证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-035 南威软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 186 号（汉威国际广场） 四区 3 号楼 9M 层 司聘请的律师列席了本次会议。 二、议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 240,925,003 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.5130 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入16.77亿元，同比下降3.58%[16][60][68] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5628.68万元，同比下降59.18%[16][60][71] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3890.6万元，同比下降60.31%[16][60] - 2023年公司新签合同签订额25.37亿元，同比上涨4.92%[16] - 2023年新增中标项目金额26.67亿元，同比增长7.07%[16] - 2023年公司项目回款额13.72亿元，同比上涨18.42%[16][21] - 期末总资产613207.98万元，较上期增加72854.75万元，增幅13.48%[61] - 期末负债总额333334.53万元，较上期增加71500.09万元，增幅27.31%[63] - 期末所有者权益合计279873.45万元，较上期增加1354.66万元，增幅0.49%[65] - 2023年经营活动现金流量净额 - 17124.77万元，同比下降452.25%[67] - 2023年投资活动现金流量净额 - 47479.19万元，同比下降1176.16%[67] - 2023年筹资活动现金流量净额45259.75万元，同比增加154.77%[67] - 2023年基本每股收益0.10元/股，较2022年下降58.33%[75] 业务数据 - 人工智能/数据要素 + 数字政府业务实现收入52054.39万元，同比增长12.80%，占比31.05%[23] - 人工智能/数据要素 + 公共安全业务实现收入81467.56万元，同比增长11.32%，占比48.60%[23] - 人工智能/数据要素 + 社会治理业务实现收入8647.92万元，同比下降3.11%，占比5.16%[23] - 智慧产业业务实现收入25470.21万元，同比下降44.12%，占比15.19%[23] - 各业务合计实现收入167640.08万元，同比下降3.57%[23] 用户数据 - 公安核心产品覆盖中央到地方5级公安机关[26] - 社会治理业务遍布30余个城市，服务民众超5000万[29] - 智慧产业业务累计发现并推送30万条生产安全告警事件[33] 市场扩张 - 2020 - 2022年福建省外合同额占比分别为32%、49%、66%，2023年提升至70%；省外销售毛利额占比从2022年的71%提升到2023年的76%[19] - 核心业务省份合同额占比从2022年的74%增长至2023年的91%，河南单个省份销售额达9.78亿[19] 未来展望 - 2024年公司提出新战略定位，致力于推动全球数字政府等领域创新发展[45] - 2024年公司董事会将围绕新战略定位发展人工智能和数据服务赛道[47] 关联交易 - 2023年向关联人采购产品、技术服务等预计金额16000万元，实际发生额885.62万元[89] - 2023年向关联人销售产品、技术服务预计金额7500万元，实际发生额63.87万元[89] - 2023年日常关联交易预计总金额23500万元，实际发生949.49万元[89] - 2024年预计向关联人采购产品、技术服务等金额3500万元，占同类业务比例3.36%[91] - 2024年预计向关联人销售产品、技术服务金额2000万元，占同类业务比例1.19%[91] - 2024年日常关联交易预计总金额5500万元[91] 融资与股份 - 公司及所属子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过29.8亿元（或等值外币）[111] - 公司拟提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[113] - 公司拟注销回购专用证券账户中10433055股股份，总股本将由590793578股变为580360523股[125][130][131] 公司治理 - 修订后董事会由7名董事组成，原章程为9名[136] - 公司拟选举第五届董事会，由6名董事组成，含3名独立董事，任期三年[155] - 公司拟选举第五届监事会，由3名监事组成，含1名职工代表监事，任期三年[160]

业绩说明会信息 - 2024年5月28日15:00 - 16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心网络互动[4] 投资者参与信息 - 2024年5月21日至5月27日16:00前可预征集提问[4] - 2024年5月28日15:00 - 16:00可在线参与说明会[8] 其他信息 - 参加人员含董事长、总经理等[7] - 联系人是张女士，电话0595 - 68288889，邮箱ir@linewell.com[9] - 公告2024年5月17日发布[11]

