业绩总结 - 2023年度利润分配预案拟以352,991,621股为基数，每10股派现10元，合计派现352,991,621元[14] - 2023年度审计费用为120万元，其中财务报表审计100万元，内部控制审计20万元[17] 会议相关 - 2024年4月8日发会议通知，4月17日召开第三届董事会第十五次会议，6位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案6票同意通过，尚需提请2023年年度股东大会审议[3][5][6][9][11][13][14][16][23][24][26] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避，5票同意通过[20][21] - 《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》关联董事回避，3票同意通过[27][28] - 公司向金融机构申请综合授信额度议案3票同意，尚需提请2023年年度股东大会审议[30] - 公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度等多项议案6票同意，尚需提请2023年年度股东大会审议[31][32] - 独立董事独立性情况评估等议案关联董事回避，3票同意通过[36] 制度修订与制定 - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法>》等多项议案6票同意通过[54][55][57][59] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>》等议案6票同意通过，尚需提请2023年年度股东大会审议[56] 其他 - 上网公告附件包含《麒盛科技公司章程》（2024年4月修订）等制度[60][61] - 备查文件包含麒盛科技第三届董事会第十五次会议决议[66] - 公告于2024年4月19日发布[65]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 现任监事等人员不得兼任董事会秘书[4] - 最近三年受中国证监会行政处罚等七种情形人士不得担任[6] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[8][9] - 负责筹备董事会和股东大会会议等相关工作[13][14] - 提案处理需经其审核等[15] 会议通知 - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知股东[14] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[19] - 原任离职后三个月内聘任新的[18] - 解聘应有充分理由，不得无故解聘[21] - 出现特定情形，公司应在1个月内解聘[21] 空缺处理 - 空缺时董事会应及时指定人员代行职责并公告[21] - 指定前由董事长代行职责[21] - 空缺超3个月，董事长代行并在6个月内完成聘任[21] 其他规定 - 违反规定按相关规定追究责任[23] - 工作制度与国家法律抵触按国家规定执行[25] - 工作制度由董事会审议通过生效及修改[26] - 工作制度由公司董事会负责解释[27] - 应聘任证券事务代表协助工作[19]

会议召开 - 监事会定期会议至少每六个月召开一次，临时会议特定情况发生十日内召开[3] - 发出定期会议通知前，征集提案和意见至少用两天[4] - 监事提议临时会议，主席收到书面提议后三日内发通知[4] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[5] 会议要求 - 监事会会议有过半数监事出席方可举行，决议需半数以上监事表决通过[8] 档案管理 - 监事会会议档案专人保管，保存期限十年以上[10] 规则相关 - 规则自股东大会审议通过生效实施，修改由股东大会决定[13][14] - 规则由股东大会授权监事会解释[15] 机构保障 - 监事会为公司常设机构，公司提供办公条件和业务活动经费[11]

会计师事务所聘用决策 - 聘用或解聘需审计委员会过半数审议、董事会审议、股东大会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[5] - 首次公开发行上市后连续执行不超两年[5] 选聘评估 - 审计委员会每年向董事会提交履职及监督报告[8] - 选聘时质量管理权重不低于40%，费用报价不高于15%[11] 聘期与费用 - 聘期一年可续聘，费用降20%以上需说明[11][12] - 聘任期费用变动大或成交价低需关注[18] 文件保存与改聘 - 文件保存至少10年[13] - 更换需在第四季度结束前完成[15] 信息披露 - 年度报告披露服务年限、费用等信息[20] - 披露履职评估及监督职责报告[20] - 变更披露前任情况、原因及沟通情况[20] 监督与制度 - 审计委员会监督选聘，违规报董事会处理[18] - 制度由审计委员会修订解释，董事会审议生效[21][22]

会议审议 - 公司于2024年4月17日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议多项议案[2] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[5] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保须经股东大会审议通过[6] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议通过[6] 决策规则 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[6] - 股东大会审议特定担保事项须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[6] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%[7] - 单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提名独立董事候选人[7] 董事相关 - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[7] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[8] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，事项应提交股东大会审议[8] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[8] - 公司现金股利政策目标为低正常股利加额外股利[8] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且二分之一以上独立董事同意[9] - 股东大会审议利润分配政策调整或变更事项，需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[9] - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，现金红利总额与当年净利润之比低于30%，公司应在董事会公告详细披露相关事项[9][10] - 最近一个会计年度财务报告被出具非无保留意见审计报告等三种情形下，公司可不进行利润分配[10] - 当年末公司资产负债率超过70%，公司可不进行利润分配[10] - 当年末公司经营活动产生的现金流量净额为负，公司可不进行利润分配[10] 制度修订 - 公司拟修订《麒盛科技股东大会议事规则》等多项内部治理制度[12] - 《麒盛科技股东大会议事规则》等部分制度修订需股东大会审议[12] - 《麒盛科技董事会战略委员会议事规则》等部分制度修订无需股东大会审议[12] - 修订内容尚需提交公司股东大会审议，董事会提请授权办理工商变更登记及章程备案[10][11] - 公司修订《麒盛科技控股股东、实际控制人行为规范》等制度[13] - 公司对《公司章程》相关条款进行修改，应提请召开股东大会审议并授权办理工商变更登记事宜[13] - 修订后的《公司章程》于2024年4月披露于上海证券交易所网站[13] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月19日[15]

