上海徕木电子股份有限公司 独立董事马永华 2023 年述职报告 作为上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独 董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》(以下简称《规 范运作指引》)等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等公司规章制度,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉、独立、公 正地履行独立董事职责,充分发挥自身专业优势和独立作用,主动了解公司生产 经营情况,认真出席公司 2023年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事 项发表独立、客观意见,审慎行使公司和股东所赋予的权利,切实维护公司与全 体股东的整体利益,尤其关注中小股东的合法权益保护。现将我 2023年度履行 职责情况汇报如下: 一、工作履历、专业背景与独立性情况 马永华,公司第六届董事会独立董事。1992年至2015年6月,在上海科技创 业投资股份有限公司任职投资部经理,2015年6月退休;2020年8月至今任公司独 立董事。 ( ...

上海徕木电子股份有限公司 独立董事汤震宇 2023 年述职报告 作为上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独 董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运作》（以下简称《规 范运作指引》)等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等公司规章制度,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉、独立、公 正地履行独立董事职责,充分发挥自身专业优势和独立作用,主动了解公司生产 经营情况,认真出席公司 2023年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事 项发表独立、客观意见,审慎行使公司和股东所赋予的权利,切实维护公司与全 体股东的整体利益,尤其关注中小股东的合法权益保护。现将我 2023年度履行 职责情况汇报如下: 一、工作履历、专业背景与独立性情况 汤震宇,公司第六届独立董事,博士学历。2011年至今任上海金程教育科 技有限公司执行董事;2017年至今任上海金韬教育科技有限公司执行董事、上 海金钛教育科技有限公司执行董事、上 ...

财务数据 - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润为21,767,351.72元，占公司净利润的30.23%[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金人民币0.51元，共计21,767,351.72元[4] - 公司2023年度利润分配预案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[4] - 2023年公司营业收入达到1,089,999,899.85元，同比增长17.13%[13] - 公司归属于上市公司股东的净利润为75,771,171.26元，同比增长12.27%[13] - 公司净资产达到1,914,477,386.57元，同比增长2.96%[13] - 基本每股收益为0.17元，较上年下降5.56%[13] - 加权平均净资产收益率为3.82%，较上年减少0.98个百分点[13] - 公司第四季度营业收入为312,363,947.52元，较第一季度增长34.1%[14] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6,252,886.36元，较第一季度下降68.9%[14] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为4,052,955.53元[15] - 公司2023年度研发投入为6,577.82万元，同比增长16.98%，占营业收入的6.03%[18] - 公司报告期内实现营业收入108,999.99万元，同比增长17.13%[18] - 公司归属于上市公司股东的净利润为7,199.48万元，同比增长5.33%[18] - 公司汽车类产品实现营业收入70,946.49万元，同比增长6.36%；手机类产品实现营业收入26,599.97万元，同比增长30.55%[19] - 公司主营业务收入100,050.58万元，同比增长11.96%，主营业务成本71,454.70万元，同比增长4.34%[31] - 汽车类产品营业收入为709,464,877.59元，同比增长32.27%，毛利率比上年增加5.85个百分点[31] - 手机类产品营业收入为265,999,675.42元，同比增长19.66%，毛利率比上年增加5.41个百分点[31] - 国内营业收入为861,326,123.94元，同比增长28.76%，毛利率比上年增加4.74个百分点[32] - 国外营业收入为139,179,631.98元，同比增长27.48%，毛利率比上年减少8.00个百分点[32] - 公司2023年度报告显示，湖南徕木新能源科技有限公司资产总额为4,659,312.11元，负债总额为6,332,538.56元，净资产为-1,673,226.45元，资产负债率为135.91%[89] - 湖南徕木科技有限公司2023年度报告显示，资产总额为72,559,697.63元，负债总额为50,570,239.99元，净资产为21,989,457.64元，资产负债率为69.69%[90] - 公司未来发展分析指出，新一轮科技革命将推动中国汽车电子在智能网联电动车领域取得更多突破，智能化和电动化成为汽车产业长期趋势[91][92] 公司发展战略 - 公司管理层讨论指出，智能网联电动车的普及程度将会越来越高[17] - 公司计划继续加大前沿技术研究的投入，拓展在新能源汽车高电流高电压模块、智能驾驶模块的应用[18] - 公司已拥有128项专利，其中发明专利20项，实用新型专利106项，外观设计2项[18] - 公司具备与国外汽车整车厂商与汽车零部件商同步研发新产品的能力，产品性价比高，进入国际汽车厂商供应链[26] - 公司在汽车电子领域已供货给知名汽车零部件公司，产品应用于多个国际知名汽车品牌[26] - 公司树立了以客户为中心的经营宗旨，快速高效地为客户提供解决方案，具有快速响应优势[26] - 公司拟向全体股东每10股派发现金人民币0.51元，共计21,767,351.72元[4] - 公司2023年股票期权激励计划已通过董事会审议，拟向激励对象实施股票期权激励[147] - 公司实施了非公开发行股份，新增股份限售期为6个月，已于2023年1月13日上市流通[184] - 公司通过资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股，共计转增98,494,804股，转增股本后总股本为426,810,818股[184]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为33.15亿元，同比增长42.04%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.52亿元，同比增长25.20%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，同比增长24.29%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.06元[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.31%，同比增加0.23个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入为3.31亿元，同比增长42.1%[14] - 2024年第一季度净利润为2.52亿元，同比增长25.2%[14,15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，同比增长24.3%[17] - 2024年第一季度研发费用为1.98亿元，占营业总收入的5.9%[14] - 公司基本每股收益为0.06元[15] 政府补助 - 公司2024年第一季度收到政府补助3,820,295.90元[5] 股东持股情况 - 公司前十大股东中方培教持股比例为17.17%[7] - 公司前十大股东中朱新爱持股比例为9.16%[7] - 公司前十大股东中上海贵维投资咨询有限公司持股比例为6.06%[7] - 公司前十大股东中上海科技创业投资股份有限公司持股比例为5.00%[7] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为3.94亿元人民币[11] - 公司2024年第一季度应收账款为5.93亿元人民币[11] - 公司2024年第一季度存货为7.38亿元人民币[11] - 公司2024年第一季度短期借款为6.07亿元人民币[12] - 公司2024年第一季度应付账款为3.68亿元人民币[12] - 公司2024年第一季度实收资本为4.27亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度资本公积为8.05亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度未分配利润为6.44亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为19.40亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度负债和所有者权益总计为33.32亿元人民币[13] 现金流情况 - 公司收到的税费返还为4.22亿元[17] - 公司取得借款收到的现金为1.76亿元[18] - 公司偿还债务支付的现金为1.27亿元[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为3.84亿元[18] - 公司其他综合收益的税后净额为2.75亿元[15]

