股东大会基本信息 - 2024年年度股东大会2025年6月24日14点召开[4] - 会议地点在上海外高桥喜来登酒店5楼喜厅[4] - 网络投票起止时间为2025年6月24日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 包括董事会2024年度工作报告等8项非累积投票议案[8][9] - 选举公司第四届董事会董事的累积投票议案[8][9] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月18日[16] - 会议登记时间为2025年6月20日9:00 - 16:00[17] - 登记地点在上海立信维一软件有限公司[17][19] 联系信息 - 联系电话021 - 52383315，传真021 - 52383305，邮编200050[20] - 会议联系人沈侃，联系电话021 - 20895888，传真021 - 58691924[24] 股东投票权 - 股东100股对10名应选董事拥有1000股选举票数[32] - 100股在“选举董事”“独立董事”“监事”分别有500、200、200票表决权[32][33] - 500票可集中或分散投给董事候选人[33]

财务表现 - 2024年营业总收入15 19亿元 同比下降6 90% [1][4] - 归属净利润1 31亿元 同比下降14 51% [1][4] - 扣非净利润1 30亿元 同比增长3 71% [1][4] - 第四季度营收同比下降41 1% 净利润同比下降44 0% [1][4] - 营业总收入滚动环比增长率-10 20% 归属净利润滚动环比增长率-9 97% [4] 业务板块分析 - 医疗和消费品板块取得显著增长 成为全年业绩亮点 [4][5] - 高科技电子 医疗器械和机械装备板块增长乏力 受国际经济形势影响 [5][6] - 整体业务结构仍需优化 其他板块表现不佳拖累总收入 [5][6] 战略与投入 - 加强信息化和数智化建设 投入智能设备提升服务能力 [6] - 全国化网络建设进展积极 已设立36家分子公司 [6] - 郑州和昆明物流基地稳步推进 预计增强市场竞争力 [6] - 信息化投入短期效果有限 未有效转化为业绩增长 [6]

人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[6] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[2] 客户情况 - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[3][4][18] 监管情况 - 近三年公司受行政处罚2次等[6] 审计安排 - 2024年4月、6月同意续聘致同所为2024年度审计机构[10][11] 人员履历 - 项目合伙人等近三年签署、复核多份审计报告[7]

上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》的有关规定，上海畅联国际物流股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由唐松先生、尹强先生、 樊志强先生、胡奋先生、李征宇先生组成。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，审计委员会会议召开情况如下： | 届次 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第四届审计委员会第 | | 1、 审议《关于审议公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》 议案》 | | | | 2、 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 | | | | 3、 审议《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 4、 审议《关于审议2023年度内部控制评价报告的议案》 | | | | 5、 审 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-009 上海畅联国际物流股份有限公司 关于 2025 年担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第十次会议、第四届董事会 审计委员会第十一次会议，审核通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》，将有 关事项说明如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资或控股子公司经营发展的融资需求，授权公司 2025 年度为 全资或控股子公司提供融资担保额度为不超过人民币 25,000 万元，前述担保额 度可滚动计算。该担保授权有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。公司可根据实际经营情况在上述对子公司各自的担 保额度内，对不同的子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立的子公司分配 担保额度，但调剂发生时资产负债率为 70%及以上的子公司仅能从股东大会审议 被担保人名称：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"畅 联股份"）全资 ...

关联交易金额 - 2024年日常关联交易预计总额3.5亿元，关联采购不超2.5亿，关联出售不超1亿[5] - 2024年关联采购实际发生144,268,735.84元，关联出售实际发生23,590,176.08元，总计167,858,911.92元[7] - 2025年日常关联交易预计总额4亿元[9] - 2025年预计关联采购商品/接受劳务交易总额同比提升，不超3亿；关联出售商品/提供劳务交易总额与上一年度持平，不超1亿[11] 2025年采购预计 - 预计向上海外高桥保税区联合发展有限公司采购1亿元，上年实际发生47,894,720.28元，1 - 3月实际发生9,250,743.21元[9] - 预计向上海傲畅供应链有限公司采购6亿元，上年实际发生11,021,580.36元，1 - 3月实际发生714,860.13元[9] - 预计向上海柯骏畅联医疗器械有限公司采购2亿元，上年实际发生1,182,940.52元，1 - 3月实际发生2,663,277.17元[9] - 预计向上海康展物流有限公司采购1.5亿元，上年实际发生6,694,957.12元，1 - 3月实际发生1,433,254.49元[9] - 预计向上海畅瑞集装箱运输有限公司采购1亿元，上年实际发生1,752,194.33元，1 - 3月实际发生385,363.82元[9] - 预计向上海新新运科技有限公司采购7.5亿元[9] 公司及关联方业绩 - 公司2024年12月31日总资产7800万元，净资产3083万元，1 - 12月主营业务收入10158万元，净利润457万元[24] - 上海傲畅供应链有限公司2024年12月31日总资产2781万元，净资产2276万元，1 - 12月主营业务收入1668万元，净利润227万元[28] - 上海柯骏畅联医疗器械有限公司2024年12月31日总资产5601万元，净资产1185万元，1 - 12月主营业务收入13733万元，净利润77万元[31] - 上海康展物流有限公司2024年12月31日总资产10775万元，净资产3816万元，1 - 12月主营业务收入16560万元，净利润42万元[34] - 北京远泰顺通医药有限公司2024年12月31日总资产1751万元，净资产1625万元，1 - 12月主营业务收入2671万元，净利润512万元[37] - 上海畅瑞集装箱运输有限公司2024年12月31日总资产154万元，净资产141万元，1 - 12月主营业务收入176万元，净利润 - 12万元[40] - 昆明盟盛物业管理有限公司2024年净资产9997万元，主营业务收入0万元，净利润 - 3万元[43] - 上海畅晋美墨供应链管理有限公司2024年12月31日总资产54356万元，净资产14197万元，1 - 12月主营业务收入141249万元，净利润2453万元[44] 关联方财务信息 - 上海外高桥保税区联合发展有限公司注册资本285,001.1115万元，2024年净资产422,068万元，主营业务收入48,293万元，净利润21,585万元[12][14] - 上海市外高桥保税区三联发展有限公司注册资本81,810.304万元，2024年总资产278,258万元，净资产151,306万元，主营业务收入35,438万元，净利润10,118万元[15][16] - 上海市外高桥保税区劳动服务有限公司注册资本1,500万元，2024年总资产8,362万元，净资产2,643万元，主营业务收入15,352万元，净利润890万元[18][19] 其他 - 2024年实际发生金额与预计金额有差异，原因是部分预期业务未开展[7] - 关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利原则[46] - 公司与关联方日常关联交易是经营需要，保证经营有序，降低运营成本，增加经营收入[47] - 日常关联交易对公司发展有积极意义，未损害公司及全体股东利益，不会导致依赖关联方[47] - 公告发布时间为2025年4月28日[49]

