薪酬与津贴 - 第五届董事会董事长薪酬拟定为100万元/年（税前）[10] - 第五届董事会每位独立董事津贴拟定为7万元/年（税前）[13] 董事会选举 - 提议选举陈葵生等六人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[15] - 提议林琳、肖阳、胡跃明为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[24] 股份持有情况 - 陈葵生持有公司股份17,956,412股，占公司股份总额的7.43%[17] - 翁林彦持有公司股份120,000股，占公司股份总额的0.05%[21] - 陈志海持有公司股份160,000股，占公司股份总额的0.07%[22] 监事会选举 - 监事会由三名监事组成，两名股东代表监事由股东大会选举，一名职工代表监事由职工选举[32] - 提名李凯、黄群为第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[32] - 职工代表大会选举陈奋明为第五届监事会职工代表监事[32]

财务预测与业绩表现 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-3,500万元左右[2] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3,900万元左右[2] - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为469.45万元[4] - 2023年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为21.70万元[4] 销售与市场影响 - 传统商超渠道消费下滑导致公司销售量及营业收入下降[6] - 开机率和毛利率因销售量下降而下降[6] 资产与财务处理 - 本期计提资产减值准备及坏账准备增加[6] 公司运营与审计 - 公司核心竞争力和持续经营能力未发生重大不利变化[6] - 本期业绩预告未经注册会计师审计[7] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准[8]

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-004 茶花现代家居用品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份 有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会 (三) 投票方式：本 ...

董事会会议 - 2025年1月17日召开第四届董事会第二十一次会议，9人出席[1] - 提名陈葵生等六人为第五届非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名林琳等三人为第五届独立董事候选人，任期三年[4] - 通过第五届非独立董事薪酬方案，董事长100万元/年（税前）[5] - 通过第五届独立董事津贴标准，每位7万元/年（税前）[6] 股东大会 - 决定2025年2月13日14:00召开2025年第一次临时股东大会[7] 股东持股 - 陈葵生持股17,956,412股，占比7.43%[10] - 翁林彦持股120,000股，占比0.05%[13] - 陈志海持股160,000股，占比0.07%[13]

会议情况 - 公司第四届监事会第十七次会议于2025年1月17日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议以举手表决方式审议通过监事会换届选举议案[2] 人员提名 - 公司提名李凯、黄群为第五届监事会股东代表监事候选人[2] - 股东代表监事候选人任期为三年[2] 人员信息 - 李凯现任采购部高级经理，未持有公司股份[5] - 黄群现任股东代表监事、董事长助理，未持有公司股份[5]

市场扩张和并购 - 2024年11月19日，陈冠宇等四人拟18.60元/股转让36,423,700股给达迈科技，占总股本15.06%[1] - 2024年12月27日，协议转让股份完成过户登记[2] 股权变动 - 陈冠宇等四人转让后持股比例降低，达迈科技转让后持股36,423,700股，占比15.06%[3] 其他说明 - 本次转让不导致实控人变化，不损害中小股东利益，不影响经营[4] - 达迈科技承诺过户登记完成后30个月内不减持受让股份[4]

会议信息 - 公司第四届董事会二十次会议2024年12月2日决议召开本次会议，3日披露通知[7] - 现场会议于2024年12月18日下午在公司一楼会议室召开，董事长主持[7] 投票信息 - 上交所交易系统和互联网投票平台投票时间[7][8] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东140人，代表股份130,289,037股，占比53.8785%[10] 议案表决情况 - 全体出席股东对变更会计师事务所议案同意股份数130,218,437股，占比99.9458%[13] 公司股份情况 - 公司股份总数为241,820,000股[10]

股东大会信息 - 股东大会于2024年12月18日召开[2] - 出席会议股东及代理人140人，所持表决权股份130,289,037股，占比53.8785%[2] 参会人员情况 - 公司9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[3] 议案表决情况 - A股股东同意变更会计师事务所议案票数130,218,437，比例99.9458%[4] - 中小投资者同意该议案票数1,153,000，比例94.2301%[4]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于12月18日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 审计机构变更 - 拟改聘北京德皓国际为2024年度财务及内部控制审计机构，不再聘任大华所[9] 新审计机构情况 - 截至2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人，签过证券服务业务审计报告的96人[9] - 2023年度业务总收入54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[9] - 2023年度上市公司审计客户59家，同行业上市公司审计客户35家[9] - 上年年末已计提职业风险基金105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[10] 人员情况 - 拟签字项目合伙人蔡斌近三年为3家上市公司签审计报告，拟签字注册会计师张伟近三年为2家签报告[11] - 拟安排的项目质量复核人员郑志刚近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超18家次[12] 费用情况 - 2024年度公司财务审计费用90万元（含税），内控审计费用20万元（含税），合计110万元（含税），与2023年相同[13] 原审计机构情况 - 大华所已连续5年为公司提供审计服务，为2023年度财务报告及内控出具标准无保留意见审计报告[14]

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障茶花 现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计工作安排，综合 考虑公司的业务发展和审计需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任北京德皓国际为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与大华所进行了充分沟通， 大华所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号： 2024-038 茶花现代家居用品股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截 ...