业绩总结 - 2023年公司内部控制运行良好，无重大与重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年加强内部控制体系建设[18] - 2024年完善内部控制制度[18] - 2024年强化内部审计监督职能[18] - 2024年加强信息化建设，搭建智能化控制体系[18] 数据相关 - 2023年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 财务报告内控缺陷评价有资产总额和营收定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失定量标准[15] - 内控评价基准日无未完成整改的重大与重要缺陷[17][18] - 报告期个别非财务内控一般缺陷已完成整改[17]

杭州纵横通信股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，杭州纵 横通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杜烈康、 吴小丽、王晓湘的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杜烈康、吴小丽、王晓湘的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。公司董事会认为公司独立董事符合《 上市公司独立董事 管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 杭州纵横通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

杭州纵横通信股份有限公司 关于累计新增借款超过 上年末净资产百分之二十的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 转债代码：113573 转债简称：纵横转债 二、新增借款的分类披露 1、银行借款：截至2024年4月12日，公司新增银行借款共计17,830.24万元。 2、其他借款：无。 三、新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款基于公司及子公司正常经营活动需要，目前公司生产经营情况 正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司经营 情况和偿债能力产生不利影响。 特此公告。 2024 年 4 月 13 日 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据《证券法》《可转换 公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转 换公司债券》等相关规定，现就 2024 年累计新增借款情况披露如下： 一、主要财 ...

可转债发行 - 可转债发行总额27,000.00万元，数量270万张，面值100元[6] 债券期限与利率 - 期限自2020年4月17日至2026年4月16日，第四年票面利率1.80%[6][7] 付息信息 - 2024年付息债权登记日4月16日，除息和付息日4月17日[5][12] 转股信息 - 初始转股价格24.49元/股，最新18.64元/股[8] - 转股起止日期为2020年10月23日至2026年4月16日[9] 评级与担保 - 公司主体和可转债信用等级均为"A+"，评级展望稳定[9] - 实际控制人苏维锋提供100%本金及相关费用连带保证担保[9] 利息派发 - 个人投资者税后每张派发1.44元，税率20%[16] - 居民企业每张含税派发1.80元[16] - 2018.11.7 - 2025.12.31非居民企业每张含税派发1.80元[16]

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 本次解质股份 | 864,200 | | 股 | | --- | --- | --- | --- | | 占其所持股份比例 | | 1.39% | | | 占公司总股本比例 | | 0.42% | | | 解质时间 | 年 2024 | 月 日 4 8 | | | 持股数量 | | 62,284,331 股 | | | 持股比例 | | 30.27% | | | 剩余被质押股份数量 | | 30,000,000 股 | | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | 48.17% | | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | 14.58% | | 截至本公告披露日，苏维锋先生本次解除质押的股份不存在用于后续质押的 计划， ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 2 月 | 2 | 日~2024 | 年 | 4 | 月 30 日 | | 预计回购金额 | 8,000 | | 万元~12,000 | | 万元 | | | | 回购用途 | | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 628.20 | 万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.05% | | | | | | | | 累计已回购金额 ...

未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"纵横转债" 金额为人民币 269,818,000 元，占"纵横转债"发行总量的比例为 99.9326%。 | 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 182,000 元"纵 横转债"转为公司普通股股份，累计转股股数 9,671 股，占"纵横转债"转股前 公司已发行股份总额的 0.0047%。 （一）自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，未有"纵横转债"转 换成公司普通股股份。截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 182,000 元"纵横转债" 转换成公司普通股股份，累计转股股数为 9,671 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 3%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 27 日，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购股份 6,282,000 股，占公司总股本的比例为 3.05%，与上次披露数相比增加 1,282,000 股，增加比例为 0.62%，购买的最高价 为 14.56 元/股，最低价为 9.63 元/股，已支付的总金额为 71,161,961.36 元（不含 交易佣金等交易费用）。 一、回购方案的基本情况 2024 年 2 月 2 日，公司召开第六届第二十二次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价方式回购公司股份， ...

重要内容提示： 公司控股股东苏维锋先生提议：2023 年度现金分红比例不低于 2023 年 度归属于上市公司股东的净利润的 35%，且现金分红总额同比增长率不低于 10%。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护杭州纵横通信股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，公司董事会审议通过了《公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案》，公司将积极采取措施推动"提质增效重回报" 行动方案的实施，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者信任。 一、提议 2023 年度利润分配的情况 公司控股股东苏维锋先生于 2024 年 3 月 22 日向公司递交《关于 2023 年度 利润分配预案的提议》。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公 司全体股东利益，更好地回报投资者，与全体股东共享公司经营发展成果，公司 控股股东苏维锋先生提议：2023 年度现金分红比例不低于 2023 年度归属于上市 公司股东的净利润的 35%，且现金分红总额同比增长率不低于 10%。苏维锋先生 提请公司董事会就本项提议予以研究，拟定 2023 年度利润分配预案报董事会、 股东大会审议确定，并承诺将在相关会议审议该事项时投" ...