公司换届 - 2025年2月10日召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事[1] - 2月13日召开股东大会选举第五届董事会成员和监事会股东代表监事[1] - 第五届董事会、监事会任期自2025年2月13日起算，均为三年[2][4] - 高级管理人员及其他人员任期与第五届董事会任期一致[6] 人员变动 - 换届选举后陈明生等3人不再担任董事等职务[6] 股权结构 - 陈葵生持有公司股份17,956,412股，占比7.43%，系实际控制人之一[9] - 翁林彦持有公司股份120,000股，占比0.05%[13] - 陈志海持有公司股份160,000股，占比0.07%[14][15] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表传真为0591 - 83995659，邮箱为603615@chahuajj.com[6]

增资情况 - 公司向达迈智能增资4500万元[2][3][8] - 增资后达迈智能注册资本由500万增至5000万元[3][8] 收购与成立信息 - 2025年1月17日公司以93.83万元收购达迈智能100%股权[5] - 达迈智能成立于2024年9月23日，原注册资本500万元[5] 财务数据 - 2024年底达迈智能资产5943201.59元，负债5004919.63元，权益938281.96元[6] - 2024年度达迈智能营收6938553.07元，净利润106124.38元[7] 影响与风险 - 增资利于增强子公司经营，推动业务发展[9] - 增资可能面临管理、经营、市场等风险[10]

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-007 茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家 居用品股份有限公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,545,437 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.9469 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会 议采用现场记名投票 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年2月13日召开[2] - 会议通知于2025年2月10日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议选举李凯为公司第五届监事会主席[3] 人员信息 - 李凯1975年出生，中专学历[6] - 曾任华映光电品保部副理等职，现任监事会主席、采购部高级经理[6] - 截至公告披露日，未持有公司股份，与他人无关联关系[6]

公司治理 - 2025年2月13日召开第五届董事会第一次会议，9位董事全出席[2] - 选举陈葵生为董事长，任战略、提名委员会委员[3][5][8] - 选举林琳等为审计委员会委员，胡跃明等为薪酬与考核委员会委员[5][6] - 聘任陈友梅为总经理，翁林彦、陈志海为副总经理，林杰为财务总监[9][10][11] 资本运作 - 向全资子公司深圳市达迈科技智能有限公司增资4500万，注册资本增至5000万[13] 股权结构 - 陈葵生持股17,956,412股，占比7.43%，为实际控制人之一[15] - 翁林彦持股120,000股，占比0.05%[18] - 陈志海持股160,000股，占比0.07%[19] - 陈友梅、林杰、林鹏、邵莹未持股[16][19][20] 人员履历 - 林鹏自2020年8月至今任证券事务代表[20] - 邵莹于2018年3月加入公司[20]

会议信息 - 2025年1月17日决议召开本次会议，1月18日披露通知[7] - 2月13日下午现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] 股东出席情况 - 51人出席，代表股份142,545,437股，占比58.9469%[10] - 9人出席现场，代表股份129,047,637股，占比53.3652%[10] - 42人网络投票，代表股份13,497,800股，占比5.5818%[10] - 41名中小投资者出席，代表股份722,200股，占比0.2987%[10] 议案表决 - 《关于公司非独立董事薪酬的议案》，同意占比99.9335%[13] - 《关于公司独立董事津贴的议案》，同意占比99.9937%[13] 换届选举 - 选举陈葵生等六人为第五届非独立董事[14] - 选举林琳等三人为第五届独立董事[14] - 选举李凯等两人为第五届监事会股东代表监事[14] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开等程序合法有效[16]

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-006 茶花现代家居用品股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《茶花现代家居用品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司应当及时对监事会进行换 届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中：股东代表监事 2 名，由公司股东大 会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其 他形式民主选举产生。 2025年2月11日 附件：陈奋明先生简历 陈奋明，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈 奋明先生曾任福州远洋塑料用品有限公司销售部副经理、福建茶花家居塑料用品 有限公司销售部副经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司职工代表监事、销 售部华南大区经理。 截至本公告披露日，陈奋明先生未持有公司股份，与公司其他监事候选人、 董事候选人以 ...

薪酬与津贴 - 第五届董事会董事长薪酬拟定为100万元/年（税前）[10] - 第五届董事会每位独立董事津贴拟定为7万元/年（税前）[13] 董事会选举 - 提议选举陈葵生等六人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[15] - 提议林琳、肖阳、胡跃明为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[24] 股份持有情况 - 陈葵生持有公司股份17,956,412股，占公司股份总额的7.43%[17] - 翁林彦持有公司股份120,000股，占公司股份总额的0.05%[21] - 陈志海持有公司股份160,000股，占公司股份总额的0.07%[22] 监事会选举 - 监事会由三名监事组成，两名股东代表监事由股东大会选举，一名职工代表监事由职工选举[32] - 提名李凯、黄群为第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[32] - 职工代表大会选举陈奋明为第五届监事会职工代表监事[32]

财务预测与业绩表现 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-3,500万元左右[2] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3,900万元左右[2] - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为469.45万元[4] - 2023年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为21.70万元[4] 销售与市场影响 - 传统商超渠道消费下滑导致公司销售量及营业收入下降[6] - 开机率和毛利率因销售量下降而下降[6] 资产与财务处理 - 本期计提资产减值准备及坏账准备增加[6] 公司运营与审计 - 公司核心竞争力和持续经营能力未发生重大不利变化[6] - 本期业绩预告未经注册会计师审计[7] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准[8]

董事会会议 - 2025年1月17日召开第四届董事会第二十一次会议，9人出席[1] - 提名陈葵生等六人为第五届非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名林琳等三人为第五届独立董事候选人，任期三年[4] - 通过第五届非独立董事薪酬方案，董事长100万元/年（税前）[5] - 通过第五届独立董事津贴标准，每位7万元/年（税前）[6] 股东大会 - 决定2025年2月13日14:00召开2025年第一次临时股东大会[7] 股东持股 - 陈葵生持股17,956,412股，占比7.43%[10] - 翁林彦持股120,000股，占比0.05%[13] - 陈志海持股160,000股，占比0.07%[13]