业绩数据 - 2023年末资产负债率33.62%[8] - 2023年末资产总额49.37亿元、负债16.60亿元等[9] - 2022年末资产总额46.77亿元、负债16.06亿元等[9] 现金管理 - 拟用不超5亿闲置资金现金管理，期限至2024年股东大会[2][5] - 最近12个月保本结构性存款投入9397.09万元等[13] - 目前已用理财额度1397.09万元，未用48602.91万元[14] 决策进展 - 2024年4月相关议案通过，待2023年度股东大会审议[2][11] - 监事会同意公司及其子公司现金管理[12]

可转债发行进程 - 2023年6月29日审议通过发行可转债方案相关议案[2] - 2023年9月7日审议通过发行可转债方案（修订稿）相关议案[2] - 2023年9月25日拟发行不超146,700.00万元可转债[3] 终止发行情况 - 2024年4月17日审议通过终止发行可转债议案[2][6] - 终止因综合考虑资本市场环境等因素[4][5] - 无需提交股东大会审议，不造成重大不利影响[6][7]

委员会组成 - 委员会由3名董事组成[5] 会议通知 - 委员会召集人应在7日内签发会议通知[12] - 董事会秘书应在会前3日送达通知[12] 履职规定 - 委员连续两次未出席或一年内出席不足3/4视为不能履职[13][14] 会议举行与决议 - 会议需2/3以上委员出席方可举行[14] - 会议决议须全体委员过半数通过[14] 资料保存 - 公司应保存会议资料至少10年[21]

资产情况 - 应收账款金额较上期增长42.94%，达到317,037,783.51元[44] - 在建工程金额较上期增长54.55%，达到312,777,466.62元[44] - 短期借款金额较上期增长48.22%，达到400,351,388.90元[44] - 境外资产占总资产比例为43.65%[45] - Ergomotion,Inc.和SouthBay International,Inc.的运营模式为自营，营业收入分别为315,348,720.39美元和69,273,080.02美元[46] - 主要资产受限情况包括货币资金、固定资产和无形资产，总计467,785,880.41元[47] 行业背景 - 家具制造业的行业主管部门为工业和信息化部，行业技术监督部门包括国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会[47] - 中国轻工业联合会和中国家具协会是家具制造业的行业自律组织，分别负责行业调查研究、制定行业规划和提出政策建议[48] - 相关法律法规和政策包括《关于促进家居消费的若干措施》、《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》等，旨在促进消费、提升家居品质和推动家具行业数字化转型[48] 财务表现 - 公司在2023年年度报告中提到，家具制造行业的营业收入和毛利率分别为2,996,183,575.92元和37.15%[50] - 公司自有品牌的营业收入和毛利率分别为2,834,457,474.79元和36.73%[50] - 公司在2023年年度报告中披露了股票、基金投资和理财产品的投资情况，其中股票、基金投资的期末数为70,288,164.28元，理财产品的期末数为14,119,436.80元[52] 发展战略 - 公司积极响应国家号召，提出“新睡眠”理念，结合了临床医学、传感器技术、大数据算法等高精尖技术[55] - 公司设立麒盛（深圳）睡眠数字科技投资合伙企业，拟投资睡眠产业相关技术与平台，形成健康睡眠产业生态闭环[57] - 公司将推进越南平福工厂建设，提高产品组装产能及效率，服务国际客户[58] 风险提示 - 公司产品以外销为主，主要以美元作为结算币种，汇率波动将影响公司外销产品的收入及汇兑损益[63] - 公司存货规模相对较大，若存货积压和减值将对公司的经营业绩产生不利影响[66] 公司治理 - 公司共计召开了2次股东大会，股东大会的召集、召开及表决程序符合相关规定[67] - 公司董事会共召开了10次董事会会议，会议程序符合相关规定，下设四个专门委员会[67] 股东情况 - 公司股东总数截至报告期末为20,190户[132] - 前十名股东持股情况中，嘉兴智海投资管理有限公司持有83,629,325股，占比23.33%[133] 财务状况 - 公司2023年度固定资产达到683,198,863.26元，较上年同期增长了72,313,570.03元[151] - 公司2023年度流动负债合计为875,728,639.58元，较去年同期增加了201,790,800.51元[151] - 公司2023年度营业总收入达到3,102,795,597.94元，较去年同期增长439,458,322.21元[152] - 公司2023年度净利润为203,979,002.08元，较去年同期增长178,028,742.27元[153]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成，下设审计部[1] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开6次会议[2] - 2023年4月19日会议审议通过7项议案[2] - 2023年4月27日会议通过《关于2023年第一季度报告的议案》[3] - 2023年8月11日会议审议通过4项议案[3] 审计机构 - 聘请天健会计师事务所为财务及内控审计机构[4] - 决定向董事会提议续聘天健为2023年度审计机构[5] 内部审计 - 2022年跟进内部审计未发现重大问题[5] 其他工作 - 认为公司建立了完善的内部控制体系[6] - 对公司关联交易议案进行审议并发表书面审核意见[8]