会议信息 - 徕木股份第六届监事会第五次会议8月17日发通知，8月27日召开[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》，4票赞成[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，4票赞成[4] 监事会意见 - 认为半年度报告编制等符合规定，信息真实准确完整[3] - 认为半年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[4][5]

募集资金情况 - 公司非公开发行64,814,814股，发行价每股10.80元，募集资金70,000.00万元，净额68,790.78万元，2022年6月28日到账[3] - 截至2024年6月30日，公司及子公司7个专户合计募集资金余额334,260,386.27元[7][8] - 公司募集资金总额为68,790.78万元，本年度投入3,386.32万元，累计投入36,591.71万元[15] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入33,205.39万元，利息收入净额974.18万元[5] - 本期项目投入3,386.32万元，利息收入净额252.79万元[5] - 截至期末累计项目投入36,591.71万元，利息收入净额1,226.97万元[5] - 新能源汽车连接器项目截至期末投入进度71.07%，本年度实现效益1,465.11万元[15] 项目调整 - “新能源汽车连接器项目”投资总额由40,000.00万元调至24,953.10万元，达预定可使用状态日期延至2025年6月[11] - 终止实施“新能源汽车连接器研发中心项目”[11] - 2024年4月27日对多个项目进行募集资金投资金额调整，包括调减、取消、调增等[18] 资金用途变更 - 变更用途的募集资金总额为49,953.10万元，占比72.62%[15] - 剩余25,000.00万元，18,000.00万元投“绿色智造基地项目”，3,500.00万元投“企业研发中心升级改造项目”，3,500.00万元补充流动资金[11] 项目进度 - 新能源汽车连接器研发中心项目变更后投入46.90万元，投入进度100.00%[15] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100.11%[15] - 绿色智造基地项目拟投入18,000.00万元，预计2025年12月达到预定可使用状态[15] - 企业研发中心升级改造项目拟投入3,500.00万元[16] - 新能源汽车连接器项目补充流动资金拟投入3,500.00万元[16] 其他 - 应结余和实际结余募集资金均为33,426.04万元[5] - 报告期内，公司募集资金使用及披露无重大问题[12] - 变更前项目募集资金投资总额50,000.00万元，已投入募资资金总额17,781.06万元[18]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议8月17日发通知，8月27日召开[2] - 应到董事九名，实到八名，董事长因个人原因缺席[2] - 会议由方培喜先生主持[2] 决议事项 - 董事会一致通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 董事会通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3]

增持计划 - 方培喜拟6个月内增持1000 - 2000万元公司股份[2][8][9] - 增持前持股4580648股，占总股本1.07%[5] - 上次增持期满累计增持1282700股，金额10097947.70元[6] 计划详情 - 拟增持A股，通过上交所集中竞价交易[8] - 增持价格不设区间，用自有资金[8][9] 其他情况 - 增持计划可能延迟或无法实施[11] - 符合法规，不影响上市地位等[12]

公司人事变动 - 公司董事长兼总经理朱新爱被立案调查并留置[1] - 副总经理方培喜代行董事长和总经理职责[1] 公司运营情况 - 截至公告披露日公司控制权未变，董事会运作正常[1] - 截至公告披露日公司财务及生产经营管理情况正常[1] 其他信息 - 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站等[2] - 公告日期为2024年8月20日[4]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月27日经股东大会通过[2] - 以426,810,818股为基数，每股派现0.051元，共派21,767,351.72元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/8/22，除权（息）和发放日2024/8/23[2][4] 税负情况 - 不同股东税负不同，如自然人1月内20%、1月 - 1年10%等[6][7][8]

募资情况 - 公司非公开发行A股64,814,814股，每股10.80元，募资70,000.00万元，净额68,790.78万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募资33,205.39万元[2] 项目调整 - “新能源汽车连接器项目”投资调至24,953.10万元，预定使用日期延至2025年6月[3] - 终止“新能源汽车连接器研发中心项目”[3] 资金投向 - 18,000.00万元投入“绿色智造基地项目”[3] - 3,500.00万元投入“企业研发中心升级改造项目”[3] - 3,500.00万元补充“新能源汽车连接器项目”流动资金[4] 协议签订 - 公司及子公司为“绿色智造基地项目”开立专户并签四方监管协议[5] - 公司及相关方与南京银行上海分行签新三方、四方监管协议[5] 支取规定 - 甲方1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募资净额20%，应通知丙方并提供支出清单[10]

增持前持股情况 - 朱新爱持股39,082,521股，占总股本9.16%[3] - 方培喜持股3,297,948股，占总股本0.77%[3] 截至披露日持股情况 - 朱新爱持股39,462,521股，占总股本9.25%[3] - 方培喜持股4,580,648股，占总股本1.07%[3] 增持计划 - 朱新爱计划增持300 - 500万元[4] - 方培喜计划增持1000 - 2000万元[4] 累计增持情况 - 朱新爱增持380,000股，金额3,028,300元[3] - 方培喜增持1,282,700股，金额10,097,947.70元[3] 其他 - 朱新爱增持价7.59 - 8.47元/股，时间2024/2/7 - 2024/8/6[7] - 方培喜增持价7.80 - 7.95元/股，时间2024/2/7 - 2024/8/6[7] - 本次增持不影响控股股东、治理结构及经营[10]

回购计划 - 回购金额3000万元至5000万元，资金为自有资金[5] - 回购价格不超11.43元/股，期限2024年6月28日至12月27日[5] - 回购股份数量262.47万股至437.45万股，占总股本0.61% - 1.02%[7] - 回购用于员工持股计划或股权激励，3年内未使用完将注销[3] - 回购方式为集中竞价交易方式[5] - 回购预案存在股价超上限等风险[35][36] 增持计划 - 董事长兼总经理朱新爱拟增持300万元至500万元股份[24] - 截至报告日，朱新爱累计增持380,000股，占其持股数0.96%，占总股本0.09%[24] - 方培喜拟6个月内增持1000万元至2000万元，已增持128.27万股[25] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产33.70亿元，净资产19.14亿元，流动资产18.89亿元，资产负债率43.18%[21] - 假设最高回购资金5000万元全部使用，占总资产1.48%、净资产2.61%、流动资产2.65%[21] 其他 - 相关股东无减持计划[5] - 公司控股股东等未来3个月和6个月均无减持计划[26][27] - 朱新爱2024年2月6日提议公司回购部分股票[28][29] - 董事会提请股东大会授权办理回购相关事项[34]

回购计划 - 回购金额3000万元至5000万元，资金源于自有资金[4] - 回购价格不超11.43元/股，期限6个月[4] - 回购股份262.47万股至437.45万股，占比0.61% - 1.02%[6] - 回购方式为集中竞价交易[11] - 用于员工持股或股权激励，3年未用完注销[2][29] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产33.70亿元，净资产19.14亿元[21] - 流动资产18.89亿元，资产负债率43.18%[21] - 最高回购资金占总资产1.48%、净资产2.61%、流动资产2.65%[21] 增持情况 - 董事长朱新爱拟增持300 - 500万元，已增持380,000股[22][28] - 董事方培喜拟增持1000 - 2000万元，已增持1,282,700股[23] 其他要点 - 控股股东等未来3个月和6个月无减持计划[24] - 回购存在股价、公司情况、监管新规等风险[3][33][34]