公司人事变动 - 公司董事长兼总经理朱新爱被立案调查并留置[1] - 副总经理方培喜代行董事长和总经理职责[1] 公司运营情况 - 截至公告披露日公司控制权未变，董事会运作正常[1] - 截至公告披露日公司财务及生产经营管理情况正常[1] 其他信息 - 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站等[2] - 公告日期为2024年8月20日[4]

募资情况 - 公司非公开发行A股64,814,814股，每股10.80元，募资70,000.00万元，净额68,790.78万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募资33,205.39万元[2] 项目调整 - “新能源汽车连接器项目”投资调至24,953.10万元，预定使用日期延至2025年6月[3] - 终止“新能源汽车连接器研发中心项目”[3] 资金投向 - 18,000.00万元投入“绿色智造基地项目”[3] - 3,500.00万元投入“企业研发中心升级改造项目”[3] - 3,500.00万元补充“新能源汽车连接器项目”流动资金[4] 协议签订 - 公司及子公司为“绿色智造基地项目”开立专户并签四方监管协议[5] - 公司及相关方与南京银行上海分行签新三方、四方监管协议[5] 支取规定 - 甲方1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募资净额20%，应通知丙方并提供支出清单[10]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月27日经股东大会通过[2] - 以426,810,818股为基数，每股派现0.051元，共派21,767,351.72元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/8/22，除权（息）和发放日2024/8/23[2][4] 税负情况 - 不同股东税负不同，如自然人1月内20%、1月 - 1年10%等[6][7][8]

增持前持股情况 - 朱新爱持股39,082,521股，占总股本9.16%[3] - 方培喜持股3,297,948股，占总股本0.77%[3] 截至披露日持股情况 - 朱新爱持股39,462,521股，占总股本9.25%[3] - 方培喜持股4,580,648股，占总股本1.07%[3] 增持计划 - 朱新爱计划增持300 - 500万元[4] - 方培喜计划增持1000 - 2000万元[4] 累计增持情况 - 朱新爱增持380,000股，金额3,028,300元[3] - 方培喜增持1,282,700股，金额10,097,947.70元[3] 其他 - 朱新爱增持价7.59 - 8.47元/股，时间2024/2/7 - 2024/8/6[7] - 方培喜增持价7.80 - 7.95元/股，时间2024/2/7 - 2024/8/6[7] - 本次增持不影响控股股东、治理结构及经营[10]

回购计划 - 回购金额3000万元至5000万元，资金为自有资金[5] - 回购价格不超11.43元/股，期限2024年6月28日至12月27日[5] - 回购股份数量262.47万股至437.45万股，占总股本0.61% - 1.02%[7] - 回购用于员工持股计划或股权激励，3年内未使用完将注销[3] - 回购方式为集中竞价交易方式[5] - 回购预案存在股价超上限等风险[35][36] 增持计划 - 董事长兼总经理朱新爱拟增持300万元至500万元股份[24] - 截至报告日，朱新爱累计增持380,000股，占其持股数0.96%，占总股本0.09%[24] - 方培喜拟6个月内增持1000万元至2000万元，已增持128.27万股[25] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产33.70亿元，净资产19.14亿元，流动资产18.89亿元，资产负债率43.18%[21] - 假设最高回购资金5000万元全部使用，占总资产1.48%、净资产2.61%、流动资产2.65%[21] 其他 - 相关股东无减持计划[5] - 公司控股股东等未来3个月和6个月均无减持计划[26][27] - 朱新爱2024年2月6日提议公司回购部分股票[28][29] - 董事会提请股东大会授权办理回购相关事项[34]

回购计划 - 回购金额3000万元至5000万元，资金源于自有资金[4] - 回购价格不超11.43元/股，期限6个月[4] - 回购股份262.47万股至437.45万股，占比0.61% - 1.02%[6] - 回购方式为集中竞价交易[11] - 用于员工持股或股权激励，3年未用完注销[2][29] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产33.70亿元，净资产19.14亿元[21] - 流动资产18.89亿元，资产负债率43.18%[21] - 最高回购资金占总资产1.48%、净资产2.61%、流动资产2.65%[21] 增持情况 - 董事长朱新爱拟增持300 - 500万元，已增持380,000股[22][28] - 董事方培喜拟增持1000 - 2000万元，已增持1,282,700股[23] 其他要点 - 控股股东等未来3个月和6个月无减持计划[24] - 回购存在股价、公司情况、监管新规等风险[3][33][34]

上海徕木电子股份有限公司 关于控股股东股票质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-025 重要内容提示： 控股股东、实际控制人方培教先生直接持有上海徕木电子股份有限公司（以 下简称"公司"）股份数量 73,279,729 股，占公司总股本比例 17.17%。通过上 海贵维投资咨询有限公司间接持有公司股份 25,858,778 股，占公司总股本比例 6.06%，直接及间接合计持有公司股份 99,138,507 股，占公司总股本的 23.23%。 截至目前控股股东、实际控制人方培教先生及其一致行动人累计质押股份 76,085,710 股，占其直接及间接合计持有公司股份的 76.75%，占公司总股本的 17.83%。 一、控股股东质押基本情况 方培教先生于 2020 年 7 月 8 日办理了股票质押式回购交易业务，将其持有 的 36,856,700 股（占当期公司总股本的 18.12%）质押给中泰证券股份有限公司 （以下简称"中泰证券"）（具体内 ...

投资评级和报告核心观点 - 报告给予徕木股份"买入"评级,维持2024/2025/2026年盈利预测,当前股价对应PE为26.8/19.2/13.4倍 [3] - 公司前瞻布局TSN系统,有助于卡位自动驾驶、机器人赛道关键环节,顺应未来产业趋势,前景可期 [6] TSN系统技术特点及应用前景 - TSN是基于标准以太网架构演进的新一代网络技术,能够提供微秒级确定性服务,支撑智能工业、自动驾驶等新兴领域 [4] - 预计2030年全球TSN市场规模将达到29.3亿美元,2024~2030年CAGR=51.2%,未来市场空间广阔 [5] - TSN技术可支持ADAS、车载娱乐设备数据、车载诊断系统数据等的传输,提升自动驾驶系统的数据传输效率和安全性 [5] 公司TSN系统研发进展 - 徕木股份与湖南大学合作研发TSN系统,完成技术转接仪式,预计新品后续将向车企、机器人等领域推广 [6] - 公司前瞻布局TSN系统,有助于卡位自动驾驶、机器人赛道关键环节,顺应未来产业趋势 [6] 财务数据及估值 - 预测2024/2025/2026年营收分别为15.66/22.01/30.56亿元,归母净利润分别为1.26/1.76/2.51亿元 [7] - 2024/2025/2026年预测PE分别为26.8/19.2/13.4倍,维持"买入"评级 [3][7]

会议信息 - 公司2023年度股东大会于2024年6月27日在上海松江区召开[8] 参会情况 - 出席会议股东及委托代理人15名，代表股份167,998,445股，占总股本39.3613%[9] 议案表决 - 《公司2023年年度报告全文及摘要》等多议案以167,984,245股同意，占99.9915%通过[12][13][14][15][16][18][19][20][22][23] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》以123,162,824股同意，占99.9884%通过[17] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》以167,869,127股同意，占99.9915%通过[21] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开程序及表决程序和结果符合规定[25] - 出席会议人员以及会议召集人资格合法有效[25] 法律文件 - 法律意见书正本贰份，无副本[26]

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-023 上海徕木电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,998,445 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.3613 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...