股东持股与减持 - 截至披露日，嘉融投资持股15,363,133股，占总股本4.24%[3] - 2024年10月14日至2025年1月13日拟减持不超10,872,384股，占总股本3%[4] - 2022年4月15 - 18日减持600,000股，减持比例0.17%[6] 减持规则与限制 - 集中竞价90日内减持不超总股本1%[4] - 大宗交易90日内减持不超总股本2%[4] 其他相关规定 - 上市12个月内嘉融投资不转让股份[9] - 锁定期满两年内累计减持最高达上市时所持股份100%，减持价不低于发行价[9] - 减持提前三日通知并公告[9] - 减持数量及价格不确定，不导致控制权变更[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月11日召开[5] - 8月27日刊登召开股东大会通知[8] - 现场会议在上海自由贸易试验区召开[8] 投票情况 - 上交所网络投票系统9月11日多时段可投票[8] - 上交所互联网投票平台9月11日9:15至15:00可投票[8] - 现场5人代表130,435,495股，占比35.9909%[9] - 网络133人代表50,494,845股，占比13.9329%[9] 审议结果 - 审议《关于调整公司2024年日常关联交易预计的议案》[11] - 议案通过[11] - 律师认为大会程序及人员资格合法有效[12]

股东大会信息 - 股东大会于2024年9月11日召开[5] - 出席会议股东及代理人138人，所持表决权股份180,930,340股，占比49.9238%[5] 人员出席情况 - 公司11位在任董事出席8人[6] - 公司5位在任监事出席4人[10] 议案表决结果 - 调整2024年日常关联交易预计议案获通过，A股同意票180,541,540，占99.7851%[7]

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-025 上海畅联国际物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 77 号富豪会展公寓 酒店三楼聚贤厅 1 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 上海畅联国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 上海畅联国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 议案一：关于调整公司 | 2024 年日常关联交易预计的议案 3 | 上海畅联国际物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料 2024年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海畅联国际 物流股份有限公司（以下简称"公司"或"畅联股份"）《公司章程》《股东 大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩 序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相 关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对 股东的问题予以回答。 三、大会 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司法定代表人为徐峰[7] - 公司股票代码为603648，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为畅联股份[12] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区冰克路500号5 - 6幢，办公地址为中国（上海）自由贸易试验区日京路68号[9] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为828,748,952.24元，较上年同期增长3.37%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为80,010,974.38元，较上年同期增长0.53%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71,995,728.79元，较上年同期减少0.31%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为137,882,956.51元，较上年同期减少7.10%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为1,923,784,586.10元，较上年度末增长4.35%[14] - 总资产为2,401,343,009.14元，较上年度末减少4.46%[14] - 本报告期基本每股收益0.2208元/股，上年同期0.2196元/股，同比增长0.55%[15] - 本报告期稀释每股收益0.2208元/股，上年同期0.2196元/股，同比增长0.55%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1987元/股，上年同期0.1993元/股，同比下降0.30%[15] - 本报告期待权平均净资产收益率4.25%，上年同期4.28%，减少0.03个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.82%，上年同期3.89%，减少0.07个百分点[15] - 非流动性资产处置损益为 -236,839.54元[15] - 计入当期损益的政府补助等产生的公允价值变动损益及处置损益为1,906,469.40元[15] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为5,517,636.31元[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为573,569.79元[16] - 非经常性损益合计为8,015,245.59元[16] - 2024年上半年，公司营业收入828,748,952.24元，同比增长3.37%；营业成本662,840,638.66元，同比增长4.23%[30] - 2024年上半年，公司销售费用6,967,951.78元，同比下降15.59%；管理费用48,637,664.31元，同比下降6.98%[30] - 