证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2024-021 茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币 0.05 元（含税）。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/6 | － | 2024/5/7 | 2024/5/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 11 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 除自行发放对象外，其他股东的现金红利，公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算 系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交 易的股东派发。已办理指定交易的公司股东可于红利发放日在其指定的证券 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2024-020 茶花现代家居用品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4月 15日、4月16日、4月17日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并向公司实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，除 前期已披露的事项外，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年4月15日、4月16日、4月17日连续三个交易日内日收盘价 格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于 股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了实际控制人，现将有关情况说明如下 ...

特此回复。 （以下无正文） （本页为《关于对<茶花现代家居用品股份有限公司股票交易异常波动问询 函>的回复》之签署页，无正文 ) 全体实际控制人签字: 关于对《茶花现代家居用品股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 茶花现代家居用品股份有限公司： 本人已收到《茶花现代家居用品股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经本人自查确认，现将有关情况回复如下： 本人作为茶花现代家居用品股份有限公司实际控制人，截至目前，除前期已 披露的事项外，均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 陈明生 陈冠宇 tta 签署日期: w4年 4月 / 林世福 陈福生 陈葵生 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2024-019 茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,117,837 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.3942 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会 议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明 的事项进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》、《上海证券 ...

关于茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但 不限于公司第四届董事会第十五次会议决议及公告、第四届监事会第十三次会议 决议及公告、《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》、本次会议股权登记日的 公司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 055 号 致：茶花现代家居用品股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受茶花现代家居用品股份有限公司 （以下简称公司）之委托，指派陈禄生、林静律师（以下简称本所律师）出席公 司 2023 年年度股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 证券代码：603615 证券简称：茶花股份 二〇二四年四月十一日 | 茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | | 一、《公司 2023 年度董事会工作报告》 4 | | 二、《公司 2023 年度监事会工作报告》 10 | | 三、《公司 2023 年年度报告及其摘要》 14 | | 四、《公司 2023 年度财务决算报告》 15 | | 五、《公司 2023 年度利润分配预案》 17 | | 六、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部 | | 控制审计机构的议案》 18 | | 七、《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保的议案》..21 | | 八、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 24 | | 九、 《关于对外出租闲置厂房的议案》 27 | | 十、 《关于修订<公司章程>的议案》 29 | | 十一、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 37 | | 十二、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 40 | | 十三、《 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2024-018 茶花现代家居用品股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 03 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 27 日(星期三) 至 04 月 02 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱 603615@chahuajj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 20 日发布公司 2023 年年度报告，为便于 ...

公司实际控制人之一陈明生先生、实际控制人的一致行动人陈苏敏女士于 2023 年 12 月 18 日与北京厚毅资本管理有限公司（代表"厚毅-新征程 8 号私募证券投资 基金"）（以下简称"北京厚毅"）签署了《股份转让协议》，陈明生先生、陈苏敏 女士拟通过协议转让方式分别将其所持有的公司股份 6,477,700 股、6,784,678 股（合 计 13,262,378 股，占公司总股本的 5.48%）转让给受让方北京厚毅，上述协议转让 价格均为 13.81 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《茶花现代家居用品股份有限公司关于实际控制人及其 一致行动人协议转让公司部分股份的进展公告》（公告编号：2023-043）及转让双方 的《茶花现代家居用品股份有限公司简式权益变动报告书》。 二、本次协议转让股份过户登记情况 2024 年 3 月 22 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记 确认书》，上述协议转让股份已完成过户登记，过户日期为 2024 年 3 月 21 日。 股东姓名 本次协议转让完成前 本次协议转让完成后 ...

