信息披露义务人：李春第 住所、通讯地址：上海浦东新区**** 权益变动性质：股份增加 中曼石油天然气集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：中曼石油天然气集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称： 中曼石油 股票代码：603619.SH 签署日期：二〇二四年九月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写 本权益变动报告书。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中曼石油天 然气集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在中曼石油天然气集团股份有限公司中拥有权 益的股 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月30日召开[3][4] - 现场会议在上海浦东新区公司会议室举行[4] - 交易系统和互联网投票时间为8月30日[6] 股权相关数据 - 出席股东大会代表117,769,080股，占比25.7517%[7] - 截至8月23日股份总数462,338,461股[8] - 有表决权股份总数457,325,661股[8] 审议结果 - 审议通过李春第等任职[9][10][11] - 审议未通过朱逢学任职[9]

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-080 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 经与会全体董事审议，同意选举李春第先生担任公司董事长，任期自董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事长简历详见附件。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 四个专门委员会。 经与会全体董事审议，同意选举董事李春第先生、陈庆军先生、独立董事左 文岐先生、周明非先生为战略委员会委员，其中李春第先生担任主任委员；选举 独立董事谢晓霞女士、左文岐先生、杜君先生为审计委员会委员，其中谢晓霞女 1 士担任主任委员；选举董事李春第先生、独立董事杜君先生、周明非先生为提名 委员会委员，其中杜君先生担任主任委员；选举独立董事左文岐先生、谢晓霞女 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-081 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告！ 中曼石油天然气集团股份有限公司监事会 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于2024年8月30日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式 召开。根据公司《监事会议事规则》的规定，"情况紧急，需要尽快召开监事会 临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。"本次会议通知 于2024年8月30日以口头通知方式发出。本次会议应参加并表决的监事3名，实际 参加会议并表决的监事3名，全体监事共同推举杨红敏女士主持本次会议。本次 会议的通知、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议决议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举杨红 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-082 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会任期已 届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律 程序进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 附件 公司于 2024 年 8 月 30 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举 公会玲女士为公司第四届监事会职工代表监事。公会玲女士的简历见附件。 职工代表监事简历 公会玲女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满日止。 公会玲，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。公会玲曾任河南省 濮阳市中原石油报社编辑，现任公司监事、行政管理部副经理。 特此公告。 中曼石油天然气集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-083 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于实际控制人与公司董事长签署股权转让协议构成管理层收购暨 实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 本次股权转让的基本情况 2024 年 8 月 30 日，公司实际控制人之一朱逢学先生与公司董事长李春第先 生签署了关于上海中曼投资控股有限公司的《股权转让协议》，朱逢学先生拟将 其持有的中曼控股 56.32%的股权转让给李春第先生，本次股权转让价格为 7.5 亿 元。本次股权转让完成后，李春第先生将持有中曼控股 62.454%的股权，李春第 先生将控制中曼控股，并通过中曼控股间接控制上市公司。同日，公司共同实际 控制人朱逢学先生与李玉池先生签署了《关于〈一致行动协议〉之终止协议》， 双方约定提前解除于 2013 年 12 月 22 日签署的《一致行动协议》，单独并且独 立的行使其作为上市公司和/或中曼控股的董事权利和/或股东权利（视实际情况 而定），而不再以任何方 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-079 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,769,080 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.7517 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事陈庆军、李世光、独立董事杜君因为工 作原因未能出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书石明鑫出席了会议；部分高管列席了会议。 | 议案 | 议案名 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | -- ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； (二) 不得挪用公司资金； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的；自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； (五) 个人所负数额较大 ...

激励计划 - 2022年5月11日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年6月2日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年7月14日首次授予股票期权297.20万份，激励155人[5] 分红派息 - 2023年股东大会以394,987,300股为基数，10股派6.20元，共派244,892,126元[8] 价格调整 - 行权价格由14.73元/股调为14.11元/股[9] - 调整行权价格对财务和经营无实质影响[10] 期权注销 - 2023年8月15日审议通过注销部分期权等议案[5] - 2024年8月28日审议通过注销部分期权等议案[6]

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐人"）作为中曼石油天然气 集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中曼石油使用部分募集资金 向募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体阿克苏中曼油气勘探开发有限 公司（以下简称"阿克苏中曼"）提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178 号），公司向特定对象发行人民币普通股 62,338,361 股，每股发行价 19.00 元，募集资金 ...