“再22转债”回售条件 - 2024年11月16日至12月27日连续三十个交易日收盘低于转股价格80％，有条件回售条款生效[7] “再22转债”回售时间 - 回售期为2025年1月7日至1月13日，资金发放日为1月16日[5] “再22转债”回售价格 - 回售价格为100.27元/张（含当期利息）[5] “再22转债”回售规则 - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[6] - 申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出，不可撤销[10] - 回售期间继续交易，停止转股，卖出指令优先处理[11] “再22转债”其他情况 - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停交易[11] - 公告前收盘价高于回售价，回售可能损失[12] - 转股停牌2025年1月7日至13日，14日复牌[4]

可转债发行 - 2022年9月29日公开发行510万张可转换公司债券，总额5.10亿元[2] - 期限6年，自2022年9月29日至2028年9月28日[6] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 转股期自2023年4月12日至2028年9月28日[10] - 初始转股价格为6.04元/股[11] 可转债条款 - 任意二十个连续交易日中至少十个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[14] - 持有人转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[16] - 到期后五个交易日内，按债券面值的110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[17] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回未转股可转债[18] - 未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股可转债[18] - 自第三个计息年度起，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%，持有人可回售可转债[20] - 改变可转债募集资金用途，持有人享有一次回售权利[21] 资金用途与配售 - 拟募集资金不超过5.10亿元，扣除费用后用于四个项目，投入分别为2.129亿元、1.55亿元、0.493亿元、0.928亿元[27][28] - 原股东可优先配售，按每股配售0.500元面值可转债计算，上限总额为510,000手，占总额100.00%[25] - 发行认购资金不足部分由主承销商包销[23][25] - 向原股东优先配售，余额网上向公众投资者发售[23][25] 其他事项 - 发行可转债方案有效期延长至2023年4月28日[31] - 2024年1月31日聘任郭思含为轮值总经理，近日其申请辞职[32] - 2024年12月20日聘任刘秀琴为新一任轮值总经理，任期一年[33] - 公司总经理变动不构成重大不利影响，无需召开债券持有人会议[35]

可转债情况 - 2022年9月29日发行510万张可转换公司债券，总额51,000万元[9] - “再22转债”初始转股价6.04元/股，2024年12月13日为5.91元/股[10] - 2024年12月9 - 20日触发转股价格向下修正条款[13] - 2024年12月20日董事会通过修正议案并提交股东大会[14] 银行授信 - 2025年公司及子公司拟申请不超70,000万元银行授信额度[18] - 授信用于多种业务，不等于实际融资金额[18][20] 股东大会 - 2024年1月6日15:00现场会议召开，有现场和网络投票[7] - 审议转股价格修正和授信额度相关议案[7]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 一、监事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 12 月 16 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席郑开云先生主持。会议的召集、召开、表决程序及审 议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科 技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》 监事会认为：本次减资暨关联交易事项符合公司发展规划，有利于进一步优 化公司资产结构，提 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易未构成重大资产重组 本次交易经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议事前审议同意，提交 公司第五届董事会第十九次会议审议通过，并经公司第五届监事会第十三次会议 审议通过，本次交易在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审批。 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与郭茂先生发生关联交易总金额 为3,776.0653万元，其中包含关联共同投资750.15万元、向关联人销售商品 25.9153万元及本次公司向共同投资的企业减资3,000万元，未达到公司最近一期 经审计净资产绝对值的5%以上；公司未与不同关联人发生相同交易类别下标的相 关的关联交易。 一、本次减资暨关联交易概述 （一）本次减资基本情况 重要内容提示： ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-130 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书刘秀琴女士的辞职报告，刘秀琴女士因公司内部工作调整，申请辞去公 司董事会秘书职务。辞任董事会秘书后，刘秀琴女士仍继续担任公司副董事长、 薪酬与考核委员会委员职务，同时将履新轮值总经理开展相关工作，不会影响公 司的正常生产经营。 刘秀琴女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘秀琴女士任职期间做出的贡献表示 衷心感谢。 经公司董事长郭茂先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查后， 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 变更公 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-125 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知于 2024 年 12 月 16 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人（其中委托出席 1 人），独立董事刘斌先生因其他事务未能亲自出席本次 会议，委托独立董事龙勇先生代为表决。会议由董事长郭茂先生主持，部分高级 管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等 的规定，会议合法有效。 具体内容详见 202 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-132 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技股份有限公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"再 22 转债"转股价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自2024年12月9日至2024年12月20日期间，重庆再升科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收 盘价低于当期转股价格85%，已触发"再22转债"的转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第十九次会议审议，董事会提议向下修正"再22转债" 的转股价格。 本次向下修正"再22转债"转股价格尚需提交股东大会审议。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发 行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687号)核准，公司于2022年9月 29日公开发行了510万张可转换公司债券， ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 邮箱：zskjzqb@cqzskj.com 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 21 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表舒展女士 因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，将继续在公司其他岗位任职。公 司对其在担任证券事务代表期间的专业素养和工作成果给予充分肯定，并表示衷 心的感谢。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱子繁先生（简历详见附件）担任 公司证券事务代表职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 截至本公告披露日，朱子繁先生与公司董事、 ...