业绩总结 - 公司在2023年实现营业收入16.77亿元，同比下降3.58%[1] - 公司2023年新签合同签订额25.37亿元，同比增长4.92%[1] - 公司2023年发布了人工智能研发中心，投入行业人工智能研发，成为全国首个发布政府行业大模型的公司[2] - 公司围绕主营业务，发布了17个研发产品，覆盖多个行业，重点提升数据要素大数据平台、人工智能场景化应用等产品能力[6] - 公司在数据要素领域积极开展关键技术研究与布局，推动数据安全隐私计算、数据要素的可信流通等难点攻关[6] 未来展望 - 公司将人工智能、数据服务作为新战略方向，预计2024-2026年营业收入和净利润将逐年增长[8] 新产品和新技术研发 - 公司在数据要素领域积极开展关键技术研究与布局，推动数据安全隐私计算、数据要素的可信流通等难点攻关[6] - 公司全面发力人工智能，成立人工智能研发中心，推出多项人工智能产品，构建AI行业大模型引擎[7] 市场扩张和并购 - 公司2023年新签合同签订额25.37亿元，同比增长4.92%[1] - 公司2023年发布了人工智能研发中心，投入行业人工智能研发，成为全国首个发布政府行业大模型的公司[2]

报告公司投资评级 - 报告维持对南威软件的"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 - 新签合同稳步增长,外部环境承压背景下保持经营基本面 [1] - 人工智能+数据服务新战略奠定公司长期向好趋势 [2] - 公司全面发力人工智能,未来长期增长值得期待 [7] 公司投资亮点 新签合同稳步增长 - 2023年,公司新签合同签订额25.37亿元,同比增长4.92% [1] - 新增中标项目金额26.67亿元,同比增长7.07% [1] - 公司项目回款额13.72亿元,同比增长18.42% [1] 战略转型成效显著 - 公司明确将人工智能、数据服务作为公司发展的新战略方向 [2] - 成立人工智能研发中心,发布"白泽政务大模型"等产品 [6][7] - 积极开展数据要素关键技术的研究与布局,发布"数据要素操作系统" [6] 人工智能技术研发成果 - 在基础能力研发、行业产品结合等方面取得初步成果 [7] - 发布白泽政务大模型、行业智能应用实验室等产品 [7] - 在多个领域发布41个专项人工智能应用产品 [7] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为19.28/22.60/26.93亿元,归母净利润分别为1.61/2.10/2.70亿元 [8] - 给予公司2024年动态PE 40-50倍,6个月合理价值区间为10.88-13.60元 [8] - 给予公司2024年动态PS 3.5-4.0倍,6个月合理价值区间为11.42-13.05元 [8] - 综合两种估值方法,6个月合理价值区间为11.15-13.33元,维持"优于大市"评级 [8]

股权结构 - 控股股东吴志雄单独持有公司40.48%股份[1] 融资计划 - 拟向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[1] 决策流程 - 本次新增修订需提交公司股东大会审议[2]

股东大会信息 - 原2023年年度股东大会召开日期为2024年5月24日，股权登记日为2024年5月17日[2] - 现场股东大会于2024年5月24日14点30分在北京市丰台区召开[6] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止时间为2024年5月24日[6] 议案相关 - 取消《关于续聘会计师事务所的议案》，基于审慎原则[3] - 控股股东吴志雄于2024年5月13日提出临时提案[4] - 临时提案含《关于新增修订<公司章程>条款的议案》等[4] - 特别决议议案为10、11号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案有4、5、7等多项[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为7号[9] 选举规则 - 股东大会对董事等候选人选举采用累积投票制[17] - 股东按持股数拥有相应投票总数[17] - 股东以议案组选举票数为限投票[17] 选举议案 - 议案涉及选举公司第五届董事会非独立董事等[14]

会议信息 - 南威软件第四届监事会第二十九次会议于2024年5月14日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 提案情况 - 取消2023年度股东大会第9项提案《关于续聘会计师事务所的议案》[1] - 取消提案表决3票同意，0票反对，0票弃权[1]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-031 南威软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 2024 年 5 月 13 日，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到控股股东吴志雄先生《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》， 吴志雄先生提请公司董事会将《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案》提交股东大会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，提请股东大会授权董事会向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度 股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

重大事项终止 - 2024年4月30日公司披露终止控股股东、实际控制人变更事项[2] - 2024年4月29日公司审议通过终止非公开发行A股股票事项[2] 原因及后续 - 因控制权转让沟通无实质进展，吴志雄决定终止协议[3] - 控制权转让终止后，实际控制人仍为吴志雄，仅与华润数科业务合作[2][3]