证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-022 上海徕木电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 190 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 164,068,732 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.7805 | 注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 6 月 19 日），公司总股本 426,810,818 股，公司回购专用证券账户股份数为 3,740,516 股，因公司所持有的本公司股 ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 （200051） Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬（上海）律师事务所 关于 上海徕木电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 的 法律意见书 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 （200051） Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观 ...

股权情况 - 截至公告披露日，朱新爱持股34,715,221股，占总股本8.13%[2] 质押情况 - 2023年5月31日，朱新爱质押9,300,000股，占当期总股本2.83%[3] - 2023年8月转增股本后，质押股数变为12,090,000股[3] - 2025年6月6日，朱新爱解除质押12,090,000股，占其所持股份34.83%，占总股本2.83%[3] - 朱新爱剩余被质押股份数量为0[4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月5日以现场结合通讯表决方式召开 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 应到董事九名 实到董事九名 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长朱新爱女士主持 [1] 董事会审议情况 - 审议通过《关于增补董事的议案》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 原董事吴杰辞职 股东上海科技创业投资股份有限公司提名林泽宇为非独立董事候选人 [1] - 林泽宇任职资格经提名委员会审核 符合要求 无关联关系 未持有公司股份 [1][3] 候选人背景 - 林泽宇为1991年生中国籍男性 拥有硕士学历 [3] - 2020年4月起任职于上海科技创业投资股份有限公司 担任项目助理/项目经理 [3] 后续安排 - 议案将提交至公司2024年年度股东大会审议 [2]

徕木股份 2024 年年度股东大会会议资料 上海徕木电子股份有限公司 会议资料 二〇二五年六月 徕木股份 2024 年年度股东大会会议资料 徕木股份 2024 年年度股东大会会议资料 上海徕木电子股份有限公司 为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司2024年年度股东大会期间依法 行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的 合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、为保证股东大会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召开 前10分钟到会议现场向大会秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理人须 出示以下证件和文件办理登记手续：（1）自然人股东：本人身份证原件、股票 账户卡原件；（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身 份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；（3）法人股东法定代 ...

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月26日10:00在上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室召开[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为当日9:15-15:00[1] - 股权登记日为2025年6月19日 A股股东代码603633[6] 会议审议事项 - 主要议案包括公司董事及高管2025年度薪酬、申请担保事项、制定薪酬管理制度等[2] - 关联股东需回避表决 涉及朱新爱、方培喜等对议案7/10 杨小康对议案9[3] - 议案已通过第六届董事会第十次/十一次会议及监事会第八次会议审议[2] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与 首次需完成身份认证[4] - 持多个账户的股东表决权数量合并计算 重复投票以第一次结果为准[4] - 融资融券等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序[2] 会议登记 - 登记时间为2025年6月24日9:00-16:00 地点同会议地址[6] - 需携带身份证原件、股票账户卡等材料 法人股东另需营业执照复印件及公章[6] - 信函登记需注明股东信息并与公司电话确认方为有效[7] 其他事项 - 联系人为朱小海 电话021-67679072 地址上海市松江区公司证券事务部[8] - 授权委托书需明确对每项议案的选择意见 未作指示的由受托人自主表决[10]

董事离任情况 - 公司董事吴杰因工作需要申请辞去非独立董事职务，原定任期至2026年8月27日 [1][2] - 吴杰离任后不在上市公司及其控股子公司任职，且不存在未履行完毕的公开承诺 [2] - 辞任信自公司完成新任董事选举后生效，不会影响公司董事会规范运作和正常经营 [2] 增补董事情况 - 公司股东上海科技创业投资股份有限公司提名林泽宇为第六届董事会非独立董事候选人 [2] - 林泽宇1991年生，硕士学历，现任上海科技创业投资股份有限公司项目助理/项目经理 [3] - 董事候选人需经2024年年度股东大会审议通过，任期至第六届董事会届满 [2]

