程信息科技股份有限公司(002168)独立董事,2023年8月 至今任重庆至信实业股份有限公司(非上市)独立董事,2024年7月至今任重 庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(301107)独立董事,2023年5月至今任公司第 五届董事会独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年4月修订） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 3 | | 第四章 会议的召集与通知 | | 第五章 议事与表决程序 : : : : : : : : : : : : : : : | | 第六章 会议决议和会议记录 . | | 第七章 附则 ················· 6 | 重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会特决定设立董事会战略委员 会(以下简称"战略委员会")。 第二条 为保证战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆再升科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定,制订 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年4月修订） 重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 为促进公司规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及 《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 董事会秘书的地位、主要任务和工作机构 目 录 | 第一章 | | 董事会秘书的地位、主要任务和工作机构 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会秘书的任免及任职资格 | 3 | | 第三章 | | 董事会秘书的职权、职责和工作制度 | 4 | | 第四章 | 附 | 则 | 6 | 1 重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 公司设法务证券部（以下简称"证券部"）。证券部为董事会日常办事 第一条 董事会秘书受委托承办董事会及其专门委员会的 ...

重庆再升科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 重庆再升科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 （2025 年 4 月修订） | 第一章总则 | | --- | | 第二章商誉账面价值再确认 . | | 第三章商誉减值迹象 | | 第四章商誉减值测试 | | 第五章信息披露 | 重庆再升科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 重庆再升科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总则 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范重庆再升科技股份有限公司 (以下简称"公司")商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》、 第四条 公司应按照《企业会计准则第 8 号一一资产减值》的规定对商誉进行 减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考 虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试;对企业合并所形成的商誉， 不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业绩 补偿事项，不得以业绩补偿承诺为由，不进行商誉减值测试。 第二章 商誉账面价值再确认 第六条 对因企业合并形成的商誉，公 ...

重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年4月修订） | | | 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善公司治理结构，规范公司运作，强化对董事会、管理层的 监督、约束，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称 "《独立董事办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件和《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整 体 ...

重庆再升科技股份有限公司 股东会议事规则 重庆再升科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025年4月修订） | | | 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定及《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 重庆再升科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （4）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （1）单笔担保额超过公 ...