公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约8.89亿元，同比大幅增加113.92% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约588万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.02元 [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为25.42元 [1] - 截至发稿时公司市值为61亿元 [2] 行业动态 - 中国创新药领域今年海外授权交易额已达800亿美元 [2]

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 设主任一名，由独立董事担任[7] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[8] 薪酬委员会职责 - 制定董事、高级管理人员考核标准并考核[10] - 制定、审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案[10] - 就股权激励计划等事项向董事会提建议[10] 制度执行与审批 - 高级管理人员相关制度经董事会批准后执行[14] - 董事薪酬制度或方案经董事会同意后报股东会审议批准实施[15] - 股权激励计划经董事会审议通过后报股东会批准实施[16] 会议相关规定 - 会议为不定期，根据需要提议举行[14] - 原则上提前3日通知全体委员，紧急情况随时通知[15] - 须有三分之二以上委员出席方可举行[17] - 所作决议须经全体委员过半数通过方为有效[18] 委员管理 - 连续两次不亲自出席且不委托他人出席，董事会可免去委员职务[18] - 委员个人或其关系密切家庭成员等与议题有利害关系时应披露并回避表决[26] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[23] - 可对董事、高管履职等情况跟踪了解，相关部门应配合提供资料[29] - 有权查阅公司经营计划、财务报表等相关资料[30] - 可向董事、高管质询，其应及时作答[29] - 委员对未公开信息负有保密义务[31] - 议事规则自董事会审议通过生效，修改亦同[33] - 由公司董事会负责解释[33]

战略委员会构成 - 由五名董事组成，董事长在列[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任一名，由董事长担任[6] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[7] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 董事会等可要求召开临时会议[12] - 会议原则上提前3日发通知，紧急情况除外[21] - 相关资料和信息原则上提前3日提供给委员，特殊情况除外[14] 会议出席与表决 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16] - 委员可委托一名其他委员代为出席并行使表决权[16] - 委员连续两次不亲自且不委托出席，董事会可免其职务[17] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[17] - 表决方式有记名投票和举手表决，有委员要求投票则用投票方式[18] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[21] - 议事规则自董事会审议通过生效施行，修改亦同[24] - 议事规则由董事会负责解释[25] - 会议记录应包含六项内容[21] - 决议经出席委员签字生效，当日或次日向董事会通报[20] - 认为必要时可召集其他人员列席，非委员无表决权[18] - 决议实施中发现违规可要求纠正，拒不纠正向董事会汇报[21]

会议通知 - 召开独立董事专门会议需提前3日通知并提供资料[3] - 通知至少包括会议召开时间、地点、方式等内容[3] 会议举行 - 应有半数以上独立董事出席方可举行[4] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 会议决议 - 所作决议需全体独立董事过半数通过方有效[4] - 表决实行一人一票制，有记名投票和举手表决[4] 会议档案 - 会议档案至少保存十年[8] 事项审议 - 关联交易等事项经独董会议讨论同意后提交董事会[5] - 独董行使特别职权需全体独立董事过半数同意[6] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、解释和修订[9] - 经公司董事会审议通过后生效施行[9]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司或非公司制企业[2] - 控股子公司指公司持股超过50%或能决定董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司或非公司制企业[2] - 参股公司指公司持股比例不足50%且不能实际控制的公司或非公司制企业[3] 监督管理 - 多部门分别对子公司不同方面进行监督管理[7] - 定期或不定期对子公司实施审计监督，由审计部开展内部审计工作[27] - 对子公司的检查分为例行检查和专项检查[29] 财务运作 - 子公司财务运作由公司财务部归口管理，接受业务指导、监督[10] - 不得违反程序聘任或更换财务负责人，确需更换应报告并经同意[11] - 参股公司应每季度结束后10日内报送财务报表和分析报告[12] - 妥善保管财务档案，保存年限按国家规定执行[13] 经营计划 - 子公司总经理应年末编制本年度报告及下年经营计划，经批准后上报[15] - 经营计划需经公司审核批准后方可实施[16] 报告时间 - 月报每月结束后10日内上报，季报每季度结束后10日内上报[17] - 半年度报告每年7月15日前上报，年度报告年度结束后1个月内上报[17] 会议备案 - 子公司召开相关会议后，2个工作日内将决议及资料报证券部备案[24] 人员管理 - 聘任董事、监事及高管，应5个工作日内报公司备案[36] - 日常行政事务由公司行政部门归口管理[32] - 参照公司行政管理制度制定自身制度并报行政部门备案[33] - 执行劳动法律法规，接受人事部门指导、管理和监督[36] - 结合效益和薪酬水平制定薪酬制度并报公司备案[36] - 按要求及时报备人事管理相关信息[36] 责任与考核 - 公司向子公司派出人员造成重大损失可处罚，子公司人员违规造成损失应担责[37] - 落实子公司绩效考核制度[37] - 建立健全子公司激励约束制度[39] - 实行经营目标责任制考核，责任人是子公司董高人员[39] - 从多方面下达考核目标并奖惩[39] - 子公司建立指标考核体系考评高管，中层及以下员工考核方案报备[39] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效[43]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[6] - 任期与同届董事会董事相同，任期内不再担任董事则自动失去委员资格[9] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制等工作[11] - 对相关事项审议后形成决议连同议案报送董事会，行使监事会职权无需董事会批准[11][12] - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会[13] - 监督及评估内部审计工作，履行指导制度建立等多项职责[14] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能[15] - 存在财务造假等问题，应要求公司更正数据，完成前不得审议通过[15] - 有权对公司财务活动等进行内部审计[38] - 委员有权查阅公司董事会工作报告等相关资料[38] - 委员可向公司董事、高级管理人员提出质询[39] - 根据情况对公司财务活动等发表内部审计意见[39] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上委员提议或主任认为必要时可开临时会议[20] - 董事会审议定期报告会议前，应审查定期报告财务信息及相关事项[21] - 原则上提前3日通知全体委员，经全体委员同意可豁免[21] - 会议召开，公司原则上提前3日提供相关资料，经全体委员同意可豁免[22] - 采用快捷通知方式，2日内未接书面异议视为收到通知[22] - 须三分之二以上委员出席方可举行[25] - 委员委托他人出席应提交授权委托书，最迟会议表决前提交[28] - 委员连续两次不亲自出席且不委托他人，董事会可免去其委员职务[26] - 决议须全体委员过半数通过方有效，一人一票[26] - 议案获规定有效表决票数，经主持人宣布即形成决议[30] - 会议档案保存期限为10年[32] - 会议档案由董事会秘书负责保存[32] - 决议经出席会议委员签字后生效[31] - 主任或董事会秘书应向公司董事会通报会议决议情况[31] - 会议记录应包含会议召开日期等内容[44] 审计委员会利益披露 - 委员个人或其近亲属等与议题有利害关系应如实披露[35] 审计部关系 - 公司审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，接受其监督指导[13]

