证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2024-026 杭州电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公 司五楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类 ...

经核查独立董事徐小华先生、屈哲锋先生、吴士敏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 杭州电缆股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，杭州电缆股份 有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事徐小华先生、屈哲锋先生、 吴士敏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 杭州电缆股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

杭州电缆股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规要求及《杭州 电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： (一)具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2024-017 杭州电缆股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本议案无需提交杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审 议。 ● 日常关联交易对公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢， 不存在损害公司及公司股东的利益的情况。未影响公司的独立性，不会使公司对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第六次会议以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事华建飞先生、孙翀先生、郑秀花女士、孙臻女士、陆春校先生回避 表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案。 （二）2023 年度关联交易预计和执行情况 2023年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下： | | | | | 单位：人民币元 | | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2161 号 杭州电缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州电缆股份有限公司（以下简称杭电股份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 杭电股份管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭电股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为杭电股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解杭电股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并 ...

公司基本信息 - 公司总股本为691,375,616股，2023年度现金分红占净利润比例为30.60%[4] - 公司注册地址为杭州经济技术开发区6号大街68-1号，办公地址在浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号[11] - 公司股票种类为A股，股票代码为603618，股票简称为杭电股份[11] 公司财务状况 - 公司2023年实现营业收入为7,365,842,287.37元，比上年同期下降9.52%[12] - 公司2023年净利润为140,653,185.48元，归属于母公司所有者的净利润为135,545,659.95元，基本每股收益为0.20元[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为272,312,352.82元[12] - 公司2023年总资产为9,893,276,252.73元，归属于母公司所有者的净资产为2,897,226,823.75元[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.76%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.94%[12] 业务板块 - 公司电线电缆板块主要从事电线电缆的研发、生产、销售和服务，是国内综合线缆供应商[23] - 公司光通信板块主要从事光通信产业链中光棒、光纤、光缆、光通信相关设备等产品的研发、生产、销售和服务[24] 市场前景 - 全球光纤市场规模预计到2030年将达到111.8亿美元，实现9.3%的收入复合年增长率[21] - 国家电网和南方电网计划总投资三万亿元，推进智能电网转型升级[21] - 到2025年，每万人拥有26个5G基站，5G用户普及率达到56%[21] 公司发展战略 - 公司将加快技术创新步伐，开发高技术含量的高附加值产品，引领产业与产品的全面升级和进步[51] - 公司将稳定电力电缆主业业绩，推动管理创新、科技创新，提高市场竞争力，实现新增订单冲百亿的目标[52] 公司治理及社会责任 - 公司按照法律法规要求规范运作和内部控制制度，董事、监事及高级管理人员勤勉尽责[55] - 公司积极推动绿色发展，构建绿色制造体系，将生态理念融入产品设计与开发，推动节能减排和降本增效[113] - 公司对外捐赠、公益项目总投入73万元，包括资金73万元用于慈善基金、平安建设、扶贫工作[116] 公司股东信息 - 公司股份总数增加至691,066,603股，其中可转债转股导致股份增加[132] - 公司基本每股收益为0.20元/股[133] - 公司累计共有30,325,000元“杭电转债”已转换为股票，占公司总股本的0.6097%[135] 公司财务报表 - 公司2023年度营业总收入为736.58亿元，较上年度814.07亿元有所下降[176] - 公司2023年度净利润为14.07亿元，较上年度15.24亿元有所下降[177] - 公司2023年度每股基本收益为0.20元，较上年度0.21元有所下降[178]

会议与履职 - 2023年应参加股东大会1次，亲自出席1次[3] - 2023年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯表决1次[4] - 2023年召开7次董事会等多类会议[4] 利润分配 - 2022年度以2023年6月6日总股本派发现金股利34,552,858.15元[13] 报告披露 - 2023年按时编制并披露5份定期报告[15] 人事与薪酬 - 2023年4月25日审议通过董事会换届议案[16] - 2023年度董事等薪酬按规定执行[17] 审计相关 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[18] 独立董事 - 2023年度独立董事按规定履职[19] - 2024年独立董事将继续按规定履行义务[19]

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-015 一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《杭电股份 2023 年度监 事会工作报告》。 本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司"第五届监事会第四次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 4 月 16 日以现场会议方式在公司（浙江省杭州市富阳 区东洲街道永通路 18 号）三楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监 事 3 人。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以书面方式向各位监事发出。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司监事会主席卢献庭主持，经与会监事充分讨论，审议通过了 如下议案： 杭州电缆股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 二、审议通过了《关于公司 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2162 号 杭州电缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州电缆股份有限公司（以下简称杭电股份）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭电 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杭电股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 ...

融资议案 - 公司2024年4月16日审议通过小额快速融资议案，需提交2023年年度股东大会审议[2] 发行股票 - 提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[2][3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前总股本30%[3] - 发行对象不超35名，均现金认购[3][4] - 价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] 转让限制 - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[4] 其他 - 授权发行不导致公司控制权变化[4] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开之日[5] - 授权董事会办理融资相关事项及调整发行数量上限[5][6]