会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年3月27日决议召开本次会议，3月29日披露会议通知[7] - 本次会议现场会议于2025年4月21日下午在公司一楼会议室召开，由董事长主持[7] - 上海证券交易所交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共89人，代表股份130,310,337股，占公司股份总数241,820,000股的53.8873%[10] - 出席现场会议的股东共8人，代表股份129,007,637股，占公司股份总数的53.3486%[10] - 参加网络投票的股东共81人，代表股份1,302,700股，占公司股份总数的0.5387%[10] - 出席现场会议和网络投票的中小投资者共81人，代表股份1,302,700股，占公司股份总数的0.5387%[10] 议案审议情况 - 审议《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案，多数议案同意占比超99.9%[12][13][15][17] - 关联股东翁林彦先生等所持36,543,700股不计入《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》有效表决总数[13]

会议信息 - 股东大会于2025年4月21日在福建福州晋安区召开[2] - 出席会议股东和代理人89人，持有表决权股份130,310,337股，占比53.8873%[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案同意票数比例超99.98%通过[5] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票数130,286,237，比例99.9815%[6] - 《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保的议案》同意票数130,293,437，比例99.9870%[8] 中小投资者表决 - 中小投资者对《公司2024年度利润分配预案》同意票数1,278,600，比例98.1500%[9] - 《关于续聘审计机构议案》中小投资者同意票数1,287,600，比例98.8409%[9] 其他 - 《关于预计日常关联交易的议案》关联股东回避表决[11] - 福建至理律师事务所见证会议合法有效[12]

持股变动 - 深圳含金量持股数量由12,775,600股降至12,091,000股[2][3] - 持股比例由5.2831%降至5.0000%[2][3] - 2025年4月9 - 10日通过集中竞价变动684,600股[2] - 变动股份占总股本0.2831%[2][7] 影响说明 - 本次权益变动不触及要约收购[2][4] - 不会导致实际控制人变化[2][4] - 不会对公司治理和经营产生不利影响[2][4] 后续安排 - 深圳含金量已编制《简式权益变动报告书》[4] - 后续将遵守规定并履行信息披露义务[4]

股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：茶花股份 股票代码：603615 茶花现代家居用品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：茶花现代家居用品股份有限公司 信息披露义务人：深圳含金量私募证券投资基金管理有限公司（代表"含金 量配置六号私募证券投资基金"） 住所/通讯地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越 金融中心（一期）8 号楼 1407-2C 股份变动性质：股份减少，持股比例变动至 5% 签署日期：2025 年 4 月 11 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编 写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在茶花现代家居用品股份有限公司拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披 露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在 ...

文章核心观点 深圳含金量于2025年4月9 - 10日通过集中竞价变动茶花股份68.46万股，持股比例从5.2831%降至5.0000%，不触及要约收购，不影响实控人和公司治理及经营 [1] 权益变动情况 - 变动时间为2025年4月9日至2025年4月10日 [1] - 变动方式为集中竞价 [1] - 变动股份数量为68.46万股，占公司总股本的0.2831% [1] - 变动后持股数量由1277.56万股降至1209.1万股，持股比例由5.2831%降至5.0000% [1] 变动影响 - 不触及要约收购 [1] - 不会导致公司实际控制人发生变化 [1] - 不会对公司治理结构、持续经营产生不利影响 [1]

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年四月二十一日 茶花股份 2024 年年度股东大会会议材料 目 录 | 茶花现代家居用品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 2 | | | | --- | --- | --- | | 一、《公司 年度董事会工作报告》 4 | 2024 | | | 二、《公司 年度监事会工作报告》 11 | 2024 | | | 三、《公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要》 15 | | 四、《公司 年度财务决算报告》 16 | 2024 | | | 五、《公司 年度利润分配预案》 18 | 2024 | | | 六、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 | | | | 务及内部控制审计机构的议案》 19 | | | | 七、《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保的议案》.22 | | | | 八、《关于预计公司及全资子公司 2025 年度日常关联交易的议案》 26 | | | | 九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 ...

