转债时间节点 - 截至2024年11月20日，距“纵横转债”最后交易日剩7个交易日，距最后转股日剩10个交易日[4] - 赎回登记日为2024年12月4日，赎回款发放日为2024年12月5日[5] - 2024年12月5日起“纵横转债”将在上海证券交易所摘牌[4] 赎回相关 - 公司股票在2024年10月21日至11月8日触发有条件赎回条款[6] - 赎回价格为101.589元/张，个人投资者税后每张101.271元[11] - 居民企业税前每张101.589元，自行缴税；合格境外机构投资者按税前派发[12][13] 投资风险 - 11月20日“纵横转债”收盘价与赎回价格差异大，未转股或卖出可能损失大[19]

股票期权激励 - 2023年股票期权激励计划预留部分（第二批）激励对象为中层管理人员、核心骨干人员[1] - 中层管理人员、核心骨干人员获授股票期权数量为50.00万份[2] - 获授股票期权数量占股权激励计划总量的比例为13.70%[2] - 获授股票期权数量占授予时公司总股本的比例为0.24%[2] 股本情况 - 截至2024年9月30日可转债转股后公司股本总额为205,738,317股[2] 人员信息 - 中层管理人员、核心骨干人员名单中1人是李*玲[3]

股票期权授予情况 - 2023年11月29日首次授予5名激励对象295.00万份股票期权[6] - 2024年8月6日完成预留部分（第一批）20.00万份权益登记，激励对象1人[8] - 2024年11月20日授予预留部分（第二批）50.00万份股票期权[11][19] 行权价格与股本 - 股票期权行权价格由15.41元/股调整为15.35元/股[17] - 截至2024年9月30日可转债转股后公司股本总额为205,738,317股[14] 成本与有效期 - 股票期权摊销成本2024 - 2027年分别为6.17万、74.07万、48.94万、12.91万元[20] - 激励计划有效期最长不超过60个月，等待期不少于12个月[12] 合规情况 - 激励对象和公司满足多项合规条件[9][10] - 律师认为激励计划预留部分（第二批）授予合法有效[21] 后续程序 - 公司需就预留部分（第二批）授予履行信息披露、授予登记等程序[21]

会议信息 - 第七届监事会第二次会议于2024年11月20日召开，应到实到监事3人[3] 激励计划 - 以2024年11月20日为预留授予日，向1名激励对象授予50万份股票期权，行权价15.35元/股[4] - 《关于向激励对象授予2023年股票期权激励计划预留部分（第二批）股票期权的议案》全票通过[4][6][7] - 《关于核查公司<2023年股票期权激励计划预留部分（第二批）激励对象名单>的议案》全票通过[6][7] - 激励对象不包括特定股东及其亲属[6]

激励计划会议 - 2023年11月3日召开相关董事会和监事会审议激励计划议案[11] - 2023年11月21日召开临时股东大会审议激励计划议案[11] - 2024年7月11日召开会议审议调整行权价格等议案[13] - 2024年11月20日召开会议审议授予预留部分股票期权议案[13] 股票期权授予 - 2023年11月29日为首次授予日，向5名对象授予295.00万份[12] - 2024年11月20日为预留第二批授予日，向1名对象授予50.00万份[18][19] 行权价格 - 行权价格为15.35元/份（调整后）[19] 授予条件 - 公司及激励对象未出现特定情形，授予条件成就[17][20] 后续程序 - 尚需履行信息披露、授予登记等程序[20]

纵横转债时间节点 - 停牌起始日为2024年12月2日[3] - 最后交易日为2024年11月29日[4][17] - 最后转股日为2024年12月4日[4][17] - 赎回登记日为2024年12月4日[6][11] - 赎回款发放日为2024年12月5日[6][16] - 2024年12月5日起在上海证券交易所摘牌[4][18] 纵横转债赎回价格及收益 - 赎回价格为101.589元/张，当期应计利息1.589元/张[6][12] - 个人投资者实际派发赎回金额101.271元（税后）[12] - 居民企业实际派发赎回金额101.589元（税前）[13] - 非居民企业实际派发赎回金额101.589元[14] 其他要点 - 11月19日二级市场收盘价为135.083元/张[20] - 未及时转股或卖出可能面临较大投资损失[20]

业绩相关 - 2024年第三季度报告于10月30日披露[1] - 三季度营收增长点为全域数字营销服务业务[3] - 截至三季度末该业务收入占比超50%[3] 业务发展 - 低空业务围绕自主飞行技术展开[2] - 短期内对利润预计无重大影响[2] - 飞控系统可加装无人机，暂无造机计划[3] 合作与规划 - 与苍南政府合作推进低空经济产业规划[3] 未来展望 - 低空业务拓展商业化应用并参与基建[3] - 不排除并购契合业务的优质标的[3]

可转债发行 - 2020年4月17日公开发行270万张可转债，总额27,000万元，期限6年[2] 转股信息 - “纵横转债”转股期2020年10月23日至2026年4月16日，初始转股价24.49元/股，后调为12.45元/股[3] 赎回情况 - 2024年10月21日至11月8日触发有条件赎回条款[6] - 2024年11月8日董事会通过提前赎回议案[7] - 按面值加当期应计利息赎回登记在册转债[8] 相关人员交易 - 控股股东等在赎回条件满足前6个月内无交易“纵横转债”情况[9] 保荐机构意见 - 认为提前赎回履行必要程序，符合要求及约定[10] - 对提前赎回事项无异议[11]

可转债发行 - 2020年4月17日发行270万张可转换公司债券，总额27,000万元，期限6年[4] 转股情况 - “纵横转债”转股期为2020年10月23日至2026年4月16日，初始转股价24.49元/股，2024年7月2日起调整为12.45元/股[5] 赎回情况 - 2024年10月21日至11月8日触发有条件赎回条款，11月8日通过提前赎回议案[3][7][8][9] - 控股股东等在赎回条件满足前6个月内无交易“纵横转债”情况[10] - 投资者可交易或转股，否则将被强制赎回，可能面临损失[3][11]

业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会于11月13日15:30 - 16:30召开[2][3][5][7] - 召开地点为同顺路演平台或同花顺App端，方式为网络文字互动[3][5] - 参加人员包括董事长苏维锋、总经理吴海涛等[6] 投资者参与 - 投资者可在11月13日在线参与，11月12日15:30前提问题[3][7] - 联系人是朱劲龙、莫彩虹，联系电话0571 - 87672346等[8] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过同顺路演平台等查看情况及记录[8]