审计相关 - 公司聘用天健会计师事务所为2023年度年报审计师[1] - 董事会审计委员会通过续聘会计师事务所议案[4] 事务所情况 - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 天健客户家数675家，审计收费总额6.63亿[1] 人员情况 - 项目合伙人贺梦然、签字注册会计师罗其、项目质量复核人员费方华[2] - 贺梦然等2024年签署及担任独立复核上市公司数量[3]

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-009 上海徕木电子股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司未来三年（2021年-2023 年）股东分红回报规划。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公 司 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 ： 拟 以 2023 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.51元（含税）。拟 以2023年12月31日公司总股本426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现 金人民币0.51元（含税），共计人民币21,767,351.72元（含税），占公司2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.23%，剩余未分配利润结转下一年 度。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期 末可供分配利润为人民币553,541,838.65元。经第六届董事 ...

融资情况 - 徕木股份非公开发行股票64,814,814股，每股10.80元，募资70,000.00万元，净额68,790.78万元[2] - 证券于2022年7月13日上市，资金于2022年6月28日到账[2] 督导与检查 - 海通证券督导期为2022年7月13日至2023年12月31日[2] - 海通证券于2024年4月17 - 18日现场检查[3] 合规情况 - 2023年以来三会召集等程序合规，记录完整[6] - 信息披露制度合规，无虚假记载[7] - 资产完整，独立性好，无关联方违规占资[7] - 按制度存放使用募资，无违规[8] - 无违规关联交易、对外担保及重大对外投资[10] 经营情况 - 截至报告出具日经营良好，业务模式未大变[11]

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-006 上海徕木电子股份有限公司 关于调整绿色智造基地项目投资规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 规模调整：公司拟以自筹资金调整绿色智造基地项目投资规模至50,000 万元，以更好满足公司日益增长的生产需要。上述事项在董事会审议职权范围内， 已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。 项目进展：目前，该项目已于2023年1月13日取得《不动产权证书》（证 书编号：43020650959），并于2023年6月19日取得《建筑工程施工许可证》（证 书编号：430722202306190101），截至目前，该项目土地及厂房基本建设完成。 主要风险：本次投资项目建成后，拟设立的徕木新能源经营业务主要为： 新能源汽车、光伏、光学电子器件等相关连接器及零部件产品的生产、研发、销 售。该公司的设立将与公司现有湖南生产基地相配合，辐射华南及华中地区，满 足客户新增产品需求，同时在拓展现有经营业务的基础上将自身所积累的技术优 势、管理优势 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-005 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司 公司拟以自筹资金调整绿色智造基地项目投资规模至50,000万元，以更好满 足公司日益增长的生产需要。公司董事会授权管理层，分步骤进行生产基地的组 建工作，签署相关文件。具体参见公司同日披露的《关于调整绿色智造基地项目 投资规模的公告》（公告编号：2024-006）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、上网公告附件 1、经与会董事签字的第六届董事会第五次会议决议； 上海徕木电子股份有限公司 董 事 会 2024年4月2日 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年3月21日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年3月31日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长主持，应到董事九 名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-003 上海徕木电子股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股票补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次股份质押的基本情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人方培教先生及其一致行动人上海贵维投资咨询有限公司（以下简称"上海 贵维")将其持有的部分公司股票办理了补充质押的通知，质押具体情况如下： 方培教先生于2020年7月8日办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的 36,856,700股（占当期公司总股本的18.12%）质押给中泰证券股份有限公司（以 下简称"中泰证券"）（具体内容详见本公司2020-028号公告）。此后，对上述 股份质押进行了补充质押及解除质押及展期业务（详见本公司2021-001号、 2022-031号、2022-038号、2023-028号公告），截止日前质押股数为44,663,710 股，质押期限至2024年7月5日。 上海贵维于2021年12月13日办理了股票质 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-004 上海徕木电子股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次获得政府补助的基本情况 近日，上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司徕木电 子（江苏））有限公司（以下简称"江苏徕木"）新能源汽车连接器项目陆续投 产，江苏东台经济开发区管理委员会为扶持我司项目建设配套，加快项目投产达 效，给予江苏徕木基础设施补贴 6,498,330.00 元，截至本公告披露日，上述资 金已全部到账。 上海徕木电子股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 8 日 | 序 | 收款单位 | 发放单位 | 发放事 | 补助 | 补助金额（元） | 获得时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 由 | 类型 | | | | 1 | 徕木电子（江 苏）有限公司 | 江苏东台经济 开发区管理委 员会 | 基础设 施补贴 | 资产 | 6,49 ...

上海徕木电子股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-002 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、回购股份的期限：自相关议案审议通过之日起不超过6个月 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日收到公司 董事长兼总经理朱新爱女士《关于提议上海徕木电子股份有限公司回购公司股份 的函》，朱新爱女士提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，主要内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、 提议人：公司董事长兼总经理朱新爱女士 2、 提议时间：2024年2月6日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同时，为进一步健全公司 激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，朱新爱女 士提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将回购股份用于维护公 司价值及股东权益或员工持股计划及股权激励 ...

增持主体及股份情况 - 朱新爱持有公司股份30063478股，占总股本9.16%[6] - 方培喜持有公司股份3297948股，占总股本0.77%[6] 增持计划 - 朱新爱拟增持300 - 500万元，方培喜拟增持1000 - 2000万元[2][8] - 实施期限自公告披露日起6个月内[9] - 增持股份为A股，通过上交所集中竞价交易，用自有资金[8][9] 风险提示 - 增持计划可能因市场或资金问题延迟或无法实施[12]

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 控股股东、实际控制人方培教先生直接持有公司股份73,279,729股，占公司 总股本的17.17%。通过上海贵维投资咨询有限公司间接持有公司股份25,858,778 股，占公司总股本的6.06%，直接及间接合计持有公司股份99,138,507股，占公 司总股本的23.23%。 截至目前控股股东、实际控制人方培教先生及其一致行动人累计质押股份 57,585,710股，占其直接及间接合计持有公司股份的58.09%，占公司总股本的 13.49%。 一、本次股份质押展期的基本情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人之一致行动人上海贵维投资咨询有限公司（以下简称"上海贵维")将其 持有的部分公司股票办理了质押展期的通知，质押具体情况如下： 上海贵维于2021年12月13日办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的 9,940,000股（占当期公司总股本的3.7 ...