财务表现 - 公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为4,694,496.14元，母公司实现净利润为150,191,193.47元[4] - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.50元，实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数[4] - 公司2023年半年度利润分配方案已于2023年9月7日实施完毕，共计派发现金红利24,182,000.00元[4] - 公司2023年营业收入为656,908,104.91元，较上年同期下降2.81%[12:7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4,694,496.14元，较上年同期增长[12:7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为75,338,876.40元，较上年同期下降39.39%[12:7] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,188,025,431.54元，较上年末下降1.47%[12:7] - 公司2023年基本每股收益为0.019元，较上年同期增长[12:7] - 公司2023年加权平均净资产收益率为0.39%，较上年同期增加1.92个百分点[12:7] - 公司2023年实现营业收入65,690.81万元，同比下降2.81%，实现净利润469.45万元[17] - 公司实现毛利166,106,652.61元，较上年同期138,359,501.25元上升20.05%，毛利率25.29%[25] - 公司主营业务中，制造业营业收入为648,460,077.20元，毛利率24.50%，较上年同期增加5.12个百分点[27] - 公司主营业务中，塑料制品营业收入为526,854,872.80元，毛利率24.31%，较上年同期增加5.29个百分点[27] - 公司主营业务中，境外营业收入为12,730,186.93元，毛利率38.35%，较上年同期减少7.42个百分点[27] - 公司2023年度主营业务收入为648,460,077.20元，较上年同期下降2.52%[28] - 公司主要产品塑料制品生产量为24,402.28吨，销售量为24,475.33吨，库存量为5,504.51吨[28] - 公司销售费用为90,851,745.98元，管理费用为56,196,997.93元，研发费用为7,496,165.75元，财务费用为-12,302,479.11元[31] - 公司研发投入总额为7,496,165.75元，占营业收入比例为1.14%[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额为75,338,876.40元，与上年同期相比减少39.39%[33] - 公司本期期末货币资金达到574,182,490.33元，较上期增长43.81%[35] - 公司固定资产达到476,593,542.68元，占总资产比例为32.48%[35] 产品与市场 - 公司属于制造业中的塑料制品业，国内家居塑料用品行业市场较为分散[18] - 公司自成立以来专注于日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售，产品系列齐全[19] - 公司根据产品品类规划，加大膜袋类产品的技术与设备升级，提升供应链竞争优势[17] - 公司全年研发投入749.62万元，完成PC系列水杯的研发，提升产品综合竞争力[17] - 公司在电商业务上采取降本增效策略，持续优化运营成本，拓展新品增长点，提升店铺零售效益[17] 行业发展 - 塑料制品行业2023年产量为7488.5万吨，同比增长3%[38] - 塑料制品行业出口额为1008.1亿美元，同比下降3.9%[38] - 塑料制品行业产量主要集中在华东地区和华南地区，占比分别为44.4%和22.2%[38] - 化工行业根据《纲要》提出促进消费向绿色、健康、安全发展，稳步提高居民消费水平[39] 公司治理 - 公司建立了健全的公司治理基础制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等[64] - 公司通过官方网站和投资者热线等方式与股东保持有效沟通，确保股东享有知情权[64] - 公司共召开了2次股东大会，会议召集、召开程序公开透明，决策公平公正[66] - 公司致力于建立良好的投资者关系，建立了多种与投资者沟通的渠道[65] 公司发展战略 - 公司将以“打造最值得消费者信赖和尊重的品牌”为企业愿景，以“五赢-消费者赢、员工团队赢、合作伙伴赢、企业股东赢、社会赢”为企业核心文化[59] - 公司将不断加大技改投入，提高供应链的快速响应能力，努力将“茶花”打造成为中国塑料家居用品行业值得骄傲的民族品牌[59] - 公司将按照董事会的指导方向进行战略布局，面对严峻的市场环境，坚定不移地以市场需求为导向，内外团结进取，加快信息化建设，提升管理效率，以保障销售规模实现达到70,000万元[60] - 公司在新品研发与创新上，将重点围绕“具有贯穿性、兼容性的方针，充分丰富重点类目产品线”，不断推出既能兼顾全国各大KA终端市场需求，又能满足旗舰店落地需求和拥抱互联网思维的线上需求[60] - 公司将重点研究新材料

人事变动 - 2024年1月12日公司董事会收到副总经理潘家红辞职报告[1] - 潘家红因个人原因辞职，辞职后不再任职[1] - 辞职报告送达董事会生效，不影响公司运营[1]