公司代码：603648 公司简称：畅联股份 上海畅联国际物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海畅联国际物流股份有限公司全体股东： □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

公司概况 - 公司成立于2001年5月，2017年9月13日在上海证券交易所A股主板上市[17] - 截至2024年末拥有36家分子公司[17] - 国际运输服务覆盖40+国家、160+城市，拥有60+条优势路线[17] 荣誉奖项 - 2024年入选国务院国资委“双百企业”名单[15][64] - 获2024年度医疗器械第三方物流三十家重点企业（排名第一位）荣誉[23] - 获2024年度助农增收特别贡献奖[23][136] - 获评2024年度上海市专精特新中小企业[81] - 获得2024年度EcoVadis评级“银牌”，列位仓储行业前10%[146] - 荣获2024年度进搏特别支持奖[150] - 荣获2024年优秀报关单位[151] 公司治理 - 2024年股东大会召开2次，审议15项议案[34] - 监事会由5名监事组成，2024年召开3次，审议13项议案[35][36] - 董事会由11名董事组成，2024年召开4次，审议34项议案[37][39] - 2024年战略委员会召开2次会议，审议2项议案[43] - 2024年审计委员会召开4次会议，审议14项议案[43] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议1项议案[43] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议2项议案[43] 经营管理 - 2024年召开2次业绩说明会，回复投资者E互动问题63次，回复率100%[49] - 2024年系统梳理出十六项核心风险[51] - 2024年未发生重大法律诉讼、垄断或不正当竞争行为[53] 客户服务 - 2024年开展客户满意度调查，发放问卷121份[75] - 2024年度客户满意度评测结果为89.78分，目标为85分[76][77] 创新研发 - 2024年8 - 11月探索医疗器械运用RFID标签作为UDI的商业模式并完成项目[86] - 2024年度获得4项发明专利、8项实用新型专利及2项软件著作权授权[91] - 开发基于RFID标签的医疗冷链货物物流监控跟踪系统[100] - 开发快消货物快速分拣的分拣机等专利技术[103] 环保节能 - 上海运营点全年累计光伏发电量33.7万千瓦时[106] - 天津运营点2024年10 - 12月累计光伏发电量14.8万千瓦时[107] - 线上问卷数据统计效率提升90%，减少用纸[120] 员工情况 - 2024年共有员工1594人，劳动合同签订率100%[158] - 2024年社会保险覆盖率100%[160] - 2024年员工人均培训学时33小时[165] - 截至2024年末员工职业健康档案、体检、工伤保险覆盖率100%，职业病发生次数0次[171] ESG相关 - 开展畅联股份2024年度ESG报告意见反馈调查[188] - ESG报告涉及环境管理、社会责任、公司治理等多方面指标[184][185][186]

审计机构相关 - 公司拟续聘致同所为2025年度财务报告及内控审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年度审计费用68万元，年报审计53万元，内控审计15万元[12] - 2025年4月24日董事会11票赞成通过续聘议案[14] 致同所数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[3] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[4] - 公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户13家[4] - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] - 近三年受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[7]

（一）会计师事务所基本情况 上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称公司或畅联股份）根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司聘任的 2024 年度财务报告及内部控制审计机构为致同会计师事务所 (特殊普通合伙) （以下简称"致同所"），致同所是首批获得从事证券期货相关 业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格 的会计师事务所之一；同时也是首批获得 H 股企业审计业务资格的内地事务所之 一，并在美国 PCAOB 注册。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1 ...