| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2023-101 | | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于因出售子公司股权被动形成关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1、为加快拓展公司主营材料类产品在新能源汽车等领域的发展，公司将其 持有的全资子公司悠远环境 70%的股权转让给 MANN+HUMMEL Life Sciences & Environment Holding Singapore Pte.Ltd.，（以下简称"曼胡默尔新加坡控 股"）（以下简称"本次交易"）。公司于 2023 年 7 月 25 日召开公司第五届董 事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于出售全资子公 司部分股权的议案》。具体详见公司于 2023 年 7 月 26 日披露的《关于出售全资 子公司部分股权的公告》（公告编号：临 2023-077）。交易完成后，公司继 ...

因出售子公司股权被动形成关联担保 的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为重庆再升 科技股份有限公司（以下简称"再升科技"或"公司"）2022年公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》等相关文件的要求，对再升科技因出售子公司股权被动形成关联担保事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 1、为加快拓展公司主营材料类产品在新能源汽车等领域的发展，公司将其 持有的全资子公司悠远环境70%的股权转让给MANN+HUMMEL Life Sciences & Environment Holding Singapore Pte.Ltd.，（以下简称"曼胡默尔新加坡控股"）（以 下简称"本次交易"）。公司于2023年7月25日召开公司第五届董事会第三次会议、 第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于出售全资子公司部分股权的议案》。 具体详见公司于2023年7月26日披露的《关于出售全资子公司部分股权的公告》 （公告编号：临2023-077）。交易完成 ...

重庆再升科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 | 转债 | （二）审议通过《关于因出售子公司股权被动形成关联担保的议案》 监事会认为：鉴于本次资产出售完成后，悠远环境将不再纳入公司合并报表 范围。公司对上述原下属全资子公司已有的担保事项将成为公司对关联方的担保 事项。担保事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《再升科技关于因出 售子公司股权被动形成关联担保的公告》（公告编号：临 2023-101）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 27 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）新增关联方情况 苏州悠远环境科技有限公司（以下简称"悠远环境"）于 2012 年 1 月 26 日设立，注册资本为 7204.6482 万元人民币，公司将持有的全资子公司悠远环境 70% 的股权转让给 MANN+HUMMEL Life Sciences & Environment Holding Singapore Pte. Ltd.，（以下简称"曼胡默尔新加坡控股"），公司于 2023 年 7 月 25 日召开公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议并 通过了《关于出售全资子公司部分股权的议案》。具体详见公司于 2023 年 ...

重庆再升科技股份有限公司 经审查,公司本次被动形成担保原因系出售合并报表范围内全资子公司,是 历史期间已经发生并延续下来的,不属于新增担保。本项被动担保事项的审议符 合有关法律法规、规范性文件的规定,不会影响公司的日常经营,该项担保不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们一致同意将该议 案提交公司第五届董事会六次会议审议,关联董事应当回避表决。 (以下无正文) 第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (此页无正文,为《重庆再升科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次 会议相关事项的事前认可意见》之签字盖章页) 监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 十科技股份有限公司章程》等有关规定,我们作为重庆再升科技 公司(以下简称"公司")独立董事,就公司第五届董事会第六次会议拟 审议的相关事项进行了事前审核并发表事前认可意见如下: 一、关于新增关联方及增加 2023年度日常关联交易预计的事前认可意见 该等日常关联交易为公司生产经营中必要的业务,日常关联交易价格均按照 市场价格进行公允定价,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。2023 年度关联交易计划对公 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | 2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 16 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603601 | 再升科技 | 2023/11/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 重庆再升科技股份有限公司 公司已于 2023 年 10 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 36.42%股份的股东郭茂，在 2023 年 10 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 ...

具体内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《再升科技关于新增 关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-100）。 独立董事发表了事前认可意见和独立意见。 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或"再升科技"）第五届董 事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以传真、电话、邮件或专人送达等方 式发出，会议于 2023 年 10 月 31 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际及委托出席董事 8 人（独立董事盛学军先生、龙勇先生因其他事务未能亲自 出席本次会议，委托独立董事刘斌先生代为表决），会议由董事长郭茂先 ...

