报告披露时间 - 暂缓披露期限一般不超两个月[7] - 年度报告应在会计年度结束4个月内编制披露[9] - 中期报告应在会计年度上半年结束2个月内编制披露[9] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后1个月内编制披露[9] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报披露时间[9] 需披露情况 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需披露[13] - 除董事长或经理外其他董高无法正常履职达或预计达三个月以上需披露[13] - 公司应及时披露预计经营业绩亏损或大幅变动情况[10][13] - 定期报告披露前业绩泄露或证券交易异常波动需披露财务数据[10] - 定期报告中财报被出具非标准审计报告，董事会应做专项说明[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[15] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[15] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[15] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[15] - 与关联法人交易金额达300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应披露[17] - 与关联自然人关联交易金额达30万元以上应披露[17] 股东相关 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应及时告知公司[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时告知公司[19] - 持有5%以上股份的股东及其一致行动人等应及时报送关联人名单及关系说明[26] 职责分工 - 信息披露义务人应在规定时间向董事长或董秘报告重大信息[29] - 财务部门负责组织年度财务审计并提交报告等资料[31] - 董事会秘书组织编制定期报告并负责披露[31] - 董事会秘书负责公司临时报告的编制工作[32] 其他 - 公司指定中国证监会指定报纸和上交所网站为信息披露媒体[34] - 公司人员对未公开信息负有保密责任[36] - 公司建立信息披露重大差错责任追究机制[38] - 制度与其他规定冲突时按相关规定执行并修订[40] - 制度由董事会负责制定、修改和解释并经审议通过后实施[40]

股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[3] - 特别决议需三分之二以上通过[3] 担保审议 - 多项担保情形需股东会审议或特别决议批准[4] 担保后续 - 担保债务到期展期需重新履行程序和披露义务[6] - 到期后十五个工作日督促被担保人偿债[7] 制度生效与修订 - 制度自股东会通过生效，遇修订需董事会提交审议[20] - 抵触时以相关规定为准[21]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人蔡伟飞先生尚未参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。被提名人蔡伟飞先生已承诺将尽快参加并完成上海 证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认 可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 1 （如适用）； 上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（蔡伟飞） 提名人上海畅联国际物流股份有限公司董事会，现提名蔡伟飞先 生为上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海畅联 国际物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海畅联国际物流 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘文召） 本人刘文召，已充分了解并同意由提名人上海畅联国际物流股份 有限公司董事会提名为上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海畅联国际物流股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

被提名人王慧女士尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。被提名人王慧女士已承诺将尽快参加并完成上海证券 交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王慧） 提名人上海畅联国际物流股份有限公司董事会，现提名王慧女士 为上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海畅联国际 物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海 畅联国际物流股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-032 新增、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>暨新增、修订部分治理制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 关于拟取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律、行政法规及其他规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司拟不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公 司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 本次拟取消监事会事宜尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议 通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、行政法规 和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、 关于拟修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（唐松） 提名人上海畅联国际物流股份有限公司董事会，现提名唐松先生 为上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海畅联国际 物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海 畅联国际物流股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司 ...

独立董事资格 - 唐松具备相关工作经验及会计学博士学位[1][7] - 唐松持股未达1%且无关联任职[4] - 唐松近36个月无处罚及谴责记录[5][6] - 唐松兼任公司数未超3家且任职未超六年[6] - 唐松通过资格审查并承诺履职[7][9]

关于选举第五届董事会职工董事的公告 特此公告。 上海畅联国际物流股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》与《公 司章程》的相关规定，于 2025 年 11 月 28 日召开职工代表大会，选举沈侃先生 为公司第五届董事会职工董事，与经公司股东大会选举产生的第五届董事会非职 工董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会非职工董事一致。 沈侃先生的简历详见附件，其任职将于公司 2025 年第一次临时股东大会审议通 过《关于取消监事会、修订<公司章程>暨新增、修订部分治理制度的议案》后生 效。 本次选举职工董事工作完成后，公司第五届董事会董事候选人中兼任高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-033 上海畅联国际物流股份有限公司 2025 年 12 月 2 日 附件：职工董事 ...

本人王慧，已充分了解并同意由提名人上海畅联国际物流股份有 限公司董事会提名为上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海畅联国际物流股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王慧） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习 平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机 ...