文章核心观点 公司2024年经营业绩整体向好，虽营收受子公司影响同比减少，但扣非归母净利润大幅增长，公司通过战略调整、数字化升级、产品创新和高研发投入等举措，积极开拓国内市场，促进内循环与可持续发展 [1][3] 业绩情况 - 2024年营收14.76亿元，同比减少10.87%，扣除原子公司影响同比增长12.90% [1] - 归母净利润9075.28万元，同比增长137.99%；扣非净利润5624.90万元，同比增长192.52%；基本每股收益0.0888元 [1] - 拟每10股派发现金股利0.1元，拟派发现金红利1021.65万元；2024年现金分红总额7151.55万元，占归母净利润比例78.80% [1] 战略举措 - 坚持“调结构、提高度、扩赛道”战略方针，优化资源配置、全面数字化改造、用品牌贴近用户 [1] - 成立数字化装备部，打造元宇宙工厂，完成无尘空调及净化设备工厂车间智能化升级 [2] - 开启从材料市场向消费市场升级，调整产业结构，稳固出口业务同时深耕国内市场 [2] 产品创新 - 依据用户反馈与行业趋势，开发定制化无尘空调，融合节能、安静、无尘功能 [2] - 2024年完成200 + 无尘空调项目案例，覆盖七大应用场景，全国合作伙伴76家，覆盖25个省份及一线发达地区 [2] 研发投入 - 报告期研发投入9110万元，连续三年占营收比重超6% [3] - 新获17件授权专利，包括8件发明与9件实用新型专利 [3] 未来规划 - 聚焦节能洁净主营业务，巩固核心材料优势，保障产业链安全 [3] - 减少对出口依赖，开拓“无尘空调产品”国内市场，促进内循环与可持续发展 [3]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘应经审计委员会审议同意后，报董事会和股东会审议[5] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[8] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[10] - 聘期一年，可续聘[13] 审计费用与人员规定 - 关注聘任期内审计费用下降20%以上情形[8][15] - 审计项目合伙人等满五年后连续五年不得参与[14] 改聘与解聘情况 - 改聘情形包括分包转包等[16] - 年报审计期间改聘需按流程进行[16] - 董事会审议改聘议案时独立董事应发表意见[17] - 解聘或不再续聘应及时通知[19] 监督与处罚 - 审计委员会至少每年一次提交履职及监督报告[8] - 审计委员会对选聘监督检查[21] - 发现违规按情节处理[21] - 事务所严重违规不再选聘[23] - 注册会计师违规通报处罚[25]

担保审议规则 - 董事会审议担保事项须全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事通过[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[8] - 公司及公司控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[8] - 按担保金额连续十二个月累计计算，公司向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，且股东会审议时须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审议，该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[8] 担保额度调剂 - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%时，合营或联营企业间可进行担保额度调剂[9] - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获担保额度[10] - 调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况时，合营或联营企业间可进行担保额度调剂[10] 担保管理措施 - 财务部门应关注被担保人情况并定期向董事会报告[18] - 业务经营部门应及时了解被担保方经营情况[18] - 被担保人出现重大事项责任人应及时报告董事会[18] - 对外担保债务到期督促被担保人履约，未履约应采取补救措施[18] - 公司作为一般保证人在特定条件下不得先行承担保证责任[18] - 法院受理债务人破产案件债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配[18] - 保证人为二人以上按份额担责，公司拒绝承担超出份额外责任[19] 信息披露与责任追究 - 董事会对担保事项决议后应及时报送交易所并披露相关信息[21] - 已披露担保事项出现特定情形应及时告知董事会秘书[21] - 对违规提供对外担保等责任人公司将追究责任[23]

审计部门设置 - 公司设立审计部，专职审计人员不少于两人[5] 工作汇报频率 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 审计部每年向审计委员会提交内部审计工作报告[8] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[9] - 审计部每季度向审计委员会提交一次内部审计工作报告[31] 计划与报告时间 - 审计部在会计年度结束前三个月提交年度审计工作计划，结束后三个月提交年度审计工作报告[9] 专项审计安排 - 审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[12] - 审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[32] - 审计部应每年对公司及下属单位财务组织抽查或专题审计[25] 重要事项审计 - 审计部在重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时进行审计[10][11] 审计流程规定 - 审计部应于审计项目开始3日前发出审计通知书，特殊情况可现场通知[20] 意见反馈与复审 - 被征求意见对象应在收到审计报告征求意见稿10个工作日内书面反馈意见，否则视为无异议[21] - 被审单位对审计决定有异议，可在收到审计报告10日内向审计委员会提出复审申请[22] - 审计委员会接到复审申请后30日内做出是否复审决定[22] 资料保存要求 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不少于10年[22] 风险防控原则 - 审计部以事前、事中控制为主，事后控制为辅防控风险[15] 被审计对象义务 - 审计部进行审计时被审计对象有义务协助并如实提供情况和资料[17]