2024年上半年，公司财务费用5,559,088.58元，同比增长7.40%；研发费用12,515,033.75元，同比下降31.39%[30] - 2024年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额137,882,956.51元，同比下降7.10%[30] - 2024年上半年，投资活动产生的现金流量净额 -37,542,029.08元，变动原因是对外投资用于现金管理的净现金流出增加[30][31] - 2024年上半年，筹资活动产生的现金流量净额 -85,194,397.57元[30] - 截至2024年期末，公司货币资金224,368,298.68元，占总资产9.34%，较上年期末增长5.90%[32] - 截至2024年期末，公司存货41,546,125.45元，占总资产1.73%，较上年期末下降40.08%，原因是上年末供应链贸易业务备货较多[32] - 截至2024年期末，公司在建工程1,135,773.14元，占总资产0.05%，较上年期末下降49.60%，原因是仓库流水线改造工程完工[32] - 截至2024年6月30日，公司对外股权投资余额为105,678,684.72元，较上年末增加8,788,068.45元，增长9.07%[36] - 境外资产为17,475,469.65元，占总资产的比例为0.73%[33] - 截至2024年6月30日，保函保证金4,049,783.33元为受限款项[34] - 银行理财期初数60,000,000.00元，本期购买68,470,000.00元，出售/赎回63,230,000.00元，期末数65,240,000.00元[37] - 其他非流动金融资产期初数128,287,338.73元，本期公允价值变动损益5,050,220.07元，出售/赎回9,060,000.00元，期末数124,277,558.80元[37] - 2024年6月30日货币资金为224,368,298.68元，较2023年12月31日的211,858,153.49元有所增加[72] - 2024年6月30日交易性金融资产为65,240,000.00元，较2023年12月31日的60,000,000.00元有所增加[72] - 2024年6月30日应收票据为4,653,131.82元，较2023年12月31日的5,095,912.00元有所减少[72] - 2024年6月30日应收账款为245,709,688.20元，较2023年12月31日的241,259,813.99元有所增加[72] - 2024年6月30日预付款项为4,956,669.35元，较2023年12月31日的23,354,036.74元大幅减少[72] - 2024年6月30日其他应收款为64,630,662.14元，较2023年12月31日的65,059,160.87元略有减少[72] - 2024年6月30日存货为41,546,125.45元，较2023年12月31日的69,332,571.82元大幅减少[72] - 2024年6月30日其他流动资产为6,321,854.51元，较2023年12月31日的11,044,549.87元有所减少[72] - 2024年6月30日流动资产合计为657,426,430.15元，较2023年12月31日的687,004,198.78元有所减少[72] - 公司2024年6月30日资产总计24.01亿元，较2023年12月31日的25.14亿元有所下降[73] - 2024年6月30日非流动资产合计17.44亿元，较2023年12月31日的18.27亿元减少[73] - 2024年6月30日流动负债合计2.44亿元，较2023年12月31日的3.80亿元降低[73] - 2024年6月30日负债合计4.62亿元，较2023年12月31日的6.54亿元减少[74] - 2024年6月30日所有者权益合计19.39亿元，较2023年12月31日的18.60亿元增加[74] - 母公司2024年6月30日流动资产合计3.99亿元，较2023年12月31日的3.33亿元增长[75][76] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计18.06亿元，较2023年12月31日的18.35亿元减少[76] - 母公司2024年6月30日资产总计22.05亿元，较2023年12月31日的21.68亿元增加[76] - 母公司2024年6月30日流动负债合计2.13亿元，较2023年12月31日的2.39亿元降低[76] - 2024年6月30日未分配利润为5.69亿元，较2023年12月31日的4.89亿元增加[74] - 2024年上半年营业总收入82.87亿元，2023年同期为80.17亿元，同比增长3.37%[78] - 2024年上半年营业总成本74.40亿元，2023年同期为72.37亿元，同比增长2.81%[78] - 2024年上半年利润总额10.06亿元，2023年同期为9.61亿元，同比增长4.68%[79] - 2024年上半年净利润8.42亿元，2023年同期为8.31亿元，同比增长1.36%[79] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润8.00亿元，2023年同期为7.96亿元，同比增长0.54%[79] - 2024年上半年综合收益总额8.43亿元，2023年同期为8.35亿元，同比增长0.86%[80] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，与2023年同期持平[80] - 2024年负债合计3.65亿元，所有者权益合计18.40亿元，负债和所有者权益总计22.05亿元[77] - 2023年负债合计4.22亿元，所有者权益合计17.47亿元，负债和所有者权益总计21.68亿元[77] - 母公司2024年上半年营业收入4.66亿元，2023年同期为4.95亿元，同比下降5.94%[81] - 2024年上半年投资收益4880.65万元，2023年同期为5843.46万元[82] - 2024年上半年公允价值变动收益16.14万元，2023年同期为413.35万元[82] - 2024年上半年信用减值损失5.98万元，2023年同期为142.24万元[82] - 2024年上半年营业利润1.02亿元，2023年同期为1.10亿元[82] - 2024年上半年净利润9314.13万元，2023年同期为1.02亿元[82] - 2024年上半年经营活动现金流入小计9.19亿元，2023年同期为8.87亿元[83] - 