年报工作 - 公司制订年报工作计划并提交独立董事审阅[5] - 年报期间独立董事听取汇报、实地考察并书面记录[5] 审计相关 - 独立董事核查会计师事务所及注册会计师执业资格[7] - 独立董事会同审计委员会与注册会计师沟通[8] - 财务总监提交审计工作安排及资料[6] 意见发表 - 独立董事对年报签署确认意见，有异议陈述理由[8] - 独立董事提交年度述职报告，发表独立意见[8][9]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，任期每届三年，连聘可连任[4][5] - 董事会应聘任一名证券事务代表协助履职[6] 任职与解聘 - 不得担任董事会秘书的情形包括近三年受中国证监会行政处罚等六种[5] - 董事会聘任或解聘需及时公告并提交资料[5] - 任期届满前可辞任，辞任自董事会收到报告时生效[6] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[7] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[8] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[8] 职责与义务 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[9][10] - 对公司负有忠实和勤勉义务，不得收受贿赂等[11] - 违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[12] 履职保障 - 公司指派其负责与上交所联系办理事务[13] - 公司应为其履职提供保障，相关人员应支持配合[13] - 有权了解公司财务和经营情况等[15] - 履职受妨碍可直接向上交所报告[15] 制度相关 - 《公司法》等文件修改或董事会决定时，公司应修改本制度[17] - 制度未尽事宜依相关法律和公司章程执行[17] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[17] - 本制度由公司董事会负责解释[17]

审计委员会职责 - 制定年度财务报告审议工作制度加强内控建设[1] - 在年报编制等过程履行职责，监督评估内外部审计工作[2] - 在年报审计中承担协调、审核、监督等主要职责[3] 财务报告审核 - 督促会计师事务所在约定时限提交审计报告[4] - 年审前后审阅财务报表并形成书面意见[4] - 审核财务报告并对真实性等提意见[4] - 表决审计后的年度会计财务报告后提交董事会审议[5] 会计师事务所管理 - 改聘会计师事务所需经审计委员会全体委员过半数同意[5][6] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[6] 报告提交与保密 - 向董事会提交报告及决议并督促人员履行保密义务[7]

信息申报 - 新任、信息变化、离任的董事和高级管理人员需在2个交易日内申报个人及相关人员身份信息[6] 股份变动报告与披露 - 董事和高级管理人员股份变动需在2个交易日内向公司报告并披露[6] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起1年内董事和高级管理人员股份不得转让[10] - 董事和高级管理人员离职后6个月内股份不得转让[10] - 董事和高级管理人员任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数的25%[11] - 董事和高级管理人员所持股份不超1000股可一次全部转让[11] 股票买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内董事和高级管理人员不得买卖股票[13] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内董事和高级管理人员不得买卖股票[13] 减持规定 - 公司董事、高管减持需在首次卖出的15个交易日前报告并披露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超过3个月[16] - 减持计划实施完毕，董事、高管应在2个交易日内向交易所报告并公告；未实施或未完毕，应在减持时间区间届满后2个交易日内报告并公告[16] 特殊情况披露 - 董事、高管股份被法院强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[16] 交易限制 - 董事、高管、持有5%以上股份的股东不得进行以本公司股票为标的的融资融券交易[17] - 董事、高管、持有5%以上股份的股东、实际控制人不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易[17] 重大违法退市减持限制 - 公司可能触及重大违法强制退市情形，自相关告知书或裁判作出日起，至特定情形发生前，董事、高管不得减持[14] 违规收益处理 - 董事、高管违反《证券法》6个月内买卖股票，收益归公司，董事会应收回并披露相关情况[16] 增持规定 - 董事、高管首次增持后拟继续增持，应在首次增持日通知公司，公司在公告中披露后续增持计划[15] 更严条件管理 - 公司对董事、高管股份规定更严转让条件，应及时披露并持续管理[15] 制度生效与修改 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[20]