人事变动 - 公司董事吴杰申请辞去非独立董事职务，原定任期到2026年8月27日，辞任信自完成新任董事选举后生效[2][3] - 林泽宇被提名为第六届董事会非独立董事候选人，任期至第六届董事会任期届满[5] 后续安排 - 董事会将相关议案提交2024年年度股东大会审议[5] 候选人信息 - 林泽宇1991年生，硕士学历，2020年4月至今任上海科技创业投资股份有限公司项目助理/项目经理[8]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入146,560.93万元，同比增长34.46%；净利润7,349.56万元，同比增长2.08%[23] - 汽车类产品收入105,030.80万元，同比增长48.04%，占比71.66%[24] - 手机类产品营收25,816.62万元，同比增长 - 2.94%；储能类产品营收773.81万元，同比增长101.91%[25] - 2024年末流动资产20.24亿元，增长7.17%；非流动资产16.42亿元，增长10.87%；资产合计36.66亿元，增长8.80%[88] - 2024年末流动负债15.73亿元，增长35.09%；非流动负债1.55亿元，下降46.65%；负债合计17.28亿元，增长18.75%[88] 研发与技术 - 2024年度研发投入8,484.33万元，同比增长28.98%，占比5.79%[26] - 截至2024年底拥有156项专利，含发明专利23项，实用新型专利131项，外观设计2项[26] 资金使用 - 报告期使用募集资金11,887.87万元，截至2024年底余额16,049.71万元[31] - 使用不超9,000万元闲置募集资金补充流动资金[32] - 已回购股份3,740,516股，占比0.88%，均价8.02元/股，总额30,005,272.40元[33] 未来展望 - 打造世界一流的精密电子元件研发制造企业[42] - 加大汽车类产品研发投入，扩大客户群体[46] - 完善电子电气架构连接器布局，拓展新业务[50] - 提高资金效率，降低成本，提升业绩[51] 风险因素 - 市场需求波动影响下游行业及公司经营[52] - 新客户认证成本高、新产品研发投入多，拓展不佳影响业绩[55] - 原材料价格波动影响盈利能力[60] - 大额应收账款影响资金周转[64] - 市场需求变化致存货跌价影响业绩[65] - 人民币升值减少销售收入，降低毛利率[68] - 出口退税率变动影响业绩[69] 公司治理 - 2024年董事会召开5次，董事长出席2次，8名董事出席5次，方培喜代行职务主持3次[34] - 2024年监事会召开4次，全体监事出席[75] - 拟定2025年度监事薪酬方案[141] - 制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》[150] - 董事吴杰辞职，提名林泽宇为非独立董事候选人[154] 财务安排 - 2024年度拟派现金分红1142.29万元，占净利润15.54%[94] - 2024年现金分红合计4142.82万元，占净利润56.37%[95] - 2024年财务审计费65万元，内控审计费25万元，2025年预计相同[106] - 2025年拟申请银行综合授信不超28亿元，融资租赁不超3亿元[121] 子公司情况 - 康连电子资产负债率79.27%，母公司担保额度11亿元[125] - 湖南徕木资产负债率88.70%，母公司担保余额10010.19万元[125] - 江苏徕木资产负债率80.00%，母公司担保余额3002.88万元[125] - 爱芯谷资产负债率117.14%，母公司有担保安排[125] - 徕木新能源资产负债率80.24%，母公司有担保安排[125] - 湖南科技资产负债率69.03%，母公司有担保安排[125]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月26日10点召开[2] - 现场会议在上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年6月26日[2] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案审议 - 议案已通过相关董事会和监事会会议审议[4] 股权登记 - A股股票代码为603633，股权登记日为2025年6月19日[10] 登记信息 - 登记时间为2025年6月24日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:00）[11] - 登记地点为上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼[11] 其他 - 大会会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[13] - 公司联系电话为021 - 67679072[13]