年报工作 - 公司制订年报工作计划并提交独立董事审阅[5] - 年报期间独立董事听取汇报、实地考察并书面记录[5] 审计相关 - 独立董事核查会计师事务所及注册会计师执业资格[7] - 独立董事会同审计委员会与注册会计师沟通[8] - 财务总监提交审计工作安排及资料[6] 意见发表 - 独立董事对年报签署确认意见，有异议陈述理由[8] - 独立董事提交年度述职报告，发表独立意见[8][9]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，任期每届三年，连聘可连任[4][5] - 董事会应聘任一名证券事务代表协助履职[6] 任职与解聘 - 不得担任董事会秘书的情形包括近三年受中国证监会行政处罚等六种[5] - 董事会聘任或解聘需及时公告并提交资料[5] - 任期届满前可辞任，辞任自董事会收到报告时生效[6] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[7] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[8] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[8] 职责与义务 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[9][10] - 对公司负有忠实和勤勉义务，不得收受贿赂等[11] - 违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[12] 履职保障 - 公司指派其负责与上交所联系办理事务[13] - 公司应为其履职提供保障，相关人员应支持配合[13] - 有权了解公司财务和经营情况等[15] - 履职受妨碍可直接向上交所报告[15] 制度相关 - 《公司法》等文件修改或董事会决定时，公司应修改本制度[17] - 制度未尽事宜依相关法律和公司章程执行[17] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[17] - 本制度由公司董事会负责解释[17]

审计委员会职责 - 制定年度财务报告审议工作制度加强内控建设[1] - 在年报编制等过程履行职责，监督评估内外部审计工作[2] - 在年报审计中承担协调、审核、监督等主要职责[3] 财务报告审核 - 督促会计师事务所在约定时限提交审计报告[4] - 年审前后审阅财务报表并形成书面意见[4] - 审核财务报告并对真实性等提意见[4] - 表决审计后的年度会计财务报告后提交董事会审议[5] 会计师事务所管理 - 改聘会计师事务所需经审计委员会全体委员过半数同意[5][6] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[6] 报告提交与保密 - 向董事会提交报告及决议并督促人员履行保密义务[7]

信息申报 - 新任、信息变化、离任的董事和高级管理人员需在2个交易日内申报个人及相关人员身份信息[6] 股份变动报告与披露 - 董事和高级管理人员股份变动需在2个交易日内向公司报告并披露[6] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起1年内董事和高级管理人员股份不得转让[10] - 董事和高级管理人员离职后6个月内股份不得转让[10] - 董事和高级管理人员任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数的25%[11] - 董事和高级管理人员所持股份不超1000股可一次全部转让[11] 股票买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内董事和高级管理人员不得买卖股票[13] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内董事和高级管理人员不得买卖股票[13] 减持规定 - 公司董事、高管减持需在首次卖出的15个交易日前报告并披露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超过3个月[16] - 减持计划实施完毕，董事、高管应在2个交易日内向交易所报告并公告；未实施或未完毕，应在减持时间区间届满后2个交易日内报告并公告[16] 特殊情况披露 - 董事、高管股份被法院强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[16] 交易限制 - 董事、高管、持有5%以上股份的股东不得进行以本公司股票为标的的融资融券交易[17] - 董事、高管、持有5%以上股份的股东、实际控制人不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易[17] 重大违法退市减持限制 - 公司可能触及重大违法强制退市情形，自相关告知书或裁判作出日起，至特定情形发生前，董事、高管不得减持[14] 违规收益处理 - 董事、高管违反《证券法》6个月内买卖股票，收益归公司，董事会应收回并披露相关情况[16] 增持规定 - 董事、高管首次增持后拟继续增持，应在首次增持日通知公司，公司在公告中披露后续增持计划[15] 更严条件管理 - 公司对董事、高管股份规定更严转让条件，应及时披露并持续管理[15] 制度生效与修改 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[20]

茶花现代家居用品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董 事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人 员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司治理准则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《茶 花现代家居用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规章、规范性文 件、《公司章程》及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法 规、《公司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。 提名委员会的决策程序违反 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号： 2025-047 2025年10月25日 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，现 将具体情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的要求及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进 行修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | 董事会战略委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会秘书制度 | 修订 | 否 | | 6 ...

业绩数据 - 2025年1 - 9月公司营业收入888,579,763.65元[1] - 2025年1 - 9月日用塑料制品主营业务收入368,328,430.65元[1] - 2025年1 - 9月电子元器件分销主营业务收入514,539,780.04元[1] 产品产销存 - 2025年1 - 9月塑料制品生产量11,966.52吨，销售量13,126.97吨，库存量3,105.88吨[3] - 2025年1 - 9月非塑料制品生产量2,908.27吨，销售量3,232.72吨，库存量708.97吨[3] 成本与采购 - 2025年1 - 9月塑胶原料采购量10,035.36吨，价格变动 - 3.76%[4]

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-046 茶花现代家居用品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资事项已经公司第五届董 事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 相关风险提示：本次投资尚须履行有关主管部门备案或审批手续，尽管目前 评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次 投资能否顺利实施存在一定的不确定性。 本次拟设立的标的公司相关业务尚未开展，未来经营管理过程中可能面临宏 观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧等方面的不确定因素影响， 存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有 不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 1、本次交易概况 为加快推动公司在电子元器件分销业务的快速发展，促进公司顺利实现战略 转型，公司拟通过全资子公司达迈智能以自有资金现金出资 700 万美元投资设立 全资孙公司达迈科 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-045 茶花现代家居用品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 （一）审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为：9票赞成；0 票反对；0票弃权。 《茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第三季度报告》同日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会及其董事保证公司 2025 年第三季度报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： （二）审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》，表决结果为：9票赞 成 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603615 证券简称：茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 514,492,615.10 | 240.50 | 888 ...