证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-094 中曼石油天然气集团股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，公司高管将在线就公司 2023 年中报业 绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30 （二）会议召开地点："全景路演"网站（https://rs.p5w.net/） （三）会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 关于参加上海辖区上市公司2023年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关 事项公告如下： 一、说明会类型 公司董事长兼总裁李春第先生、财务 ...

公司基本信息 - 公司名称为中曼石油天然气集团股份有限公司[9] - 公司的法定代表人为李春第[11] - 公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇飞渡路2099号1幢1层[11] 公司财务表现 - 公司上半年营业收入为188.21亿元人民币，同比增长34.85%[12] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润为43.99亿元人民币，同比增长107.18%[12] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为32.38亿元人民币，同比下降42.15%[12] - 公司上半年基本每股收益为1.12元，同比增长111.32%[13] - 公司上半年稀释每股收益为1.11元，同比增长109.43%[13] - 公司上半年加权平均净资产收益率为17.49%，较去年同期增加7.39个百分点[13] 公司业务发展 - 公司成功向资源型企业战略转型，三大业务板块涵盖勘探开发、工程服务、石油装备制造[17] - 公司油田勘探开发业务突飞猛进，原油产量再创新高[17] - 公司已成为行业内最具竞争实力的、有国内外“勘探开发—工程服务—装备制造”一体化全业务链的民营油气资源类上市公司[17] 公司财务状况 - 公司货币资金本期期末达到1,279,162,928.85元，较上年同期增长67.51%[37] - 公司长期借款增加至1,720,630,800.60元，较上年同期增长53.38%[40] - 公司境外资产占总资产的比例为40.83%，主要用于油服业务发展和国际化进程[41] 公司风险及环境责任 - 公司面临的风险包括行业周期性风险、业务风险、财务风险、油价波动风险和市场竞争风险[49] - 公司需应对环境政策和可持续能源转型风险，可能对业务和盈利能力产生不利影响[50][51] - 公司严格按照环保要求进行生产，取得了排污许可证，并按要求进行检测后出厂处置[61] 公司股东及股权激励 - 公司股东大会议案全部审议通过，不存在被否决的情况，决议合法有效[52] - 公司开展了2022年股票期权激励计划，首次授予股票期权的行权期为2023年6月20日至2024年6月19日[54] - 公司第一期员工持股计划实际参与认购员工共184人，持有公司股份536.4万股，占公司股本总额的1.34%[55] 公司环境保护及社会责任 - 公司上半年共计产生含油污泥236.37吨，粘油防渗膜50.69吨[58] - 公司上半年共计产生24405方固废，全部交给有资质的第三方公司处置[58] - 公司在报告期内为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极履行社会责任，开展多项爱心捐赠活动，践行社会责任和担当[69]

本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董 事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-091 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八 次会议的通知于2023年8月18日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2023年8月28 日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （三）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 2023 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-093 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 分别召开了第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议 通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。本次 会计政策变更的具体情况如下： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）,本解释 "关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计政策。 （二）变更前采用的会计政策 四、独立董事意见 独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的 ...

二、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 公司向特定对象发行股票的相关授权事项符合《公司法》《证券法》及《上 市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求，能够有效保 障公司向特定对象发行股票事项的顺利实施，符合公司本次发行需要，不存在损 害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司此次相关 授权事项。 独立董事：左文岐、杜君、谢晓霞 二〇二三年八月二十八日 中曼石油天然气集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议 相关议案的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《独立 董事工作制度》和《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，作为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第三届董事会第三十八次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于会计政策变更的议案》 本次 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日披 露了《中曼石油天然气集团股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-067）。上海共兴投资中心（有限合伙）（以下简称"共兴投资"）、上海共荣 投资中心（有限合伙）（以下简称"共荣投资"）、上海共远投资中心（有限合伙） （以下简称"共远投资"）自上述公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，通过 集中竞价方式合计减持不超过 4,000,000 股公司股份，即不超过公司总股本的 1.00%。 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于股东提前终止减持计划的公告 股东共兴投资、共荣投资、共远投资保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、减持计划的主要内容 二、提前终止减持计划情况 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-090 特此公告。 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 近日，公司收到共兴投资、共荣投资、共远投资出具的《关于提前终止股份减 持计 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-089 公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作 进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 的任期将于 2023 年 8 月 25 日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会换届选举工作 尚在推进中，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会 将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会成员、监事会成 员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章 程》的规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的义务和 职责。 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年度审计报告 审 计 报 告 中汇会审[2023]3672号 中曼石油天然气集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称中曼石油公司)财 务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中曼石油公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中曼石油公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财 ...

国金证券股份有限公司 关于 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 国金证券股份有限公司及本项目保荐代表人周海兵、杨路已根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 保荐机构及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 发行人概况 | 4 | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、主营业务 | 4 | | 三、主要经营和财务数据及指标 | 6 | | 四、发行人存在的主要风险 | 8 | | 第二节 本次发行情况 | 13 | | 一、发行证券的类型 | 13 | | 二、发行数量 | 13 | | 三、发行价格及定价原则 | 13 | | 四、 ...