证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-005 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 24 日在日京路 68 号综合会议中心以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等形式发出。本 次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于审议董事会 2024 年度工作报告的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案》 本议案尚需提交股东大会听取 ...

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润375,294,968.81元[3] - 2024年净利润130,898,217.07元，2023年153,121,365.07元，2022年162,073,230.82元[6] 分红回购 - 2024年拟派现金红利108,723,840.00元，2023年126,844,480.00元，2022年126,844,480.00元[3][6] - 2023年回购注销总额55,000,539.81元[6] - 最近三年累计现金分红及回购注销417,413,339.81元，现金分红比例280.71%[6]

二〇二四年度 内部控制审计报告 上海畅联国际物流股份有限公司 致同会信师事务所(共合作者 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 特广场5层邮编 100004 连 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 310A015483 号 上海畅联国际物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"畅联股份")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 畅联股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我 们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 致同 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, ...

上海畅联国际物流股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 310A015622 号 上海畅联国际物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"畅联股份"） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了畅联股份 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 关于上海畅联国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）" 我在企业 关于上海畅联国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海畅联国际物流股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-20895888 目 录 关于上海畅联国际物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 上海畅联国际物流股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1-1 他关联资金往来情况汇总表 " Grant Thornton 载 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 赛特广场5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 关于上海畅联国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李征宇） 本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2024 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人李征宇，男，1967年2月出生，中国国籍，汉族，硕士，中共党员。曾 任卡特彼勒公司全球矿业设备再制造总经理、再制造亚太区总经理，卡哥特科工 业集团Macgregor公司副总裁、中国区总裁，北京慧佳投资有限公司董事、总裁， 盈德气体集团集团CEO、高级顾问，新城发展控股有限公司副总裁兼新能源公司 总经理。现任本公司独立董事，银轮股份独立董事。 作为公司第四届董事会的独立董事，本人具备独立董事 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（胡奋） 本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2024 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人胡奋，男，1963年1月出生，中国国籍，汉族。曾任上海会计师事务所 主任助理、3M中国有限公司大中华区首席财务及运营官。现任东浩兰生（集团） 有限公司外部董事，公司独立董事。 2024年度，本人亲自出席四次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席二 次公司股东大会。 公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘杰） 本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2024 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人刘杰，男，1964年2月出生，中国国籍，汉族。曾任武汉钢铁集团公司 总医院放射科主治医师，美国通用电气公司X光产品大中华区总经理，德尔格医 疗集团大中华区销售及市场总监，柯达医疗集团大中华区总经理。现任锐珂医疗 集团大中华区总裁、全球副总裁，公司独立董事。 2024年度，本人亲自出席四次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席二 次公司股东大会。 公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（唐松） 本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2024 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人唐松，男，1980年12月出生，中国国籍，汉族，博士研究生。曾任香港 理工大学会计及金融学院合作研究员，中欧国际工商学院合作研究员，上海财经 大学会计学院讲师、副教授。现任本公司独立董事，上海财经大学会计学院副院 长、教授、博士生导师，中国石化上海石油化工股份有限公司独立非执行董事。 作为公司第四届董事会的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直 系亲属、主要社会关系没有在公司及公司附属 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.48亿元人民币，同比下降17.63%[3] - 2025年第一季度营业总收入为3.48亿元，同比下降17.6%（2024年第一季度为4.23亿元）[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3169.38万元人民币，同比下降21.78%[3] - 2025年第一季度净利润为3374.7万元，同比下降21.5%（2024年第一季度为4299.4万元）[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2657.69万元人民币，同比下降27.56%[3] - 归属于母公司股东的净利润从4051.8万元降至3169.4万元，同比下降21.8%[18] - 少数股东损益从247.6万元降至205.3万元，同比下降17.1%[18] - 综合收益总额为33,681,564.65元，同比下降21.67%[19] - 归属于母公司所有者的综合收益为31,628,163.55元，同比下降21.95%[19] - 基本每股收益为0.0875元/股，同比下降21.74%[3] - 基本每股收益为0.0875元/股，同比下降21.74%[19] - 加权平均净资产收益率为1.70%，较上年同期减少0.47个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从512.7万元增至683.8万元，同比增长33.4%[18] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1485.89万元人民币，同比下降117.90%[3] - 经营活动现金流入同比下降13.86%至423,204,836.20元[21][22] - 经营活动现金流出同比增长7.29%至438,063,699.83元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,858,863.63元，去年同期为83,018,762.96元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,356,818.69元，去年同期为-12,068,647.24元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-85,442,035.33元，去年同期为-48,763,142.54元[22][23] - 期末现金及现金等价物余额为206,527,863.78元，同比下降9.13%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降14.12%至386,990,500.39元[21] 资产和负债（同比环比） - 公司总资产为24.36亿元人民币，较上年度末下降5.21%[4] - 流动资产合计从9.99亿元下降至9.28亿元，同比下降7.2%[12] - 非流动资产合计从15.70亿元下降至15.08亿元，同比下降4.0%[12] - 短期借款从1.30亿元下降至6004.5万元，同比下降53.8%[13] - 应付职工薪酬从6084.0万元下降至1986.1万元，同比下降67.4%[13] - 资产总计从25.69亿元下降至24.36亿元，同比下降5.2%[13] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.80亿元人民币，较上年度末增长1.71%[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为560.15万元人民币[5] 股东信息 - 前三大股东持股比例分别为25.30%、13.70%和10.50%[8]