文章核心观点 公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审核通过预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易事项，并同意提交董事会审议，关联董事表决时应回避 [1][2] 分组1：日常关联交易审核情况 - 公司及全资子公司与关联方日常关联交易属经营正常需求，可利用关联方资源，发挥协同效应，促进业务发展 [1] - 日常关联交易符合法律法规及公司相关规定，交易价格公允合理，未损害公司及股东利益 [1] - 日常关联交易不会对公司财务、经营及独立性产生不良影响，公司不会依赖或被关联方控制 [1] 分组2：审核意见结果 - 独立董事同意预计的日常关联交易事项，同意将相关议案提交公司董事会审议 [2] - 董事会表决该议案时，关联董事应按规定回避表决 [2]

文章核心观点 独立董事罗希在2024年度严格履职，维护公司和全体股东利益，对履职情况进行报告并因任期届满离任，希望公司继续规范运作、稳健经营回报股东 [1][8][9] 基本情况 - 独立董事罗希1987年出生，中国国籍，本科学历，有丰富任职经历，且与公司无关联关系不影响独立性 [1][2] 2024年度履职情况 出席股东大会、董事会会议情况 - 公司召开2次股东大会和6次董事会，罗希无缺席和委托出席，对议案均投赞成票，认为会议程序合法有效 [2][4] 出席各专门委员会会议、独立董事专门会议情况 - 公司设审计、薪酬与考核、战略和提名委员会，除战略委员会外独立董事占多数且任召集人，董事会专门委员会召开6次会议，罗希参加薪酬与考核和提名委员会专项会议 [4] - 罗希参加1次独立董事专门会议，对公司及子公司2024年度日常关联交易事项审议并出具核查意见，认为决策合规 [5] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 罗希注重与公司内部审计机构及会计师事务所沟通，了解审计工作相关情况 [5] 现场考察情况 - 罗希利用参会机会实地考察公司，通过多种方式与公司人员保持联系，公司管理层重视沟通并落实建议 [5] 2024年度履职重点关注事项的情况 应当披露的关联交易 - 公司及全资子公司预计2024年度与关联方的关联交易为正常经营所需，交易合规、定价公允，不损害股东利益 [6] 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形 [6] 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 报告期内公司不存在相关情况 [6] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 罗希认为公司定期报告编制合规、内容真实准确完整，内部控制体系合规有效 [7][8] 提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员 - 报告期内公司不存在相关情况 [8] 董事、高级管理人员的薪酬及相关事项 - 罗希审核相关报告和方案，认为董事和高级管理人员履职良好，薪酬方案合规合理，符合公司利益 [8] 总体评价和建议 - 罗希履职符合规定，与各方保持良好沟通，维护公司和中小股东权益，因任期届满离任并希望公司规范经营回报股东 [8][9]

文章核心观点 北京德皓国际会计师事务所对茶花现代家居用品股份有限公司2024年度营业收入扣除事项明细表进行专项核查，认为该明细表财务信息在重大方面按监管机构上市规则编制以满足监管要求 [2]。 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 - 管理层负责按监管机构上市规则及相关要求编制明细表并维护内控，使明细表无重大错报 [1] - 注册会计师按中国注册会计师审计准则执行专项核查工作，对明细表发表意见 [1] - 认为茶花股份2024年度营业收入扣除事项明细表财务信息在重大方面按监管机构上市规则编制以满足监管要求 [2] - 提醒明细表是为满足上交所要求编制，可能不适用于其他用途，报告应与审计报告一并阅读 [2] 营业收入扣除情况明细表 - 公司根据上交所相关规则编制2024年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要求 [4] - 2024年度营业收入金额56,004.73万元，上年度为65,690.81万元 [5] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额803.64万元，占比1.43%；上年度合计金额844.80万元，占比1.29% [5] - 与主营业务无关的业务收入包括出租固定资产、让售材料及服务费收入等，2024年为803.64万元，上年度为844.80万元 [5] - 未提及不具备商业实质的收入具体情况 [5]

文章核心观点 公司2024年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，该预案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，此举是基于净利润为负，综合行业现状、公司战略和经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营和股东长远利益 [1][2] 利润分配预案内容 - 2024年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 -37,504,740.88元，母公司净利润为318,117.49元，提取法定盈余公积金31,811.75元后，当年度可分配利润为286,305.74元，2024年年末实际可供股东分配的利润为 -11,804,694.26元 [1] - 公司拟不进行利润分配和资本公积转增股本，预案尚需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] - 因2024年度净利润为负数，不触及可能被实施其他风险警示的情形 [2] 不进行利润分配的情况说明 - 基于2024年度净利润为负，综合行业现状、公司发展战略和经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营和股东长远利益，拟不进行利润分配和资本公积转增股本 [2] 公司履行的决策程序 - 董事会审议通过《公司2024年度利润分配预案》，同意该预案并提交股东大会审议，预案符合《公司章程》规定 [2] - 监事会认为预案符合相关规定，综合考虑了行业现状、公司经营计划和资金需求，有利于公司发展和股东利益，审议程序合法合规，同意预案并提交股东大会审议 [2]