关于上海梾木电子股份有限公司 非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-292 号 上海徕木电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海徕木电子股份有限公司（以下简称徕木股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 ...

公司代码:603633 公司简称:徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 独立董事工作制度 LAIMU 二〇二四年四月 | | | 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包 括一名会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 | 第一章 总则 · | | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 | | 第四章 独立董事的职责 | | 第五章 独立董事的义务 · ·7 | | 第六章 独立董事的独立意见 . | | 第七章 独立董事的工作条件 . | | 第八章 附则 • | l 上海徕木电子股份有限公司 独立董事工作制度 (2024年4月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构,切实保护公司及股东的合法权益,促进公司规范运作,依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市 ...

(二) 募集资金使用和结余情况 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-014 上海徕木电子股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号），本公司由主承销商海通证券股份 有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 64,814,814 股，发行价为每股人民币 10.8 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-010 上海徕木电子股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2023年度审计机构期 间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完 成了公司2023年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事 会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

激励计划 - 拟注销2023年股票期权激励计划第一个行权期78.6480万份股票期权，占授予数量30%[1] - 2023年7月27日完成激励计划首次授予登记，授予262.16万份，117人[5] 业绩情况 - 2023 - 2025年各年度业绩考核目标为营收复合增长率不低于50%[6][7] - 2023年度营收108,999.99万元，复合增长率17.13%，低于目标[7] 后续事项 - 注销已获批，尚需信息披露和股份注销登记[11]

上海徕木电子股份有限公司 作为上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独 董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称《规 范运作指引》)等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等公司规章制度,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉、独立、公 正地履行独立董事职责,充分发挥自身专业优势和独立作用,主动了解公司生产 经营情况,认真出席公司 2023年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事 项发表独立、客观意见,审慎行使公司和股东所赋予的权利,切实维护公司与全 体股东的整体利益,尤其关注中小股东的合法权益保护。现将我 2023年度履行 职责情况汇报如下: 独立董事张智英 2023 年沭职报告 一、独立董事的基本情况 张智英,公司第六届独立董事,硕士学历。2015年 11 月至今任深圳魔方数 据投资有限公司执行董事、总经理,2016年1月至今任深圳前海鹏元数据技术 有限公司总经理、董事, 2016年7月至 ...