营业收入情况 - 2023年第三季度公司实现营业收入4.43亿元，同比增长8.79%；年初至报告期末实现营业收入12.65亿元，同比增长5.61%[6] - 本报告期公司取得主营业务收入4.34亿元，较去年同期增加8.14%；1 - 9月累计主营业务收入12.38亿元，较去年同期增长6.01%[7] - 前三季度干净空气产品收入较去年同期增长2.79%，扣除悠远外销收入后增长9.13%；高效节能产品收入较去年同期增长11.63%[8] - 2023年前三季度营业总收入12.65亿元，较2022年同期的11.98亿元增长5.61%[24] 利润情况 - 第三季度公司归母净利润3600万元，同比增长5.28%；年初至报告期末归母净利润1.17亿元，同比减少18.65%[6][8] - 第三季度扣除非经常性损益后归母净利润3165万元，同比增长8.74%；年初至报告期末为1.03亿元，同比减少17.56%[6][8] - 第三季度综合毛利率略有上升，但归母净利润较第二季度减少1200万元，因期间费用增加1575万元[9] - 影响年前三季度经营利润变化主因是新建项目产能未完全释放、需求疲软、产品结构变化、原材料成本未回落及计提减值损失增加[8] - 2023年前三季度营业总成本11.52亿元，较2022年同期的10.80亿元增长6.62%[24] - 2023年前三季度净利润1.28亿元，较2022年同期的1.47亿元下降12.62%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数35322户，前十名股东中郭茂持股3.72亿股，持股比例36.42%[15] - 2023年第三季度前十大股东中，郭茂持股372,062,408股，占比未提及；上海广岑投资中心(有限合伙)持股62,894,832股，占比6.16%；兴业银行股份有限公司 - 天弘永利债券型证券投资基金持股30,140,991股，占比2.95%等[16] 资产情况 - 本报告期末总资产33.79亿元，较上年度末减少1.20%；归属于上市公司股东的所有者权益22.76亿元，较上年度末增长3.71%[6] - 2023年9月30日货币资金为335,222,537.02元，较2022年12月31日的481,589,845.41元减少[19] - 2023年9月30日交易性金融资产为171,923,168.00元，较2022年12月31日的271,923,168.00元减少[20] - 2023年9月30日应收票据为68,562,285.53元，较2022年12月31日的41,185,344.60元增加[20] - 2023年9月30日应收账款为701,477,423.45元，较2022年12月31日的545,347,597.67元增加[20] - 2023年9月30日流动资产合计为1,779,803,991.09元，较2022年12月31日的1,803,700,325.40元减少[20] - 2023年9月30日长期股权投资为93,934,155.08元，较2022年12月31日的91,260,512.30元增加[20] - 2023年9月30日固定资产为928,500,418.68元，较2022年12月31日的971,740,442.55元减少[20] - 2023年9月30日资产总计为3,379,376,757.12元，较2022年12月31日的3,420,498,506.03元减少[20] 负债与所有者权益情况 - 2023年第三季度流动负债合计4.27亿元，较上期的6.04亿元下降29.33%[21] - 2023年第三季度非流动负债合计6.04亿元，较上期的5.77亿元增长4.60%[21] - 2023年第三季度负债合计10.31亿元，较上期的11.81亿元下降12.67%[21] - 2023年第三季度所有者权益合计23.49亿元，较上期的22.39亿元增长4.83%[22] 费用与收益情况 - 2023年前三季度研发费用6197.82万元，较2022年同期的8298.28万元下降25.31%[25] - 2023年前三季度基本每股收益0.1148元/股，较2022年同期的0.1417元/股下降19.00%[26] - 2023年前三季度稀释每股收益0.1060元/股，较2022年同期的0.1416元/股下降25.14%[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6164万元，同比减少68.57%，主要系部分设备项目回款期未到，货款收回减少[6][13] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.4651535264亿元，2022年同期为10.2721307637亿元[28] - 2023年前三季度收到的税费返还为4033.822899万元，2022年同期为5155.447526万元[28] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为10.3823700832亿元，2022年同期为11.4138639961亿元[28] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6163.972987万元，2022年同期为1.9611412205亿元[28] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为11.4569174797亿元，2022年同期为328.814357万元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为5386.677123万元，2022年同期为 - 6074.620844万元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为611.604175万元，2022年同期为2.269422786亿元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.5918093235亿元，2022年同期为 - 1.9104404349亿元[28] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.4256735831亿元，2022年同期为 - 5526.678382万元[28] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为3.3224386461亿元，2022年同期为2.47142777亿元[28] 股权交易情况 - 2023年7月公司拟将全资子公司苏州悠远环境科技有限公司70%的股权转让给曼胡默尔新加坡控股，交易完成后将继续持有30%股权，悠远环境不再纳入合并报表范围[18]

重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召集与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 5 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的薪酬和考核评价体系，建立公司 董事、高级管理人员约束与激励机制，完善公司法人治理结构，公司董事会特决 定设立董事会薪酬和考核委员会(以下简称"薪酬和考核委员会")。 第二条 为保证薪酬和考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆 再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本细 则。 第三条 薪酬和考核 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召集与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 6 | | 第七章 | 附 则 6 | 重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选任，优化董事会和高级管理人 员的结构，完善公司法人治理结构，公司董事会特决定设立董事会提名委员会(以 下简称"提名委员会")。 第二条 为保证提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆再升 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定, 制订本细则。 第三条 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行 ...