独立董事张智英 2024年达职报告 作为上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,我严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独董 办法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称《规范运作 指引》)等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等公司规章制度,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉、独立、公正地履行 独立董事职责,充分发挥自身专业优势和独立作用,主动了解公司生产经营情况, 认真出席公司 2024年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表独立、 客观意见,审慎行使公司和股东所赋予的权利,切实维护公司与全体股东的整体 利益,尤其关注中小股东的合法权益保护。现将我 2024年度履行职责情况汇报 如下: 一、独立董事的基本情况 上海徕木电子股份有限公司 张智英,公司第六届独立董事,硕士学历。2015年 11月至今任深圳魔方数 据投资有限公司执行董事、总经理,2016年1月至今任深圳前海鹏元数据技术 有限公司总经理、董事,2016年7月至今 ...

上海徕木电子股份有限公司 独立董事马永华 2024年达职报告 作为上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独 董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称《规 范运作指引》)等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等公司规章制度,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉、独立、公 正地履行独立董事职责,充分发挥自身专业优势和独立作用,主动了解公司生产 经营情况,认真出席公司 2024年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事 项发表独立、客观意见,审慎行使公司和股东所赋予的权利,切实维护公司与全 体股东的整体利益,尤其关注中小股东的合法权益保护。现将我 2024年度履行 职责情况汇报如下: 一、工作履历、专业背景与独立性情况 马永华,公司第六届董事会独立董事。1992年至2015年6月,在上海科技创 业投资股份有限公司任职投资部经理,2015年6月退休;2020年8月至今任公司独 立董事。 对照《独 ...

公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年四月 | | | 上海徕木电子股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为建立健全上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）舆情 处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其 衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《上海徕木电子股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交易价 格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司成立公司舆情管理工作组，组长由公司董事长担任，副组长由 董 ...

| | | 公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 董事及高级管理人员 薪酬管理制度 二〇二五年四月 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的激 励与约束机制，激励公司董事及高级管理人员积极参与决策、管理与监督，提高 公司经营效益与管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 上海徕木电子股份有限公司 第二条 本制度适用对象为在公司领取薪酬或津贴的公司董事及高级管理 人员，具体适用于以下人员： 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （一）董事：包括公司内部董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他 职务的非独立董事）、独立董事； （二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高 级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个 ...

二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会和股东大会会议情况 报告期内,公司共召开了 2 次股东大会会议和 5 次董事会会议。我于 2024 年 10月 28 日因公出差,故无法参加公司 2024年第一次临时股东大会,已向董 事会请假。我按照相关规定亲自参加除上述会议之外的每次会议,依法认真履行 独立董事的职责,对股东大会的召集、召开、投票表决情况进行了必要的核查, 对股东大会见证律师的结论意见无异议。对 2024 年董事会审议的相关议案均投 了赞成票,未对各项议案提出异议。会议出席具体情况如下: | 董事姓名 | 出席股东大 | 本年应参加 | 亲自出席次 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会的次数 | 董事会次数 | 数 | 次数 | | | 物震宇 | | | | | | 上海徕木电子股份有限公司 独立董事汤震宇 2024年达职报告 作为上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独董 办法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 ...

上海徕木电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | | | (%) | | | | 营业收入 | 350,124,664.58 | 331,474,140.74 | | | 5.63 | | 归属于上市公司股东的净利 ...

上海徕木电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 201 上海徕木电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱新爱、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）袁建芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金人民币0.27元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 426,810,818股，扣减回购专用证券账户中的股份3,740,516股后，实际参与本次利润分配的股份数 为423,070,302股，以此计算合计拟派发现金分红金额为人民币11,422,898.15元（含税），占公司2024 年度合并报表归属于上市公 ...

上海徕木电子股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海徕木电子股份有限公司 2025 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海徕木电子股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立董事独立性自查情 况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对公司独立董事的 独立性进行了评估，出具以下专项意见： 经核查，过去 12 个月内，公司独立董事汤震宇先生、马永华先 生、张智英先生符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独 立性的情形。 ...

上海徕木电子股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）作为公司 2024 年度年报审计师。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规 定，以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司审计委员会对天 健会计师事务所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息 障公司年度审计工作正常运行。审计期间，董事会审计委员会与会计师就审计执 行阶段审计进度、审计重要事项及初步审计结果等进行了充分沟通。审计委员会 在取得会计师事务所提交的标准无保留意见审计报告后，对年度财务报告进行了 审阅，认为其编制的审计报告是真实的、准确的、完整的，同意提交公司董事会 审议。 三、总体评价 公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师 事务所相关资质 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 13—16 | 页 | | --- | --- | --- | | (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 | 13 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 14 | 页 | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 15—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-414 号 上海徕木电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海徕木电子股份有限公司（以下简称徕木股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供徕木股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为徕木股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 徕木股份公司管理层的责任是提供真 ...