公司基本信息 - 公司于2015年1月4日首次发行1700万股普通股，1月22日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为102,165.1586万元[5] - 公司股份总数为102,165.1586万股，均为普通股[13] 股权结构 - 发起人郭茂认购3570万股，占比70%；上海广岑等其他股东按比例认购[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[14] - 公司收购股份按不同情形有不同注销或转让时间规定[19] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[21] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[22] - 股东可请求撤销违法违规股东会、董事会决议[26] - 特定股东可请求对违规董事、高管提起诉讼[27] - 股东滥用权利需赔偿，控股股东等损害权益需担责[29][31] - 5%以上表决权股份股东质押需书面报告[33] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[36] - 公司及控股子公司多项担保情形需股东会审议通过[37] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[40] - 1%以上股份股东可提临时提案[48] - 股东会通知、投票、延期等有时间规定[48][49][50] - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[58] - 股东会决议分普通和特别决议，通过比例不同[61] - 部分主体可公开征集股东投票权[63] - 股东会选举董事实行累积投票制[65] - 关联交易表决有规定[64] - 股东买入超比例股份36个月内不得行使表决权[63] - 股东会通过利润分配提案2个月内实施[71] 董事会相关 - 董事任期3年，可连选连任[74] - 兼任高管和职工代表董事不超总数1/2[74] - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事，设董事长1名[80] - 多项交易需董事会审议披露或提交股东会审议[82][83][84][85] - 董事会会议记录保存不少于10年[89] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事[91] - 审计等委员会组成及议事规则[98][99][100][101] - 独立董事行使部分职权需过半数同意[94] 公司运营相关 - 公司设总经理，实行轮值制度，任期一年[104][105] - 公司按规定时间披露年报和中报[109] - 公司利润分配有提取公积金、派发股利等规定[109][111][112] - 公司不同阶段现金分红比例有规定[115] - 调整利润分配政策需三分之二以上股东表决权通过[115] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前30天通知[123] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等规定[129][130] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[135] - 公司解散清算组组成及债权申报规定[136][137] - 章程经股东会审议通过后施行，原章程废止[144]

董事津贴与薪酬 - 独立董事津贴每人每年150,000 - 240,000元[3] - 外部董事（如有）津贴每人每年100,000元[3] - 内部董事薪酬按公司薪酬管理制度及考核执行[3] 发放规则 - 董事津贴和薪酬按月发放，公司代扣税[3] - 独董、外董津贴股东会通过次月发[4] - 不再任职或放弃津贴次月停发[4] 制度相关 - 制度经股东会通过生效及修改[4] - 新增董事按对应规则执行[4] - 制度由董事会负责解释[4]

重庆再升科技股份有限公司 对外投资管理制度 重庆再升科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年4月修订） | | | 重庆再升科技股份有限公司 对外投资管理制度 重庆再升科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外投资行为，加强对外投资管理，防范对外投资风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票 上市规则》及《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式的投资活 动，包括委托理财、委托贷款，对子公司、联营企业、合营企业投资， 投资交易性 金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。 第三条 公司对外投资应当符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于合理配置企业资源，促进要素优化组合，并遵循审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险，注重投资效益。 本制度适用于公司及全资、控股子公司(下称"子公司")。 第二章 对外投资的审批权限 第四条 公司对外投资应严格按照 ...

目录 | 第一章 | 总则…………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 合同管理机构………………………………………………………………1 | | 第三章 | 合同的草拟和订立…………………………………………………………2 | | 第四章 | 合同的审核、批准…………………………………………………………3 | | 第五章 | 合同的履行…………………………………………………………………4 | | 第六章 | 合同的变更和解除…………………………………………………………5 | | 第七章 | 合同纠纷的处理……………………………………………………………5 | | 第八章 | 合同档案管理………………………………………………………………6 | | 第九章 | 合同责任……………………………………………………………………6 | | 第十章 | 附则…………………………………………………………………………7 | 1 重庆再升科技股份有限公司 合同管理制度 重庆再升科技股份有限公司 合同管理制度 （2025 年 4 月修订） 重庆再升科技股份有限公司 合同管理制 ...

重庆再升科技股份有限公司 资产核销管理制度 重庆再升科技股份有限公司 资产核销管理制度 （2025 年 4 月修订） 1 重庆再升科技股份有限公司 资产核销管理制度 重庆再升科技股份有限公司 资产核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产核销管 理，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等法律法规及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称资产核销是指公司对其拥有或控制的、原预计可为企业 带来经济利益流入的资产，因坏账、盘亏、灾害、技术淘汰等原因造成了资产事 实损失，对损失事项进行确认并作出相应财税处理。本制度所称资产核销不包含 未终止确认资产原值情况下各项资产减值的计提，不包含因资产处置而减少的资 产，不包含公司日常生产经营过程中发生的资产销售、折让等情形。 第三条 本制度所称资产包括但不限于货币资金、债权类资产、股权类资产、 实物类资产、无形资产等。其中： （一 ...

重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025年4月修订） 3 重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《重庆再升科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意 ...