2024年上半年经营活动现金流出小计7.81亿元，2023年同期为7.39亿元[84] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，2023年同期为1.48亿元[84] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额-3754.20万元，2023年同期为-417.11万元[84] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额-8519.44万元，2023年同期为-9316.50万元[84] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金4.8446170036亿元，2023年半年度为5.1766791539亿元[86] - 2024年半年度经营活动现金流入小计4.9043584851亿元，2023年半年度为5.3293492208亿元[86] - 2024年半年度经营活动现金流出小计4.1530547404亿元，2023年半年度为4.9253029517亿元[86] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额7513.037447万元，2023年半年度为4040.462691万元[86] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1.0205119946亿元，2023年半年度为3.2068230769亿元[86] - 2024年半年度投资活动现金流出小计9217.151445万元，2023年半年度为2.6933343285亿元[86] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额987.968501万元，2023年半年度为5134.887484万元[87] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计5595.699025万元，2023年半年度为5692.985828万元[87] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 5595.699025万元，2023年半年度为 - 5692.985828万元[87] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加7952.834051万元[88] - 公司2024年期初所有者权益合计为18.3366071363亿元，期末为17.8532313568亿元[94][97] - 本期综合收益总额为8354.107808万元，其中包含其他综合收益7999.936983万元等[94] - 本期所有者投入和减少资本为 - 113.1325万元，主要因股份支付计入所有者权益金额为 - 113.1325万元[94][95] - 本期利润分配使所有者权益减少13074.733103万元，主要是对所有者分配12684.448万元等[95] - 母公司2024年期初所有者权益合计为17.4686634233亿元，期末为18.4000764

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-023 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议 材料于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席李 健飞先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定，公司 20 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-024 上海畅联国际物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、2024 年度日常关联交易调整情况 因公司业务开展需要，公司与参股子公司上海新新运科技有限公司开展合作， 向其采购国际货运代理服务，结合业务实际情况，公司拟对 2024 年日常关联交 易预计发生金额进行调整。 上述事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议及公司第四届董事会第 八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 本次调整因增加向上海新新运科技有限公司采购服务，上调公司向关联方采 购商品/接受劳务预计金额，由原 1.3 亿元调整至 2.5 亿元，2024 年日常关联交 易预计总额由 2.3 亿元调整至 3.5 亿元，调整后 2024 年度日常关联交易预计如 下： 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交股东大会审议。 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易，不会导致 公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易预计调整的原因 公司已分别于 2024 年 4 月 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年8月23日召开，11名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于审议总经理2024上半年度工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[4] - 《关于调整公司2024年日常关联交易预计的议案》全票通过，待股东大会审议[6][7] - 《关于免除高级管理人员职务的议案》全票通过，9月1日起免除两人职务[8][9] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[10]

A 股每股现金红利 0.35 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/9 | － | 2024/8/12 | 2024/8/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-021 上海畅联国际物流股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配方案经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 6 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. ...